证券代码：000810   证券简称：创维数字  公告编号：2022-076

　　创维数字股份有限公司第十一届

　　董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第十一届董事会第十二次会议于2022年7月6日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年6月30日以电子邮件形式通知各董事。赖伟德先生因于最终控股股东创维集团（00751.HK）任职合同期届满而退休，已辞去本公司董事、董事长职务。经半数以上董事推举，本次会议由董事施驰先生主持，公司8名董事全部参与表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　赖伟德先生因于最终控股股东创维集团（00751.HK）任职合同期届满而退休，已辞去公司董事、董事长职务，辞职后不再公司及子公司担任任何职务。经审议，董事会同意选举施驰先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

　　根据《公司章程》及相关规定，董事长为公司的法定代表人，授权公司管理层办理相关工商等变更手续。独立董事已对赖伟德先生辞去公司董事长职务发表了独立意见。

　　议案的具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于公司董事长辞职暨选举董事长的公告》。

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　创维数字股份有限公司董事会

　　二〇二二年七月七日

　　证券代码：000810   证券简称：创维数字  公告编号：2022-077

　　创维数字股份有限公司关于公司董事长辞职暨选举董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于公司董事长辞职的情况

　　创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年7月6日收到公司董事长赖伟德先生提交的书面辞职报告。赖伟德先生因于最终控股股东创维集团有限公司（00751.HK）任职合同期届满，达到退休年龄的原因，申请辞去公司董事长、董事、战略委员会委员职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，赖伟德先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常经营管理及未来发展产生不利影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规后续实施董事的补选。

　　赖伟德先生在任公司董事长期间，为公司的战略发展、公司治理等做出了卓越的贡献，公司及公司董事会对赖伟德先生表示衷心的感谢！

　　基于公司第十一届董事会的任期，赖伟德先生原定任期届满日为2024年04月15日。截至本公告日，赖伟德先生持有公司股份750,000股，占公司股份总股本的0.07%，赖伟德先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞去公司董事长职务后，赖伟德先生持有的公司股份将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺。

　　二、关于选举公司董事长的情况

　　于2022年7月6日公司召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举施驰先生（简历详见附件）为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》及相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将及时办理工商等变更登记事项。

　　特此公告。

　　创维数字股份有限公司董事会

　　二〇二二年七月七日

　　附件

　　简历

　　施驰先生，1971年出生，华中科技大学通信与信息系统专业获博士学位，正高级工程师，政协深圳市第五届委员会委员，深圳市第七届青联常委，全国广播电视标准化技术委员会委员、深圳市软件行业协会副会长、深圳市青年科技人才协会会长，深圳市高层次人才地方级领军人才。2000年加入创维集团，历任创维集团数字电视事业部副总经理，深圳创维数字技术股份有限公司第一届董事会与第二届董事会董事。现任创维集团有限公司执行董事，总裁。公司董事、公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司董事，创维液晶器件（深圳）有限公司董事长。其主持研发的基于HFC和IP混合网络互动电视系统获2009年湖北省科技进步一等奖，主持研发的数模兼容彩色电视接收机获2006年“广东省科学技术二等奖”，主持的“数字电视接收机节能技术项目”获得深圳市2010年度科技进步奖。

　　截止披露日，施驰先生直接持有本公司36,770,524股股份，占公司总股本的比例为3.20%。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经公司在最高人民法院网查询，施驰先生不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000810  证券简称：创维数字   公告编号：2022-074

　　债券代码：127013   债券简称：创维转债

　　创维数字股份有限公司

　　关于“创维转债”赎回结果的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、“创维转债”的基本情况

　　（一）基本情况概述

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1913号文）核准，公司于2019年4月15日公开发行了1,040.00万张可转债，每张面值100.00元，发行总额10.4亿元。

　　经深圳证券交易所“深证上〔2019〕272号”文同意，公司10.4亿元可转换公司债券于2019年5月16日起已在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“创维转债”，债券代码“127013”。

　　根据相关法律、法规和《创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2019年10月21日至2025年4月15日。

　　根据公司2018年年度股东大会审议通过的回购限制性股票，根据相关规定及限制性股票回购注销情况，“创维转债”转股价格由11.56元/股调整为11.57元/股，调整后的转股价格自2019年7月12日起生效，详见公司于2019年7月12日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-059）。

　　根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的利润分配方案，公司实施权益分派，“创维转债”转股价格由11.57元/股调整为11.49元/股，调整后的转股价格自2019年9月26日（除权除息日）起生效。详见公司于2019年9月19日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-082）。

　　根据公司2019年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司实施权益分派，“创维转债”转股价格由11.49元/股调整为11.39元/股，调整后的转股价格自2020年6月11日（除权除息日）起生效。详见公司于2020年6月4日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-033）。

　　根据公司2020年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司实施权益分派，“创维转债”转股价格由11.39元/股调整为11.29元/股，调整后的转股价格自2021年6月10日（除权除息日）起生效。详见公司于2021年6月3日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-039）。

　　根据公司2021年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司实施权益分派，“创维转债”转股价格由11.29元/股调整为11.19元/股，调整后的转股价格自2022年5月6日（除权除息日）起生效。详见公司于2022年4月26日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-041）。

　　（二）赎回情况概述

　　1、触发赎回的情况

　　公司股票自2022年4月20日至2022年6月6日的连续三十个交易日中累计已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格11.19元/股的130%（含130%）（14.55元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

　　公司于2022年6月6日召开了第十一届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回“创维转债”的议案》，决定行使“创维转债”的有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“创维转债”持有人。公司独立董事对该事项发表了相关独立意见。

　　2、赎回程序及时间安排

　　（1）“创维转债”于2022年6月6日触发有条件赎回条款。

　　（2）根据相关规则要求，公司在首次满足赎回条件后每5个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上至少发布一次赎回公告，通知“创维转债”持有人本次赎回的相关事项。为了更好的保护投资者利益，公司在2022年6月6日首次满足赎回条件后至2022年6月28日持续在《证券时报》《中国证券报》和

　　巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了十一次提示性公告，通知“创维转债”持有人本次赎回相关事项。

　　（3）2022年6月29日为“创维转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2022年6月28日）收市后登记在册的“创维转债”。自2022年6月29日起，“创维转债”停止交易并停止转股。

　　（4）2022年7月4日为发行人资金到账日，2022年7月6日为赎回款到达“创维转债”持有人资金账户日，“创维转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“创维转债”持有人的资金账户。

　　二、“创维转债”赎回结果

　　根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至2022年6月28日收市，“创维转债”尚有45,924张未转股，本次赎回数量为45,924张。“创维转债”赎回价格为100.31元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率1.5%，且当期利息含税，扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准），本次赎回公司共计支付赎回款币4,606,636.44元。

　　三、赎回影响

　　公司本次赎回“创维转债”的面值总额为4,592,400元，占发行总额的0.44%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“创维转债”不再具备上市条件而需摘牌。

　　截至2022年6月28日收市，公司总股本因“创维转债”转股累计增加92,381,844股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

　　四、摘牌安排

　　本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“创维转债”继续流通或交易，“创维转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2022年7月7日起，公司发行的“创维转债”（债券代码：127013）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“创维转债”摘牌的公告》（公告编号：2022-075）。

　　五、最新股本结构截至赎回登记日（2022年6月28日）收市后，公司最新股本结构为：

　　■

　　注：1、上表中“本次变动前”股本为截至2019年10月18日（开始转股前一交易日）的股本情况。

　　2、上表中“其他”总股本变动，系公司2017年限制性股票激励计划部分激励对象个人不符合解除限售条件等原因，公司将其已获授但未达解锁条件的限制性股票共计1,103,900股进行回购注销。

　　六、咨询方式

　　咨询部门：公司证券部

　　咨询电话：0755-26010680

　　特此公告。

　　创维数字股份有限公司董事会

　　2022年7月7日

　　证券代码：000810  证券简称：创维数字   公告编号：2022-075

　　债券代码：127013   债券简称：创维转债

　　创维数字股份有限公司

　　关于“创维转债”摘牌的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、“创维转债”赎回日：2022年6月29日

　　2、“创维转债”摘牌日：2022年7月7日

　　一、“创维转债”的基本情况

　　（一）基本情况概述

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1913号文）核准，公司于2019年4月15日公开发行了1,040.00万张可转债，每张面值100.00元，发行总额10.4亿元。

　　经深圳证券交易所“深证上〔2019〕272号”文同意，公司10.4亿元可转换公司债券于2019年5月16日起已在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“创维转债”，债券代码“127013”。

　　根据相关法律、法规和《创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2019年10月21日至2025年4月15日。

　　根据公司2018年年度股东大会审议通过的回购限制性股票，根据相关规定及限制性股票回购注销情况，“创维转债”转股价格由11.56元/股调整为11.57元/股，调整后的转股价格自2019年7月12日起生效，详见公司于2019年7月12日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-059）。

　　根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的利润分配方案，公司实施权益分派，“创维转债”转股价格由11.57元/股调整为11.49元/股，调整后的转股价格自2019年9月26日（除权除息日）起生效。详见公司于2019年9月19日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-082）。

　　根据公司2019年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司实施权益分派，“创维转债”转股价格由11.49元/股调整为11.39元/股，调整后的转股价格自2020年6月11日（除权除息日）起生效。详见公司于2020年6月4日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-033）。

　　根据公司2020年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司实施权益分派，“创维转债”转股价格由11.39元/股调整为11.29元/股，调整后的转股价格自2021年6月10日（除权除息日）起生效。详见公司于2021年6月3日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-039）。

　　根据公司2021年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司实施权益分派，“创维转债”转股价格由11.29元/股调整为11.19元/股，调整后的转股价格自2022年5月6日（除权除息日）起生效。详见公司于2022年4月26日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-041）。

　　（二）赎回情况概述

　　1、触发赎回的情况

　　公司股票自2022年4月20日至2022年6月6日的连续三十个交易日中累计已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格11.19元/股的130%（含130%）（14.55元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

　　公司于2022年6月6日召开了第十一届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回“创维转债”的议案》，决定行使“创维转债”的有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“创维转债”持有人。公司独立董事对该事项发表了相关独立意见。

　　2、赎回程序及时间安排

　　（1）“创维转债”于2022年6月6日触发有条件赎回条款。

　　（2）根据相关规则要求，公司在首次满足赎回条件后每5个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上至少发布一次赎回公告，通知“创维转债”持有人本次赎回的相关事项。为了更好的保护投资者利益，公司在2022年6月6日首次满足赎回条件后至2022年6月28日持续在《证券时报》《中国证券报》和

　　巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了十一次提示性公告，通知“创维转债”持有人本次赎回相关事项。

　　（3）2022年6月29日为“创维转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2022年6月28日）收市后登记在册的“创维转债”。自2022年6月29日起，“创维转债”停止交易并停止转股。

　　（4）2022年7月4日为发行人资金到账日，2022年7月6日为赎回款到达“创维转债”持有人资金账户日，“创维转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“创维转债”持有人的资金账户。

　　关于“创维转债”赎回的具体情况详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“创维转债”赎回结果的公告》（公告编号：2022-074）。

　　二、摘牌安排

　　本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“创维转债”继续流通或交易，“创维转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2022年7月7日起，公司发行的“创维转债”（债券代码：127013）将在深圳证券交易所摘牌。

　　三、最新股本结构截至赎回登记日（2022年6月28日）收市后，公司最新股本结构为：

　　■

　　注：1、上表中“本次变动前”股本为截至2019年10月18日（开始转股前一交易日）的股本情况。

　　2、上表中“其他”总股本变动，系公司2017年限制性股票激励计划部分激励对象个人不符合解除限售条件等原因，公司将其已获授但未达解锁条件的限制性股票共计1,103,900股进行回购注销。

　　四、咨询方式

　　咨询部门：公司证券部

　　咨询电话：0755-26010680

　　特此公告。

　　创维数字股份有限公司董事会

　　2022年7月7日