本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次行权股票数量：11,360,258股，占行权前公司总股本的比例为0.42%。

　　●本次行权股票上市流通时间：本次行权股票自行权日起满三年可上市流通，预计上市流通时间为2025年7月6日（如遇非交易日则顺延）。

　　一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

　　（一）2019年4月10日，上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第一届董事会第四次会议、第一届监事会第二次会议，并于4月21日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）的议案》、《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》等，同意公司实施本期股票期权激励计划。

　　（二）2021年9月30日，公司召开了第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第十八次会议，并于10月29日召开公司2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于调整股票期权激励计划部分业绩考核目标的议案》，对《上海硅产业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》中《上海硅产业集团股份有限公司股票期权激励计划首次授予方案》“五、生效条件”相关内容进行了修改。同时，第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第十八次会议还审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件暨注销部分股票期权的议案》，因股票期权激励计划第一个行权期业绩未达到考核目标，同意注销第一个行权期对应的2,772.31万份股票期权，并同意对已离职人员对应的1,189.4万份股票期权予以注销。上述内容详见公司于2021年10月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　（三）2022年4月11日，公司召开了第一届董事会第四十次会议、第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。上述内容详见公司于2022年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　二、本次股票期权行权的基本情况

　　（一）本次行权的股份数量

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　　（二）本次行权股票来源情况

　　本次行权股票来源于公司向激励对象定向发行的A股普通股股票。

　　（三）行权人数

　　本次行权人数共164人。

　　三、本次股票期权行权股票的上市流通安排及股本变动情况

　　（一）本次行权股票的上市流通日：本次行权股票自行权日起满三年可上市流通，预计上市流通时间为2025年7月6日（如遇非交易日则顺延）。

　　（二）本次行权股票的上市流通数量：11,360,258股。

　　（三）董事和高级管理人员本次行权股票的锁定和转让限制

　　本次无董事和高级管理人员参与行权。其他激励对象按照相关法律法规和本公司股权激励方案的规定，自行权日起3年内不得减持。上述禁售期限届满后，激励对象应比照公司董事、监事及高级管理人员的相关减持规定执行。

　　（四）本次股本变动情况

　　单位：股

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　　本次股份变动后，公司仍为无实际控制人。

　　四、验资及股份登记情况

　　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月27日出具了《上海硅产业集团股份有限公司股票期权激励计划第二个行权期行权的验资报告》（普华永道中天验字(2022)第 0487号），审验了公司截至2022年6月21日止的新增注册资本实收情况。

　　截至2022年6月21日，公司共有164人实际行权，行权股数为11,360,258股，共计收到投资款39,233,780元。本次行权后增加股本人民币11,360,258元，增加资本公积人民币27,873,522元。本次变更后公司的注册资本为2,731,658,657元，累计实收股本人民币2,731,658,657元。

　　本次行权新增股份已于2022年7月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

　　五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

　　本次行权的股票期权数量为11,360,258股，占行权前公司总股本的比例为0.42%，本次行权后，公司总股本将由2,720,298,399股变更为2,731,658,657股。本次行权未对公司股权结构造成重大影响。

　　本次行权前，公司2022年一季度基本每股收益为-0.006元，每股净资产为5.20元；本次行权后，以行权后总股本2,731,658,657股为基数计算，基本每股收益为-0.006元，每股净资产为5.18元。本次行权对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

　　特此公告。

　　上海硅产业集团股份有限公司董事会

　　2022年7月8日