本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●权益分派公告前一交易日（2022年7月13日）至权益分派股权登记日间，本公司可转债将停止转股。

　　一、权益分派方案的基本情况

　　（一）南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利0.74元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

　　（二）公司2021年度利润分配方案已经2022年6月17日召开的2021年年度股东大会审议通过，具体内容请见公司于2022年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2021年年度股东大会决议公告（2022-069）》。

　　（三）本次权益分派方案实施后，将根据《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2021年度公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定，对可转债当期转股价格进行调整。

　　二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

　　（一）公司将于2022年7月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

　　（二）自2022年7月13日至权益分派股权登记日期间，可转债“泉峰转债”转股将停止交易，股权登记日后的第一个交易日起可转债“泉峰转债”转股恢复交易，欲享受权益分派的可转债持有人可在2022年7月12日（含2022年7月12日）之前进行转股。

　　三、其他

　　投资者如需要了解“泉峰转债”的相关条款，请查阅公司于2021年9月10日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2021年度公开发行可转换公司债券募集说明书》。

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：025-84998999

　　传真号码：025-52786586

　　电子信箱：ir@chervonauto.com

　　特此公告。

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

　　2022年7月8日