本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2022年7月7日

　　（二）股东大会召开的地点：公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长初亚军先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事杨晓勇先生因工作原因未出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于续聘2022年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所

　　经办律师：甘燕、艾慧

　　2、律师见证结论意见：

　　本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、交易所要求的其他文件。

　　新亚强硅化学股份有限公司

　　2022年7月8日