证券代码：002053         证券简称：云南能投        公告编号：2022-109

　　云南能源投资股份有限公司董事会

　　2022年第八次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年第八次临时会议于2022年7月8日以书面及邮件形式通知全体董事，于2022年7月11日以通讯传真表决方式召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以6票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于云南能源投资股份有限公司非公开发行A股股票预案 （第二次修订稿）的议案》。

　　关联董事李庆华、滕卫恒、张燕对本议案回避表决，与会非关联董事对本议案进行了表决。

　　《云南能源投资股份有限公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）修订说明的公告》（公告编号：2022-110）详见2022年7月12日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《云南能源投资股份有限公司非公开发行A股股票预案 （第二次修订稿）》详见2022年7月12日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见以及独立意见，详见2022年7月12日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　（一）公司董事会2022年第八次临时会议决议；

　　（二）公司独立董事关于《公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》的事前认可意见；

　　（三）公司独立董事关于《公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》的独立意见。

　　特此公告。

　　云南能源投资股份有限公司董事会

　　2022年7月12日

　　证券代码：002053          证券简称：云南能投           公告编号：2022-110

　　云南能源投资股份有限公司

　　非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）修订说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的相关事项已经公司2022年3月1日召开的公司董事会2022年第二次临时会议及2022年4月8日召开的公司董事会2022年第三次临时会议审议通过，并经2022年4月25日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。根据中国证监会相关规定及公司实际情况，需进一步修订《云南能源投资股份有限公司本次非公开发行A股股票预案》，现就本次修订涉及的主要内容说明如下：

　　■

　　本次修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》。

　　特此公告。

　　云南能源投资股份有限公司董事会

　　2022年7月12日

　　证券代码：002053         证券简称：云南能投        公告编号：2022-111

　　云南能源投资股份有限公司监事会

　　2022年第八次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2022年第八次临时会议于2022年7月8日以书面及邮件形式通知全体监事，于2022年7月11日以通讯传真表决方式召开。会议应出席监事5人，实出席监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于云南能源投资股份有限公司非公开发行A股股票预案 （第二次修订稿）的议案》。

　　经审议，监事会认为《公司非公开发行A股股票预案 （第二次修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司的具体情况，监事会同意本次对公司非公开发行A股股票预案进行修订。

　　三、备查文件

　　云南能源投资股份有限公司监事会2022年第八次临时会议决议。

　　特此公告。

　　云南能源投资股份有限公司监事会

　　2022年7月12日

　　证券代码：002053          证券简称：云南能投           公告编号：2022-112

　　云南能源投资股份有限公司

　　关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好云南能投非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。

　　根据中国证监会的要求，公司积极会同相关中介机构对《告知函》中所列的相关问题逐项进行了认真核查与落实，并按照《告知函》要求对相关问题进行了回复，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于请做好云南能源投资股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函的回复》。

　　公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准后方可实施，能否获得中国证监会的核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南能源投资股份有限公司董事会

　　2022年7月12日