本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股东大会审议通过利润分配方案的相关情况

　　1、北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度利润分配方案已获2022年5月20日召开的2021年度股东大会审议通过，具体内容为：以2021年12月31日的总股本90,748,077股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利5.50元（含税），共计派发现金红利49,911,442.35元，剩余未分配利润结转下年。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　2、自2021年年度利润分配方案披露至今，公司股本总额未发生变化。

　　3、本次实施的利润分配方案与公司2021年度股东大会审议通过的分配方案一致。

　　4、本次利润分配实施距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。

　　二、权益分派方案

　　本公司2021年年度权益分派方案为：以公司现有总股本90,748,077股为基数，向全体股东每10股派5.500000元人民币现金（含税；扣税后QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.950000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.550000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　三、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2022年7月15日，除权除息日为：2022年7月18日。

　　四、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2022年7月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、权益分派方法

　　本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2022年7月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　六、调整相关参数

　　公司控股股东、实际控制人杨建勋及其一致行动人魏澄、付英、丁琦和持股5%以上其他股东领誉基石及其一致行动人马鞍山信裕对首次公开发行前所持有的股份作出的相关减持意向的承诺：本公司/本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；锁定期满两年后减持的，减持价格应符合相关法律法规规定。

　　公司首次公开发行股票的发行价格为28.01元/股。本次权益分派实施后，上述股东在承诺履行期内的最低减持价格由28.01元/股调整为27.46元/股。

　　七、咨询机构

　　咨询地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦2008室

　　咨询联系人：付英

　　咨询电话：010-67711118

　　传真电话：010-67716606

　　七、备查文件

　　1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；

　　2、公司第三届董事会第十三次会议决议；

　　3、公司2021年度股东大会决议。

　　特此公告

　　北京金房暖通节能技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月8日