证券代码：601015   证券简称：陕西黑猫   公告编号：2022-045

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　股东集中竞价减持股份结果公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东持股的基本情况

　　本次减持前，陕西黑猫焦化股份有限公司（简称公司）股东陕西省物资产业集团总公司（简称物产集团）持有公司股份持有公司股份233,302,106股，占当前公司总股本的 11.42%，上述股份来源为公司IPO前取得及通过公司资本公积转增股本取得的股份，均为无限售条件流通股。

　　●集中竞价减持计划的实施结果情况

　　在披露的减持计划时间内，2022年3月8日至2022年6月15日，物产集团通过集中竞价交易方式累计减持公司股份9,388,302股，占目前公司总股本的0.46%；2022年6月15日，因误操作买入公司股份50,000股，占公司目前总股本的0.0024%。

　　一、集中竞价减持主体减持前基本情况

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　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、集中竞价减持计划的实施结果

　　(一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

　　披露的减持时间区间届满

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　　(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致□是√否

　　2022年6月15日，物产集团在减持公司股份的过程中，因工作人员误操作买入股份50,000股，构成短线交易。

　　(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施√已实施

　　(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到

　　(五)是否提前终止减持计划□是√否

　　特此公告。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2022年7月12日

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　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　关于高级管理人员变动的公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司（简称 公司）于2022年7月8日收到公司副总经理梁小忠先生、总工程师王彩凤女士提交的辞职报告，梁小忠先生、王彩凤女士因工作原因辞去公司高级管理人员职务后，梁小忠先生将继续在公司从事生产管理工作，王彩凤女士将继续在公司从事技术管理工作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　经2022年7月11日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，同意聘任财务总监刘芬燕担任公司副总经理、王艾荣担任公司副总经理兼总工程师，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为刘芬燕、王艾荣具备担任副总经理的能力，不存在相关法规及《公司章程》中不得担任副总经理的情形，同意刘芬燕担任公司副总经理兼财务总监、王艾荣担任公司副总经理兼总工程师。

　　根据《公司章程》规定，公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及总工程师为公司高级管理人员，向董事会负责并报告工作。目前公司高级管理人员为：总经理张林兴、副总经理兼总工程师王艾荣、副总经理兼财务总监刘芬燕、副总经理孙鹏、董事会秘书李斌。

　　刘芬燕、王艾荣简历见附件。

　　特此公告。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2022年7月12日

　　附件：

　　刘芬燕简历

　　刘芬燕，女，1970年出生，大学本科学历，会计学专业，具有高级会计职称。2009年12月至今担任陕西黑猫焦化股份有限公司财务总监，2012年12月至今担任陕西黑猫焦化股份有限公司董事，2011年1月至今担任韩城市黑猫能源利用有限公司董事，2016年7月至今担任韩城市新丰清洁能源科技有限公司监事。

　　王艾荣简历

　　王艾荣，女，1965年出生，大学本科学历，分析化学专业，具有工程师证书。1989至2004年担任陕西黑猫焦化股份有限公司质检科长兼化验室主任，2004年至2006年担任陕西黑猫焦化股份有限公司技术部副部长兼化验室主任，2006年至2007年担任陕西黑猫焦化股份有限公司质检中心主任兼安全生产部总调度室主任，2007年至2008年担任陕西黑猫焦化股份有限公司焦化分厂厂长，2008年至2011年8月担任陕西黑猫焦化股份有限公司副总经理，2011年8月至2016年1月担任陕西龙门煤化工有限责任公司总经理，2016年1月至2019年11月担任韩城市黑猫气化有限公司总经理，2019年11月至今担任陕西龙门煤化工有限责任公司总经理。

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　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西黑猫焦化股份有限公司（简称 公司）第五届董事会第十次会议于2022年7月11日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举第五届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》

　　选举董事刘芬燕、李朋担任公司第五届董事会战略委员会委员，董事长张林兴担任主任委员，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　表决结果：通过。

　　（二）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

　　决定聘任财务总监刘芬燕担任公司副总经理、王艾荣担任公司副总经理兼总工程师，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　表决结果：通过。

　　本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。

　　（三）审议通过《关于调整高级管理人员薪酬的议案》

　　同意调整公司高级管理人员薪酬，公司高级管理人员薪酬采用税前年薪制，税前年薪标准如下：

　　（1）总经理张林兴：85万元人民币/年

　　（2）副总经理兼总工程师王艾荣：70万元人民币/年

　　（3）副总经理兼财务总监刘芬燕：65万元人民币/年

　　（4）副总经理孙鹏：65万元人民币/年

　　（5）董事会秘书李斌：50万元人民币/年

　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　表决结果：通过。

　　本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。

　　特此公告。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2022年7月12日