证券代码：603213  证券简称：镇洋发展  公告编号：2022-031

　　浙江镇洋发展股份有限公司

　　第一届董事会第二十二次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2022年7月8日以通讯方式召开。会议通知已于2022年7月1日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长王时良先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议对下列议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于制定〈董事会授权管理办法〉的议案》。

　　为推进和规范公司董事会授权管理工作，厘清公司治理主体之间的权责边界，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《公司章程》等有关规定，按照《国务院办公厅进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》《浙江省国资委关于推进和规范省属企业董事会授权管理工作的通知》等有关要求，结合公司实际情况，制定了《董事会授权管理办法》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　经公司总经理周强先生提名，公司董事会提名委员会审核通过,公司决定聘任副总经理石艳春先生担任公司董事会秘书一职，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容请详见公司于2022年7月9日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江镇洋发展股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-032）。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江镇洋发展股份有限公司董事会

　　2022年7月8日

　　证券代码：603213  证券简称：镇洋发展  公告编号：2022-032

　　浙江镇洋发展股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月8日以通讯方式召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司总经理周强先生提名，公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任石艳春先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。石艳春先生董事会秘书任职生效后，公司董事长王时良先生将不再代行董事会秘书职责。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　石艳春先生现任公司副总经理，具备履行董事会秘书职责所需要的专业知识和工作经验，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。其本人已参加上海证券交易所组织的第146期主板公司董事会秘书任职资格培训，因疫情原因，上海证券交易所尚未组织关于本次培训的考试，其本人承诺将按照上海证券交易所的要求参加最近一期培训考试，并配合公司做好董事会秘书选聘的后续备案工作。

　　石艳春先生的联系方式如下：

　　电话：0574-86502981

　　传真：0574-86503393

　　电子邮箱：zqh@nbocc.com

　　联系地址：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号

　　特此公告。

　　浙江镇洋发展股份有限公司董事会

　　2022年7月8日

　　附：个人简历

　　石艳春先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年7 月至2007 年1 月，历任浙江善高化学有限公司业务员、营销物流部经理助理、副经理、经理；2007 年1月至2019 年11 月，历任宁波镇洋化工发展有限公司总经理助理、副总经理、党委委员；2019 年11 月至今，任浙江镇洋发展股份有限公司副总经理、党委委员。石艳春先生曾深度参与公司混改、股改、上市等工作，具有丰富的理论知识和实践工作经验。