证券代码：002268    证券简称：卫士通    公告编号：2022-032

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　第七届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）第七届董事会第二十九次会议于2022年7月7日以线上会议方式召开。本次会议的会议通知已于2022年7月6日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参会董事8人，实际参会董事8人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《成都卫士通信息产业股份有限公司限制性股票长期激励计划第二期实施方案（草案）及摘要》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。审议本议案时，关联董事仲恺先生回避表决。

　　《成都卫士通信息产业股份有限公司限制性股票长期激励计划第二期实施方案（草案）》及《成都卫士通信息产业股份有限公司限制性股票长期激励计划第二期实施方案（草案）摘要》请见2022年7月8日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司于2022年7月8日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的《独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于制定〈成都卫士通信息产业股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。审议本议案时，关联董事仲恺先生回避表决。

　　《成都卫士通信息产业股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核办法》请见2022年7月8日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于修订〈“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十九次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年七月八日

　　证券代码：002268    证券简称：卫士通    公告编号：2022-033

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　第七届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都卫士通信息产业股份有限公司第七届监事会第十九次会议于2022年7月7日以线上会议方式召开。本次会议的会议通知已于2022年7月6日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席许晓平先生主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《成都卫士通信息产业股份有限公司限制性股票长期激励计划第二期实施方案（草案）及摘要》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　《成都卫士通信息产业股份有限公司限制性股票长期激励计划第二期实施方案（草案）》及《成都卫士通信息产业股份有限公司限制性股票长期激励计划第二期实施方案（草案）摘要》请见2022年7月8日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　监事会认为，公司实施限制性股票计划合法、合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司利益或股东利益的情形。同时，监事会认为公司无需聘请独立财务顾问对《限制性股票计划》的可行性、是否有利于公司的持续发展、是否损害公司利益及股东利益发表相关专业意见。监事会同意本议案在国资相关管理机构备案及审核通过后，提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于制定〈成都卫士通信息产业股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　《成都卫士通信息产业股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核办法》请见2022年7月8日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　监事会

　　二〇二二年七月八日