发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用，创新‘光伏+’模式，推进光伏发电多元布局”；《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》中提出：要“建立健全绿色低碳循环发展经济体系，促进经济社会发展全面绿色转型，提升可再生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电发展”；《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》同样提到要加快发展非化石能源，将非化石能源占能源消费总量的比重提高到20%左右。国家多项产业支持政策的出台，为光伏行业的健康发展创造了良好的政策环境，也为本项目建设提供了政策保障。

　　2、强大的研发实力和前期研究成果为项目实施奠定基础

　　捷泰科技作为国内知名的太阳能电池生产商，重视对技术研发的投入并持续提升自主创新能力。截至2021年末，捷泰科技共有员工1,317人，其中研发人员194人，占员工总数14.7%。截至本报告签署日，捷泰科技获得专利证书118项，其中发明专利29项，实用新型专利77项，外观设计专利12项。

　　通过持续的研发投入及工艺试验，捷泰科技于2021年底完成了N型TOPCon电池生产技术的研发，具备了量产化的能力，N型TOPCon电池产品在成本、效率、良率等方面具备了市场竞争力。捷泰科技研发团队通过前期理论研究和试验已获取了提升TOPCon电池工艺技术的有效途径及方法，例如捷泰科技掌握的关于P型PERC太阳能电池SE的开发经验可部分运用于TOPCon太阳能电池SE的研究开发工作。因此，捷泰科技强大的研发实力和前期的研究成果为本次中试生产提供了强大的理论支撑，为本项目建设奠定了技术基础。

　　3、科学的研发管理机制为项目建设提供支持

　　科学的研发管理机制是公司研发目标顺利实现的保障，也是技术创新的基础。为加快技术积累、迭代升级和产品研发，捷泰科技不断完善研发制度，目前已形成了科学、高效的研发管理机制，覆盖立项、评审、开发策划、项目试作、试产、正式量产等各个阶段，对每个研发阶段的衔接以及整个研发流程的权责、工作内容等都进行了明细的划分和确定。捷泰科技各项研究开发活动均需在严格遵照研发管理流程图的基础上开展。此外，捷泰科技还制定了专门的人才引进和培养计划，激励研发人员不断学习与创新，研发团队以“量产一代、开发一代以及预研一代”为总思路进行架构设置，致力于产品的高效化、低成本、差异化发展，以持续产出高效率、高可靠性的产品。因此，捷泰科技科学、高效的研发管理机制为本项目建设提供了有力的支持。

　　（四）项目测算及建设规划

　　1、投资估算

　　本项目投资总额51,300.88万元，拟使用募集资金投入金额50,000.00万元。

　　2、项目建设规划

　　（1）项目实施主体及建设地点

　　本项目由捷泰科技的全资子公司滁州捷泰新能源科技有限公司组织实施，建设地点位于安徽省滁州市来安县汊河经济技术开发区。

　　（2）项目建设内容

　　本项目将通过引进高性能设备新建研发中试线，并对包括选择性发射极（SE）工艺开发、正背面钝化介质制备工艺开发、全背面接触钝化高效电池开发在内的多项课题进行研究，以进一步提升公司TOPCon系列产品效率，并降低生产成本，推动公司TOPCon电池的研发技术升级及产业化布局，进而提升公司的市场竞争力，促进公司可持续发展。

　　（3）项目整体建设周期

　　本项目整体建设周期预计6个月。

　　3、项目预期效益

　　本项目为中试研发类项目，不涉及预期效益情况。

　　4、项目审批、备案和环评批复情况

　　截至本报告签署日，本项目已经安徽省滁州市来安县发展和改革委员会备案（项目代码：2205-341122-04-03-597506），环评批复正在办理过程中，公司将根据相关要求尽快履行完毕审批或备案程序。

　　四、补充流动资金及偿还银行借款

　　（一）项目概况

　　为满足公司业务发展对流动资金的需求，公司拟使用本次非公开发行股票募集资金补充流动资金及偿还银行借款81,100.00万元。

　　（二）项目的必要性

　　1、应对发展光伏电池业务带来的资金需求

　　光伏行业市场发展前景广阔、市场空间巨大。截至本报告签署日，上市公司已完成收购捷泰科技51%股权及出售所持有的与汽车饰件业务相关的资产组。公司将全面聚焦光伏主业，致力于成为集光伏电池研发、生产及销售于一体的新能源企业。

　　随着光伏电池行业市场规模的快速增长和公司市场份额的持续提升，公司经营规模将不断扩大，对流动资金的需求也与日俱增。通过本次发行，上市公司拟使用部分募集资金用于补充流动资金及偿还银行借款，将为公司的光伏业务发展提供重要的资金支持，进一步提升公司抗风险能力，为公司长期可持续发展奠定稳健的基础。

　　2、优化公司财务结构，提高公司抗风险能力

　　本次发行完成后，公司资本实力将得以增强，总资产和净资产规模相应增加，资产负债率下降，资本结构将进一步优化。公司营运资金得到有效补充，有助于节省公司财务费用，降低公司财务风险，提高偿债能力，公司的经营规模和盈利能力将进一步提升，有利于实现全体股东利益的最大化。

　　五、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响

　　（一）本次发行对公司经营管理的影响

　　本次非公开发行股票募集资金在扣除相关发行费用后的净额，将全部用于收购捷泰科技49%股权项目、高效N型太阳能电池研发中试项目、补充流动资金及偿还银行借款，符合国家有关产业政策，具有较好的发展前景和经济效益。本次收购完成后，捷泰科技将成为上市公司的全资子公司，有助于公司进一步提高对捷泰科技控制权的稳定性，加强公司对标的公司业务、资产、财务、机构及人员等方面进行整合与支持，进一步提升公司持续盈利能力。本次非公开发行股票将推动公司巩固光伏电池行业领先地位，增强公司的盈利水平，符合公司及全体股东的利益。

　　（二）本次发行对公司财务状况的影响

　　本次发行完成后，公司的净资产及总资产规模均将有较大幅度的提高，资产负债率将有所下降，有利于公司优化资本结构，提高偿债能力，降低财务风险，增强公司抗风险能力和盈利能力。

　　鉴于募集资金到位时间与实际支付本次收购资金的时间不一致，在募集资金到位之前，公司计划运用自有资金、自筹资金先行实施募投项目，待募集资金到位之后予以置换。受到融资财务费用及相关交易费用的影响，且非公开发行股票使得公司总股本将有所扩大，因此不排除公司短期每股收益被摊薄的可能。但募投项目顺利实施后，鉴于捷泰科技的盈利能力较强，预计未来将产生良好的经营效益，因此从中长期来看，公司的盈利能力和可持续经营能力将得到进一步提升。

　　六、本次非公开发行的可行性分析结论

　　综上，经过审慎分析论证，公司董事会认为本次非公开发行股票募集资金使用计划符合相关政策和法律法规，以及未来公司整体战略发展规划，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有利于提高公司的核心竞争力、巩固市场地位，有利于充实公司资本实力、优化公司资产结构、改善公司财务状况。因此，本次非公开发行募集资金使用计划合理，符合公司及全体股东的利益。

　　特此公告。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月7日

　　证券代码：002865       证券简称：钧达股份      公告编号：2022-121

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　关于本次非公开发行A股股票预案修订情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月15日召开第四届董事会第二十三次会议，审议并通过了公司2022年度非公开发行A股股票事项的相关议案。

　　2022年7月7日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于〈公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》《关于本次重大资产重组相关审计报告（更新财务数据）和备考审阅报告（更新财务数据）的议案》等相关议案，同意对上市公司、标的公司的相关财务数据进行更新，并对本次非公开发行A股股票预案进行修订。

　　公司本次非公开发行A股股票预案修订的具体情况如下：

　　■

　　特此公告。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月7日

　　证券代码：002865        证券简称：钧达股份       公告编号：2022-122

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2022年7月7日以通讯表决方式召开。公司于2022年7月6日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。因情况特殊，根据《公司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。公司董事共9人，参加本次会议董事9人，公司董事长陆小红女士主持会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一）审议通过 《关于〈海南钧达汽车饰件股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

　　公司董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤因在上饶捷泰新能源科技有限公司任职回避表决。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过，关联股东应当回避表决。

　　（二）审议通过《关于本次重大资产重组相关审计报告（更新财务数据）和备考审阅报告（更新财务数据）的议案》

　　公司董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤因在上饶捷泰新能源科技有限公司任职回避表决。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过，关联股东应当回避表决。

　　（三）审议通过《关于〈公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》

　　关联董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤回避表决。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　（四）审议通过《关于〈公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

　　关联董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤回避表决。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过。（五）审议通过《关于修改〈提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案〉的议案》

　　根据公司非公开发行A股股票的相关安排，公司对提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜进行补充，补充后的授权事项包括但不限于：

　　1．授权公司董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会审议通过的发行方案的具体情况，制定、调整和实施本次非公开发行股票的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、募集资金金额、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例等与本次发行股票具体方案有关的一切事宜；为保证本次发行不会导致公司控制权变化，授权公司董事会根据市场情况及中国证监会的核准，在符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定及股东大会授权范围的前提下，控制单一发行对象及其关联方本次认购数量的上限，并控制单一发行对象及其关联方本次认购数量加上其认购时已持有的公司股份数量后股份数量的上限；

　　2．授权公司董事会根据政策变化及有关证券监管部门对本次非公开发行股票申请的审核意见，对本次非公开发行股票具体方案作相应调整并对本次非公开发行股票的申请文件做出补充、修订和调整；

　　3．授权公司董事会签署、修改、呈报、实施与本次非公开发行股票相关的一切协议及其他相关法律文件等；

　　4．授权公司董事会根据中国证监会的相关规定决定并聘请包括保荐机构（主办券商）在内的相关中介机构，办理本次非公开发行股票的申报事项，并根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的申报材料；全权回复中国证券监督管理委员会等相关监管部门的反馈意见；

　　5．除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据上市公司非公开发行股票的政策变化及审批机关和监管机构对本次非公开发行申请的审核意见或要求，对本次非公开发行的发行方案、募集资金投资项目及具体安排进行调整；

　　6．授权董事会根据本次非公开发行股票结果适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、股票登记上市等事宜；

　　7．授权公司董事会办理与本次非公开发行股票有关的其他事项，包括但不限于在本次发行完成后募集资金存放专用账户，签署募集资金监管协议，具体实施本次募集资金投资项目，签署在投资项目实施过程中涉及的重大合同等有关事宜；

　　8．如法律法规、证券监管部门对非公开发行股票的政策有新的规定，以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由公司股东大会重新审议表决的事项外，授权公司董事会根据国家有关规定、政府部门和证券监管部门要求（包括对本次非公开发行股票申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对本次非公开发行股票方案进行调整并继续办理本次非公开发行股票的相关事宜；

　　9．授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次非公开发行股票方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形时，酌情决定本次发行方案延期实施；

　　10．上述第6项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效，本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。

　　关联董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤回避表决。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　（六）审议通过《关于申请授信额度的议案》

　　为增强公司日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币47亿元的综合授信额度，具体融资金额将根据公司日常营运资金的实际需求确定。具体情况如下：

　　1、办理授信业务的金融机构不限，授信额度最终以各家金融机构实际审批的结果为准。同时，公司根据具体情况，提供公司部分资产进行抵押担保。

　　2、具体形式包括但不限于并购贷款、固定资产贷款、流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等。

　　3、授信额度使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月内。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　4、授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　《关于修订〈公司章程〉的公告》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（八）审议通过《关于对下属公司担保额度预计的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　《关于对下属公司担保额度预计的公告》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（九）审议通过《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　董事会决定于2022年7月25日下午14：30召开2022年第五次临时股东大会。

　　《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月8日

　　证券代码：002865         证券简称：钧达股份        公告编号：2022-123

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2022年7月7日以通讯表决的方式召开。公司于2022年7月6日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。因情况特殊，根据《公司章程》的有关规定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。公司监事共3人，参加本次会议监事3人，本次会议由监事会主席郑玉瑶女士召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于〈海南钧达汽车饰件股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过，

　　（二）审议通过《关于本次重大资产重组相关审计报告（更新财务数据）和备考审阅报告（更新财务数据）的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过，

　　（三）审议通过《关于〈公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过，

　　（四）审议通过《关于〈公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过，

　　二、备查文件

　　（一）《公司第四届监事会第十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　监事会

　　2022年7月8日

　　证券代码：002865    证券简称：钧达股份    公告编号：2022-125

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　关于对下属公司担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　为满足海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”、“钧达股份”）控股子公司上饶捷泰新能源科技有限公司（以下简称“捷泰科技”）、捷泰科技子公司上饶市弘业新能源有限公司（以下简称“上饶弘业”）及滁州捷泰新能源科技有限公司（以下简称“滁州捷泰”）日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公司及子公司拟在捷泰科技、上饶弘业或滁州捷泰申请金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，预计担保总额度为人民币350,000万元（该额度包含截至目前公司及子公司的对外担保余额），本次担保有效期为自股东大会审议通过之日起的十二个月内。上述担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额应在担保额度内以金融机构与捷泰科技、上饶弘业、滁州捷泰实际发生的金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。同时，董事会提请股东大会授权董事会及管理层办理相关事宜。

　　2022年7月7日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对下属公司担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司及子公司累计对外担保额度已超过公司2021年度经审计净资产的50%，本次担保事项尚需提交股东大会审议通过，本事项不构成关联交易。

　　二、对外担保额度预计情况

　　根据公司发展战略和资金预算，公司拟在上述对外担保额度有效期限内向捷泰科技提供的担保额度预计情况如下：

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　注：本次担保额度350,000万元（该额度包含截至目前公司及子公司的对外担保余额），该担保额度可在担保有效期内循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

　　三、被担保人的基本情况

　　（一）捷泰科技

　　1、公司名称：上饶捷泰新能源科技有限公司

　　2、注册时间：2019年12月06日

　　3、注册地址：江西省上饶经济技术开发区兴业大道8号

　　4、注册资本：90200万元人民币

　　5、法定代表人：张满良

　　6、经营范围：太阳能光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理、技术咨询与服务；单晶硅棒、单晶硅片、多晶铸锭、多晶硅片、高效太阳能电池、组件及光伏发电系统的研发、加工、制造与销售；太阳能原料及相关配套产品的生产和销售；自营和代理光伏设备货物和技术的进出口；建筑工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　捷泰科技为公司控股子公司，截止2021年12月31日，该公司总资产为 330,387万元，净资产为124,247万元，2021年度营业收入为505,497万元，营业利润为26,382万元，净利润为22,527万元（以上数据经审计）。

　　截止2022年3月31日，该公司总资产为425,582万元，净资产为131,113万元，2021年1-3月营业收入为170,158万元，营业利润为6,595万元，净利润为6,008万元（以上数据经审计）。

　　7、与公司的关系

　　捷泰科技为公司合并报表范围内的控股子公司，股东出资情况如下：

　　■

　　8、捷泰科技不是失信被执行人。

　　（二）上饶弘业

　　1、公司名称：上饶市弘业新能源有限公司

　　2、注册时间：2020年8月24日

　　3、注册地址：江西省上饶经济技术开发区兴业大道8号

　　4、注册资本：125,000万元人民币

　　5、法定代表人：张满良

　　6、经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务，各类工程建设活动，货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　截止2021年12月31日，该公司总资产181,612.56万元，净资产为118,406.96万元，2021年度营业收入为229,105.59万元，营业利润为4,097.31万元，净利润为3,403.42万元。（以上数据经审计）

　　截止2022年3月31日，该公司总资产为200,920万元，净资产为130,411万元，2021年1-3月营业收入为101,736万元，营业利润为2,669万元，净利润为2,004万元（以上数据经审计）。

　　7、与公司的关系

　　上饶弘业为公司控股子公司捷泰科技的控股子公司，即公司的控股孙公司，股东出资情况如下：

　　■

　　8、上饶弘业不是失信被执行人。

　　（三）滁州捷泰

　　1、公司名称：滁州捷泰新能源科技有限公司

　　2、注册时间：2021年12月14日

　　3、注册地址：安徽省滁州市来安县汊河镇来安汊河产业新城综合服务中心2层

　　4、注册资本：50,000万元人民币

　　5、法定代表人：张满良

　　6、经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；货物进出口；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　滁州捷泰成立时间较短，尚在建设期，未开展实际生产经营活动。截止2022年3月31日，该公司总资产为12,356万元，净资产为2,206万元，2021年1-3月营业收入为0万元，营业利润为8.98万元，净利润为6.17万元（以上数据经审计）。

　　7、与公司的关系

　　滁州捷泰为公司控股子公司捷泰科技的全资子公司，即公司的控股孙公司。

　　■

　　8、滁州捷泰不是失信被执行人。

　　四、担保事项的主要内容

　　公司、捷泰科技、上饶弘业及滁州捷泰尚未就本次担保签订协议，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限等内容，由公司、捷泰科技、上饶弘业及滁州捷泰与贷款银行在审议额度内共同协议确定，以正式签署的担保文件为准。

　　五、董事会意见

　　董事会认为公司对外担保额度预计相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司及各子/孙公司的日常经营及长远业务发展。同意公司拟在捷泰科技、上饶弘业及滁州捷泰申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，预计担保总额度为人民币350,000万元，本次担保有效期为自股东大会审议通过之日起的十二个月内。本次被担保对象为公司下属控股子/孙公司，担保风险总体可控，因而本次担保事宜未采取反担保措施。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司的担保额度总金额为123,375万元（未含本次担保额度），公司及控股子公司对外担保余额为84,106万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为83.95%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元。

　　本次担保获得批准后，公司及控股子公司的担保额度总金额为350,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为349.36%。

　　公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月8日

　　证券代码：002865      证券简称：钧达股份      公告编号：2022-124

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称：“公司”）于2022年7月7日以通讯方式召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　本次修订需经股东大会审议通过后生效。具体情况如下：

　　■

　　■

　　除以上修订条款外，其他未涉及事项均按照原章程规定不变。

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会予以审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理章程备案手续等具体事项。

　　特此公告。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月8日

　　证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2022-126

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议决定于2022年7月25日召开公司2022年第五次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第五次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司将于2022年7月25日召开2022第五次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2022年7月25日（星期一）下午14:30开始。

　　网络投票时间为： 2022年7月25日，其中：

　　（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年7月25日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年7月25日9:15~15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年7月20日（星期三）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2022年7月20日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件2。

　　（2）公司的董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：江西省上饶市上饶经济技术开发区兴业大道8号上饶捷泰新能源科技有限公司公司会议室

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码表

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　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）提案1-22、26为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案1、16需要逐项表决。

　　上述提案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届董事会第二十四次会议审议通过。详细内容见公司于2022年6月16日、2022年7月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》上披露的相关文件。

　　三、会议登记方法

　　1、 现场会议登记时间：2022年7月24日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

　　2、 登记地点及授权委托书送达地点：江西省上饶市上饶经济技术开发区兴业大道8号上饶捷泰新能源科技有限公司会议室

　　3、 登记方式

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可以信函（需提供有关证件复印件，在2022年7月24日下午15：30点前送达），公司不接受电话登记。

　　4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　5、联系方式

　　会议联系人：蒋彩芳

　　联系部门：公司证券事务部

　　联系电话：0898-66802555

　　电子邮箱：zhengquan@drinda.com.cn

　　联系地址：海口市南海大道168号海口保税区内海南钧达大楼

　　邮政编码：570216

　　6、会期半天，出席本次股东大会现场会议者食宿费、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、海南钧达汽车饰件股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告。

　　2、海南钧达汽车饰件股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告。

　　附件：

　　1、《参加网络投票的具体操作流程》

　　2、《授权委托书》

　　特此通知。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　董事会

　　二O二二年七月八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1. 投票代码为“362865”，投票简称为“钧达投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　（1）本次股东大会设置“总议案”，对应的提案编码为 100，提案编码 1.00代表提案一，提案编码 2.00 代表提案二，依此类推。

　　（2）本次股东大会全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。在股东对同一提案出现总议案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年7月25日的交易时间，即9:15－9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022 年7月25日上午9:15，结束时间为2022 年7月25日下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司：

　　本人（委托人）                      现持有海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“钧达股份”）股份          股，占钧达股份股本总额的       %。兹授权委托          先生/女士代表本公司（本人）出席2022年7月25日召开的海南钧达汽车饰件股份有限公司2022年第五次临时股东大会，代为行使会议表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人授权受托人表决事项如下：

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　　特别说明事项：委托人对受托人的指示，请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填投票数，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请明确：

　　可以□                            不可以□

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数量：

　　委托人持股性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2022年    月    日