证券代码：600810   证券简称：神马股份     公告编号：2022-063

　　神马实业股份有限公司

　　2022年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年7月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司东配楼二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长李本斌先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席7人，董事巩国顺先生因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，监事张金常先生、监事姚晓东先生因工作原因未出席本次会议；

　　3、 董事会秘书刘臻先生出席了本次会议；总经理仵晓先生、副总经理齐文兵先生、副总经理王兵先生、财务总监路伟先生、总法律顾问许仁刚先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于为公司参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　■

　　2、 关于增补独立董事的议案

　　■

　　3、 关于增补监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案2《关于为公司参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担保的议案》涉及关联交易，关联股东为中国平煤神马控股集团有限公司，其持有表决权股数为613,462,015股，该议案回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

　　律师：王半牧、鞠慧颖

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　神马实业股份有限公司

　　2022年7月9日

　　证券代码：600810   股票简称：神马股份   公告编号：2022-064

　　神马实业股份有限公司

　　十一届一次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　神马实业股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2022年7月1日以书面或电子邮件的方式发出通知，于2022年7月8日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，独立董事刘民英先生和尚贤女士以视频方式出席本次会议，公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

　　一、审议通过关于选举公司董事长的议案。

　　选举李本斌先生为公司第十一届董事会董事长。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过关于聘任公司总经理的议案。

　　聘任仵晓先生为公司总经理。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过关于聘任公司副总经理、财务总监及总法律顾问的议案。

　　聘任齐文兵先生、李宏斌先生、孙金明先生、王兵先生为公司副总经理，路伟先生为公司财务总监，许仁刚先生为公司总法律顾问。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案。

　　聘任刘臻先生为公司董事会秘书，石增辉先生为公司证券事务代表。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事武俊安先生、尚贤女士、刘民英先生对上述四项议案均表示同意。

　　五、审议通过关于公司董事会各专门委员会组成人员的议案。

　　公司第十一届董事会各专门委员会由以下人员组成：

　　1、董事会战略委员会

　　委    员：李本斌  仵晓  刘民英

　　主任委员：李本斌

　　2、董事会审计委员会

　　委    员：武俊安  刘民英  李本斌

　　主任委员：武俊安

　　3、董事会提名委员会

　　委    员：刘民英  尚贤  李本斌

　　主任委员：刘民英

　　4、董事会薪酬与考核委员会

　　委    员：尚贤  武俊安  刘民英

　　主任委员：尚贤

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　以上人员中，齐文兵先生、李宏斌先生、孙金明先生、王兵先生、路伟先生、许仁刚先生、刘臻先生、石增辉先生简历附后，其他人员简历详见2022年6月23日《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　神马实业股份有限公司董事会

　　2022年7月8日

　　附：简历

　　齐文兵先生，1966年生，大学本科学历，高级工程师，历任平顶山市树脂厂烧碱分厂副厂长、厂长、烧碱二厂厂长、总调度室主任、河南神马氯碱化工股份有限公司总调度室主任、副总经理、神马橡胶轮胎公司副总经理、河南神马氯碱发展有限责任公司副总经理、常务副总经理、平顶山飞行化工公司董事长、党委书记、河南神马氯碱发展有限责任公司总经理、党委副书记、神马股份副总经理。

　　李宏斌先生，1966年生，研究生学历，工程师，历任平煤天宏焦化公司副总经理、常务副总经理、平煤神马蓝天化工公司董事长、总经理、尼龙材料遂平公司党委书记、执行董事、平煤神马远东化工公司董事长、神马股份副总经理。

　　孙金明先生，1968年生，研究生学历，高级工程师，历任平煤集团大庄矿副总师、平煤集团大庄矿副矿长、平煤集团大庄矿党委书记、平煤集团天昊公司党委委员、副书记、经理、平煤集团物流公司总经理、平煤集团资产公司执行董事、中国平煤神马集团国际贸易有限公司党委书记、执行董事、神马股份副总经理。

　　王兵先生，1968年生，大学学历，历任神马股份销售公司销售二部经理、神马股份帘子布销售二处处长、神马股份帘子布南方销售处处长、中国平煤神马集团国际贸易有限公司副总经理、平煤股份设备租赁分公司工会主席、平煤股份运销公司副总经理、平顶山神马化纤织造有限责任公司总经理、党委副书记、神马股份销售公司总经理、神马股份副总经理。

　　路伟先生，1970年生，会计硕士，正高级会计师，历任平顶山天安煤业股份有限公司财务部副部长（主持全面工作）、计财处副主任会计师、朝川矿总会计师、平顶山瑞平煤电有限公司财务总监、中国平煤神马集团许昌首山化工有限公司财务总监、平煤神马机械装备集团有限公司总会计师、神马股份财务总监。

　　许仁刚先生，1979年生，本科学历，高级经济师，历任中国平煤神马集团综合办公室科员、副主任科员、股权管理主管、神马股份总法律顾问。

　　刘臻先生，1964生，硕士研究生学历，历任神马集团资产运营部副主任科员、证券管理办公室副主任、主任、神马实业董事会办公室主任、董事会秘书、神马集团董事会办公室副主任、中国平煤神马集团综合办公室秘书处副处长、神马股份董事会秘书。

　　石增辉先生，1984年生，硕士研究生学历，经济师。历任中国平煤神马集团资本运营部科员、副主任科员、主任科员、中国平煤神马集团新能源新材料事业部规划发展主管、神马股份综合处副处长、神马股份证券事务代表。

　　证券代码：600810   股票简称：神马股份   公告编号：2022-065

　　神马实业股份有限公司

　　十一届一次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　神马实业股份有限公司十一届一次监事会于2022年7月8日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于选举公司监事会主席的议案：

　　选举江俊富先生为公司第十一届监事会主席，简历详见2022年6月23日《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　神马实业股份有限公司监事会

　　2022年7月8日