证券代码：002453      证券简称：华软科技    公告编号：2022-055

　　金陵华软科技股份有限公司

　　第五届董事会第三十五次会议决议的公 告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）通知于2022年7月6日以传真、专人送达、邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免5日前通知，会议于2022年7月8日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议由沈明宏董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

　　公司第五届董事会任期已于2022年5月9日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第六届董事会设董事7名，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会审议，同意公司持股5%以上股东八大处科技集团有限公司提名翟辉先生、吴细兵先生、张杰先生、张旻逸先生为第六届董事会非独立董事候选人。本议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见 2022年7月9日公司于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》

　　公司第五届董事会任期已于2022年5月9日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第六届董事会设董事7名，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会审议，同意提名李永军先生、刘彦山先生、王新安先生为第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站

　　（http://www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

　　具体内容详见 2022年7月9日公司于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会通知的议案》

　　董事会决定于2022年7月25日召开公司2022年第三次临时股东大会审议相关议案。具体内容详见 2022年7月9日公司于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告》。

　　特此公告。

　　金陵华软科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年七月九日

　　证券代码：002453      证券简称：华软科技    公告编号：2022-056

　　金陵华软科技股份有限公司

　　第五届监事会第三十一次会议决议的 公 告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十一会议（以下简称“会议”）通知于2022年7月6日向全体监事发出，会议于2022年7月8日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席田玉昆主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

　　公司第五届监事会已于2022年5月9日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第五届监事会设监事3名。经公司第五届监事会第三十一次会议审议，同意提名田玉昆先生、单红娣女士为第六届监事会非职工代表监事候选人。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见 2022 年7月9日公司于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的公告》。

　　特此公告。

　　金陵华软科技股份有限公司监事会

　　二〇二二年七月九日

　　证券代码：002453      证券简称：华软科技    公告编号：2022-057

　　金陵华软科技股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金陵华软科技股份有限公司（以下简称“华软科技”或“公司”）第五届董事会任期已于2022年5月9日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。公司于2022年7月8日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》，并提请公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　根据《公司章程》规定，公司第六届董事会设董事7名，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司第五届董事会第三十五次会议审议，同意公司持股5%以上股东八大处科技集团有限公司（简称“八大处科技”）提名翟辉先生、吴细兵先生、张杰先生、张旻逸先生为第六届董事会非独立董事候选人；同意董事会提名李永军先生、刘彦山先生、王新安先生为第六届董事会独立董事候选人。以上董事候选人简历详见附件。第六届董事会董事成员任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

　　上述董事会候选人均符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。刘彦山先生及王新安先生二位独立董事候选人均已获得中国证监会认可的独立董事资格证书，李永军先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中刘彦山先生为会计专业人士。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。股东大会对选举公司第六届董事会董事采取累积投票制表决。

　　公司第六届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

　　公司第五届董事会各位董事任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　金陵华软科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年七月九日

　　附件：《第六届董事会董事候选人简历》

　　一、非独立董事：

　　翟辉先生简历：

　　翟辉，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001年起历任天津市政协办公厅网管中心干部、副主任科员、主任科员，天津市政协办公厅主任科员、市政协委员服务中心副主任（兼）、市政协俱乐部副总经理（兼），天津市政协办公厅秘书处副调研员、干部处副调研员、干部处副处长，全国政协经济委员会办公室综合处副处长（挂职），天津市政协办公厅行政处处长，北京市海淀区国有资产经营有限公司综合管理部经理、董事会秘书（兼），八大处控股集团有限公司党总支书记、副总经理，北京八大处房地产开发集团有限公司董事长（兼），北京国科新业投资有限公司经理及执行董事。2021年11月至今，担任八大处科技集团有限公司董事长及法定代表人；2022年3月至今，担任天津中晶建筑材料有限公司董事长及法定代表人；2022年2月至今，担任金陵华软科技股份有限公司董事。

　　截至目前，翟辉先生未持有公司股票，翟辉先生在八大处科技担任董事长，八大处科技现直接持有公司股份9.59%，八大处科技为公司控股股东舞福科技集团有限公司（简称“舞福科技”）唯一股东，八大处科技与舞福科技为一致行动人，翟辉先生与八大处科技、舞福科技存在关联关系。翟辉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司股票5%以上的股东、实控人不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人；（3）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；（4）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　吴细兵先生简历：

　　吴细兵，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989年起历任中科院北京信通公司生物部经理，北京奥得赛化工有限公司总经理，2003年至今任北京奥得赛化学有限公司董事长兼总经理。现任北京申得兴投资管理咨询有限公司董事长兼总经理。

　　截至目前，吴细兵先生直接持有公司股票82,353,944股，其与公司股东北京申得兴投资管理咨询有限公司、吴剑锋、吴加兵为一致行动人，合计共持有公司9.84%股权。吴细兵先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司股票5%以上的股东、实控人不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人；（3）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；（4）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　张杰先生简历：

　　张杰，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1991年起历任中美合资仪征阿莫科财务部经理，仪化集团公司财务部主管，中国东联石化集团公司资产财务部主管，中国石化仪化股份有限公司进出口公司财务部经理，仪化股份公司长丝事业部总会计师，中美合资仪化宇辉化纤公司财务总监，中国石化仪化有限公司企业管理部副主任，金陵华软科技股份有限公司副总裁兼财务总监等。2020年3月至今，担任金陵华软科技股份有限公司总裁。

　　截至目前，张杰先生未持有公司股票，与持有公司股票5%以上的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人；（3）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；（4）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　张旻逸先生简历：

　　张旻逸，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2000年起历任岳华会计师事务所项目经理、中兴华会计师事务所项目经理、信永中和会计师事务所高级经理。

　　截至目前，张旻逸先生未持有公司股票，与持有公司股票5%以上的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人；（3）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；（4）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、独立董事：

　　王新安先生简历：

　　王新安，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1987年起，历任新疆自治区档案局职员、乌鲁木齐万利企业技术咨询公司副经理、新疆中天律师事务所主任。曾任天康生物（002100）、冠农股份（600215）、天山纺织（000813）、天利高新（600339）、啤酒花（600090）、天域生态（603717）独立董事。2021年9月至今，担任德展大健康股份有限公司（000813）独立董事；2008年5月至今，担任北京中凯律师事务所合伙人。

　　截至目前，王新安先生未持有公司股票，与持有公司股票5%以上的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人；（3）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；（4）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　李永军先生简历：

　　李永军，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。1990年起历任河北省卫生厅职员、辽宁大学经济学讲师，现任北京大学政府管理学院副教授。

　　截至目前，李永军先生未持有公司股票，与持有公司股票5%以上的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人；（3）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；（4）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　刘彦山先生简历：

　　刘彦山，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、税务师。自2000年起从事审计工作，历任河北通商会计师事务所审计员、天职国际会计师事务所高级审计员、信永中和会计师事务所审计经理。2019年11月起担任天津鼎维固模架工程股份有限公司独立董事；2020年6月起担任北京乐普诊断科技股份有限公司独立董事；2020年起担任北京睿见信息科技有限责任公司执行董事及总经理；现任天壕环境股份有限公司财务总监。

　　截至目前，刘彦山先生未持有公司股票，与持有公司股票5%以上的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人；（3）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；（4）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　证券代码：002453      证券简称：华软科技    公告编号：2022-058

　　金陵华软科技股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金陵华软科技股份有限公司（以下简称“华软科技”或“公司”）第五届监事会已于2022年5月9日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。公司于2022年7月8日召开第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，并提请公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　根据《公司章程》规定，公司第五届监事会设监事3名。经公司第五届监事会第三十一次会议审议，同意提名田玉昆先生、单红娣女士为第六届监事会非职工代表监事候选人，以上两位监事候选人简历详见附件。

　　按照相关规定，上述两位非职工代表监事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议当选后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

　　公司对第五届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　金陵华软科技股份有限公司监事会

　　二〇二二年七月九日

　　附：《第六届监事会非职工代表监事候选人简历》

　　田玉昆先生简历：

　　田玉昆，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年起，历任北京海开房地产集团有限责任公司前期部职员、北京市国土资源局海淀分局借调科员、海开环球（北京）置业开发投资有限公司战略发展部负责人、北京海开控股（集团）有限公司战略发展中心高级经理、八大处控股集团有限公司企业管理部经理等。现任天津中晶建筑材料有限公司董事、八大处科技集团有限公司董事兼总经理助理；2021年11月至今,担任金陵华软科技股份有限公司监事会主席。

　　田玉昆先生未持有公司股票，为持有公司股票5%以上的股东八大处科技集团有限公司董事，八大处科技集团有限公司为公司控股股东舞福科技集团有限公司唯一股东，八大处科技与舞福科技为一致行动人。田玉昆先生与八大处科技、舞福科技存在关联关系。田玉昆先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司股票5%以上的股东、实控人不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人；（3）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；（4）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　单红娣女士简历：

　　单红娣，女，1981年出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历。2000年起历任贝侬生化（苏州工业园区）有限公司销售业务操作主管、采购主管，金陵华软科技股份有限公司采购物流部经理，现任金陵华软科技股份有限公司运营管理中心副总监、公司监事。

　　单红娣女士未持有公司股票，与持有公司股票5%以上的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人；（3）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；（4）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　证券代码：002453    证券简称：华软科技    公告编号：2022-059

　　金陵华软科技股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东

　　大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议决定于2022年7月25日召开公司2022年第三次临时股东大会，本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会名称：2022年第三次临时股东大会

　　2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。

　　4、会议时间：

　　现场会议召开时间：2022年7月25日（星期一）下午14:30

　　网络投票时间：2022年7月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年7月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年7月25日9:15至2022年7月25日15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年7月18日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2022年7月18日下午15:00深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高管人员；

　　（3）公司聘请的律师等相关人员。

　　8、会议召开地点：苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　以上议案已经公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见2022年7月8日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第五届董事会第三十五次会议决议的公告》《第五届监事会第三十一次会议决议的公告》《关于董事会换届选举的公告》《关于监事会换届选举的公告》等有关公告。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

　　议案1、2、3将采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事，应选非独立董事4名、独立董事3名、非职工代表监事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述议案将对中小投资者（即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡办理登记手续；

　　（3）异地股东可以书面信函、邮件或传真办理登记，信函请注明“股东大会”字样，并请通过电话方式与本公司进行确认。本公司不接受电话方式办理登记。

　　（4）现场参会人员的食宿及交通费用自理。

　　2、登记时间：

　　本次现场会议的登记时间为2022年7月21日（9:00—11:30、14:00—16:30）。

　　3、登记地点：苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层，金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联 系 人：吕博、丁思遥

　　电  话：0512－66571019       传  真：0512－68098817

　　邮  箱：stock@gcstgroup.com

　　联系地址：苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层，金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。

　　2、出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会场，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　金陵华软科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年七月九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：投票代码为“362453”，投票简称：“华软投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事

　　（如累积投票提案，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举监事

　　（如累计投票提案，采用差额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间:2022年7月25日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月25日上午9:15至2022年7月25日下午15:00期间的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　委托人名称：                               持股数量：

　　兹全权委托            先生/女士代表本人（或单位）出席2022年7月25日召开的华软科技公司2022年第三次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：

　　■

　　1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”下方方框内做出提案的投票指示；

　　2、如委托人未明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　委托人签名：                      委托人身份证号码：

　　（法人单位盖章）                  (或营业执照号码)

　　受托人（签名）：                   受托人身份证号码：

　　年      月      日

　　注：1、授权委托书复印件有效；

　　2、委托人为法人，应加盖法人公章；

　　3、授权委托书有效期限自本授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。