本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次回购注销共涉及原激励对象13名，回购注销的限制性股票为672,118股，占回购注销前公司总股本的0.02953%。

　　2、截至2022年7月8日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

　　西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第十二届董事会第六次会议和第十一届监事会第四会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》根据《西安国际医学投资股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司原激励对象中的13人因个人原因离职，同意回购注销离职激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计672,118股。

　　截至2022年7月8日，本次回购注销已完成，公司股份总数将由2,275,927,350股变更为2,275,255,232股，注册资本也相应由2,275,927,350元减少至2,275,255,232元。现将有关情况公告如下：

　　一、2021年限制性股票激励计划审批及实施情况

　　1、2021年3月22日，公司第十一届董事会第二十次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过了《〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》等相关议案，公司独立董事发表了独立意见，监事会对2021年限制性股票激励计划（以下简称“本计划”或“本次激励计划”）发表了核查意见。

　　2、2021年3月23日，公司在内部OA办公系统中对拟激励对象的姓名与岗位予以公示，公示时间为2021年3月23日至2021年4月1日。公示期满，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。具体内容详见公司于2021年4月7日披露的《西安国际医学投资股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》（公告编号：2021-020）。

　　3、2021年4月12日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司董事会对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况进行自查，并于2021年4月13日披露了《西安国际医学投资股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。

　　4、2021年5月7日，公司第十一届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》和《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会确定本次激励计划限制性股票的授予日为2021年5月7日。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

　　5、2021年6月10日，公司发布了《关于2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了2021年限制性股票激励计划限制性股票的授予登记工作。公司向544名激励对象授予限制性股票35,279,116股，本次授予的限制性股票的上市日期为2021年6月10日。

　　6、2022年4月26日，公司召开第十二届董事会第六次会议和第十一届监事会第四会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事发表了明确的独立意见，北京市康达（西安）律师事务所出具了法律意见书。

　　二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格、资金总额及来源

　　1、本次回购注销限制性股票的原因、数量

　　公司原激励对象中的13人因个人原因离职，不符合激励条件，其已获授但未解除限售的限制性股票由公司回购注销。根据《西安国际医学投资股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对上述13名激励对象已获授但未解除限售的合计672,118股限制性股票进行回购注销。

　　2、本次回购注销限制性股票的价格

　　根据《西安国际医学投资股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，“激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同到期而不在公司担任相关职务，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销”，同时公司不存在资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、派息等影响限制性股票回购价格的事项，因此13名因个人原因离职的原激励对象已获授但未解除限售的672,118股限制性股票的回购价格为5.86元/股。

　　3、本次回购注销限制性股票的资金总额及来源

　　公司拟用于本次限制性股票回购的款项共计人民币3,938,611.48元，本次回购事项所需资金来源于公司自有资金。

　　三、验资及回购注销的完成情况

　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月21日对本次限制性股票回购注销事项进行审验，并出具了《验资报告》（中审亚太陕验字（2022）000002号）。

　　公司已于2022年7月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销手续。公司本次回购注销事项符合相关法律法规、规范性文件、公司章程、股权激励计划等的相关规定。

　　四、本次回购注销完成后股本结构变化情况

　　本次回购注销完成后公司股份总数由原来的2,275,927,350股减少至2,275,255,232股，本次股本结构的变动情况如下（以本公告披露前一日股本结构为基础）：

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　　注1：本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

　　注2：最终股本变化以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

　　五、本次回购注销对公司业绩的影响

　　本次回购注销部分限制性股票系公司根据《西安国际医学投资股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》对已不符合条件的限制性股票的具体处理，不会导致公司股票分布情况不符合上市条件的要求，不影响本公司本次激励计划的继续实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，亦不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽责，认真履行工作职责，为股东创造价值。

　　六、备查文件

　　1、第十二届董事会第六次会议决议；

　　2、第十一届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于第十二届董事会第六会议相关事项的独立意见；

　　4、关于公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及第一个解除限售期解除限售相关事项的法律意见书。

　　5、中审亚太会计师事务所（中审亚太陕验字（2022）000002号）验资报告。

　　特此公告。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　二○二二年七月九日