证券代码：000831        证券简称：五矿稀土        公告编号：2022-031

　　五矿稀土股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间：现场会议召开时间：2022年7月11日（星期一）14:50。

　　网络投票时间：2022年7月11日（星期一）。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年7月11日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2022年7月11日9:15～15:00期间的任意时间。

　　（2）召开地点：江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层

　　（3）召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（4）召集人：五矿稀土股份有限公司董事会

　　（5）主持人：公司董事长刘雷云先生

　　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　（一）出席的总体情况

　　通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代表共27人，代表股份数244,244,047股，占公司有表决权股份总数980,888,981股的24.9%。

　　（1）现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份235,228,660股，占公司有表决权股份总数980,888,981股的23.981%。

　　（2）网络投票情况

　　通过网络投票参与表决的股东及股东授权委托代表共26人，代表股份数9,015,387股，占公司有表决权股份总数980,888,981股的0.919%。

　　（二）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下提案：

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　　其中中小股东表决情况如下：

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　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所；

　　2、律师姓名：郑寰、吴琼洁；

　　3、结论性意见：

　　本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、五矿稀土股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议；

　　2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　五矿稀土股份有限公司董事会

　　二○二二年七月十一日

　　证券代码：000831        证券简称：五矿稀土        公告编号：2022-032

　　五矿稀土股份有限公司

　　2022年半年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2022年1月1日—2022年6月30日

　　2、业绩预告情况：

　　□扭亏为盈  √同向上升  □同向下降

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　　四、业绩预告预审计情况

　　本业绩预告未经过注册会计师审计。

　　五、业绩变动原因说明

　　报告期内，部分稀土商品的市场价格较上年同期上涨幅度较大，公司积极把握市场机遇，销售毛利率及整体盈利水平较去年同期大幅上升。

　　六、其他相关说明

　　以上财务数据均为预测数据，具体财务数据将在本公司2022年半年度报告中详细披露，请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　五矿稀土股份有限公司董事会

　　二○二二年七月十一日