本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1. 本次会议于2022年7月6日下午2:30，在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号，万马创新园万马办公大楼6楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长孟宪洪先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2. 出席本次会议的股东及股东代理人共计12人，代表公司有表决权股份381,982,046 股，占公司总股本1,035,489,098股的36.8890 %。其中出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或其授权代表8人，共计代表具有有效表决权的股份3,515,492股，占万马股份股本总额的0.3395%。

　　现场出席的股东及股东代理人共4人，代表股份378,466,554股，占公司总股本的36.5495%；网络投票的股东及股东代表共8人，代表股份3,515,492股，占公司总股本的0.3395%。

　　3. 公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和见证律师列席会议。

　　二、议案审议表决情况

　　审议通过《关于开展票据池业务的议案》

　　表决结果：同意381,970,146股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9969%；反对11,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0031%；弃权0股。

　　三、见证律师出具的法律意见

　　浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：万马股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1. 经与会董事签字确认的2022年第二次临时股东大会决议；

　　2. 浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江万马股份有限公司

　　董事会

　　二O二二年七月七日