证券代码：000034        证券简称：神州数码        公告编号：2022-087

　　神州数码集团股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有否决提案的情形；

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、 召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年7月8日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：2022年7月8日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年7月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年7月8日上午9:15至下午15:00。

　　2、 现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅（香山公园东门外）。

　　3、 召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式

　　4、 召集人：神州数码集团股份有限公司董事会

　　5、 主持人：独立董事王能光

　　6、 本次会议的通知于2022年6月22日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共15人，代表股份234,729,886股，占公司有表决权股份总数的36.6538%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份 230,743,817股，占公司有表决权股份总数的36.0313％。

　　3、网络投票情况

　　出席本次股东大会网络投票的股东12人，代表股份3,986,069股，占公司有表决权股份总数的0.6224％。

　　4、委托独立董事投票情况

　　本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

　　5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况

　　出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共12人，代表股份3,986,069股，占公司有表决权股份总数的0.6224％。

　　6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

　　1、总体表决情况

　　同意234,331,986股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8305％；反对397,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1695％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　2、中小股东总表决情况

　　同意3,588,169股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.0177％；反对397,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.9823％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、 律师事务所名称：泰和泰律师事务所

　　2、 律师姓名：程凤、谢运莉

　　3、 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、2022年第三次临时股东大会决议

　　2、法律意见书

　　神州数码集团股份有限公司董事会

　　二零二二年七月九日

　　证券代码：000034   证券简称：神州数码  公告编号：2022-088

　　神州数码集团股份有限公司

　　关于为子公司担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年3月25日召开的第十届董事会第十三次会议、2022年4月21日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币90亿元，为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币560亿元，剔除共用额度的情形后，预计提供担保总额不超过等额600亿人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-031）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2022-036）、《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-050）。现就相关进展情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　公司于2022年7月7日就珠海华润银行股份有限公司深圳分行与子公司神州数码（深圳）有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币2亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之次日起三年。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人的基本情况

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　　2、被担保人2021年12月31日经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

　　■

　　3、被担保人2022年3月31日未经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

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　　三、担保协议的主要内容

　　具体情况如下：

　　■

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为621.07亿元，其中股东大会单独审议担保金额人民币3.7亿元和美元10.21亿元（按实时汇率折算成人民币合计约73.13亿元），公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。对外担保实际占用额为238.02亿元，占公司最近一期经审计净资产的391.42%。为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保总金额66.95亿元，担保实际占用额6.43亿元；为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保总金额528.99亿元，担保实际占用额231.59亿元。

　　神州数码集团股份有限公司董事会

　　二零二二年七月九日