证券代码：603998          证券简称：方盛制药           公告编号：2022-081

　　湖南方盛制药股份有限公司

　　第五届董事会2022年第十次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第十次临时会议于2022年7月9日上午9:30在公司新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司证券部已于2022年7月5日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集并主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于投资建设湖南方盛堂制药有限公司铜官园区二期项目的议案

　　董事会同意全资子公司湖南方盛堂制药有限公司新建铜官园区项目二期工程，项目总投资额约1.5亿元（主要包括购买地块、厂房及基础配套设施建设及设备采购），由其自筹资金解决（包括但不限于对外融资等，若涉及抵押贷款、担保融资及引入合作方共同开发等事项则需履行单独审批程序）；要求承包单位具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包贰级（含）以上资质，须具有有效的施工企业《安全生产许可证》，并通过公司邀标方式获得承包权益。在上述工程造价预算范围以内，授权董事长周晓莉女士全权处理。

　　该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　二、关于修改《公司章程》的议案

　　本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公司2022-082号的公告。

　　该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　三、关于补选公司董事的议案

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名萧钺先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　本议案详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司2022-083号公告。

　　以上议案中，公司独立董事对第三项议案发表了独立意见，详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

　　以上议案中，第二、三项议案均需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　湖南方盛制药股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月11日

　　证券代码：603998            证券简称：方盛制药       公告编号：2022-082

　　湖南方盛制药股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，现就《公司章程》中有关条款修订如下：

　　一、2022年7月7日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已将公司授予的限制性股票合计1,075.24万股予以登记，公司股本相应增加至440,182,120股。

　　原第六条

　　公司的注册资本为429,429,720元人民币。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，股东大会可以授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

　　现修订为：

　　公司的注册资本为440,182,120元人民币。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，股东大会可以授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

　　原第二十条

　　公司股份总数为429,429,720股，公司的股本结构为：普通股429,429,720股，无其他种类股。

　　现修订为：

　　公司股份总数为440,182,120股，公司的股本结构为：普通股440,182,120股，无其他种类股。

　　二、根据公司实际情况，拟在经营范围中增加“非居住房地产租赁；道路货物运输（不含危险货物）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”。

　　原第十三条

　　公司的经营范围为：许可项目：药品生产；药品批发；消毒剂生产（不含危险化学品）；药品互联网信息服务；一般项目：市场营销策划；地产中草药(不含中药饮片）购销；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品生产；食品销售。（经营范围以工商行政管理局最终核准的为准）

　　现修订为：

　　公司的经营范围为：许可项目：药品生产；药品批发；消毒剂生产（不含危险化学品）；药品互联网信息服务；一般项目：市场营销策划；地产中草药(不含中药饮片）购销；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品生产；食品销售；非居住房地产租赁；道路货物运输（不含危险货物）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（经营范围以工商行政管理局最终核准的为准）

　　除上述条款外，原《公司章程》其他内容保持不变。

　　本次修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

　　特此公告

　　湖南方盛制药股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月11日

　　证券代码：603998            证券简称：方盛制药       公告编号：2022-083

　　湖南方盛制药股份有限公司

　　关于补选公司董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名萧钺先生为第五届董事会非独立董事候选人。

　　一、补选公司董事基本情况

　　公司于2022年7月9日召开第五届董事会2022年第十次临时会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行资格审查，同意萧钺先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

　　二、独立董事意见

　　经审阅相关资料，独立董事一致认为：萧钺先生的教育背景、工作经历、专业能力能够胜任董事的职责要求，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，未发现其存在《公司法》等法律法规规定不能担任公司董事的情形，亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司本次非独立董事候选人推荐、提名和董事会会议表决程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　综上，独立董事一致同意提名萧钺先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　湖南方盛制药股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月11日

　　非独立董事候选人简历：

　　萧钺：男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任贵州信邦制药股份有限公司质量总监、贵州良济制药有限公司副总经理、贵州阜康仁制药有限公司厂长助理、四川好医生医药集团生产副总监。现任公司董事长助理。

　　萧钺先生不存在直接或间接方式持有本公司股份的情况，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。