股票代码：600390   股票简称：五矿资本   公告编号：临2022-041

　　五矿资本股份有限公司

　　关于公司董事辞任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司董事会收到公司董事莫春雷先生提交的辞职报告。莫春雷先生因工作调整原因，辞去公司第八届董事会董事及董事会战略发展委员会委员职务。根据公司章程的有关规定，莫春雷先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

　　莫春雷先生辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作。莫春雷先生已确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无任何其他因辞任须提呈公司股东注意的事宜。

　　公司董事会对莫春雷先生担任公司董事期间为公司和公司董事会所作出的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　五矿资本股份有限公司董事会

　　二○二二年七月八日

　　股票代码：600390      股票简称：五矿资本       编号：临2022-040

　　五矿资本股份有限公司

　　关于对外担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：五矿产业金融服务（深圳）有限公司（以下简称“五矿产业金融”），系五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。

　　●本次担保金额：公司的全资子公司五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）向控股子公司五矿产业金融提供不超过6,930万元的外部银行借款担保。截至本公告日（含本次担保），五矿资本控股实际为五矿产业金融提供的担保余额：17,721万元。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保的基本情况

　　根据五矿产业金融业务发展的实际需要，五矿资本控股近日与绵阳市商业银行股份有限公司营业部（以下简称“绵商行”）签订了《保证合同》，约定由五矿资本控股为五矿产业金融与绵商行发生的贷款业务提供不超过人民币6,930万元的连带责任保证担保。本次担保不存在反担保。

　　（二）本次担保履行的内部决策程序

　　公司于2022年4月25日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2022年对外担保额度的议案》，同意2022 年公司全资子公司五矿资本控股向公司控股子公司五矿产业金融提供额度预计不超过2亿元的外部银行借款担保，期限自董事会审议通过之日至下一年度的年度董事会召开之日。在担保期限内，以上担保额度可循环使用。并同意授权五矿资本控股以及五矿产业金融的法定代表人代表五矿资本控股以及五矿产业金融办理相关业务，并签署有关法律文件。具体内容详见公司于2022年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于预计2022年对外担保额度的公告》（临2022-026）。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本信息

　　被担保人名称：五矿产业金融服务（深圳）有限公司

　　注册资本：7亿元人民币

　　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　法定代表人：林东伟

　　经营范围：接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；金属材料、建筑材料、化工产品及原料（不含危险化学品）的销售；橡胶及制品、轻纺产品、纸张、纸浆、饲料、棉花、玻璃、焦炭、煤炭、燃料油（不含危险化学品）的销售；通讯产品、电子产品的技术开发与销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；供应链管理；国内货运代理，有色金属；投资管理；贸易信息咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务、贵金属、贵金属及其制品的购销（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经济信息咨询（不含限制项目）；苹果、红枣、初级农产品的销售。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目： 仓单服务、定价服务、合作套保、基差交易；普通货物道路运输；国内船舶代理；铁路货物运输；仓储服务（除危险品）；搬运装卸；预包装食品（不含复热）销售；沥青的销售；成品油的销售；批发：不带储存经营（批发无仓储经营），其他危险化学品：甲醇、苯乙烯[稳定的]、乙苯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、苯酚、苯、乙二醇单甲醚、1,2-二甲氧基乙烷。

　　2、股东及股权结构情况

　　五矿产业金融注册资本为7亿元人民币，其中公司出资比例为99%的控股子公司五矿期货有限公司持有五矿产业金融100%股权，五矿产业金融系公司的控股子公司。

　　3、最近一年及一期的主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　1、保证人：五矿资本控股有限公司

　　2、债权人：绵阳市商业银行股份有限公司营业部

　　3、担保方式：五矿资本控股为被担保人提供连带保证责任。

　　4、担保金额及范围

　　（1）担保金额：《保证合同》所担保的主合同项下的主债权本金金额为 6,930万元。

　　（2）担保范围：主合同项下的主债权本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的全部费用等。债权人实现债权的全部费用包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、申请执行费、律师费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费等。其中律师费以债权人与律师事务所签订的委托代理合同的约定为准，而不论该费用是否已经实际支付。

　　5、保证期限：主债务履行期限届满之日起三年。

　　6、是否提供反担保：否。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项主要为对公司合并报表范围内子公司的担保，是依照董事会决议授权开展的合理经营行为，符合公司整体业务发展的需要。五矿产业金融经营状况稳定、担保风险可控，五矿资本控股为其提供担保有利于五矿产业金融业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益。

　　五、董事会意见

　　公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于2022年对外担保额度的议案》，同意2022年公司的全资子公司五矿资本控股向公司控股子公司五矿产业金融提供额度预计不超过2亿元的外部银行借款担保，期限自董事会审议通过之日至下一年度的年度董事会召开之日。在担保期限内，以上担保额度可循环使用。并同意授权五矿资本控股以及五矿产业金融的法定代表人代表五矿资本控股、五矿产业金融办理相关业务，并签署有关法律文件。

　　公司独立董事发表如下意见：公司严格按照国家有关对外担保法律法规履行决策程序，董事会审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。公司的全资子公司五矿资本控股向公司控股子公司五矿产业金融提供额度预计不超过2亿元的外部银行借款担保，有利于满足五矿产业金融业务发展和优化债务结构的需要。担保没有超出公司所能承受的风险范围，提供上述担保不会损害公司及中小股东利益。我们同意公司2022年对外担保额度事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及其控股子公司的对外担保余额为17,721万元,占公司最近一期经审计净资产的 0.12%。

　　公司及其控股子公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　五矿资本股份有限公司董事会

　　二〇二二年七月八日