证券代码：002373        证券简称：千方科技        公告编号：2022-037

　　北京千方科技股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　北京千方科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2022年7月1日以邮件形式发出会议通知，于2022年7月6日上午10：30以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长夏曙东先生主持，公司监事和部分高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，同意公司使用闲置募集资金100,000万元暂时补充流动资金，其中使用2015年非公开发行募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用2020年非公开发行募集资金80,000万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。

　　具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见，刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、 备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　北京千方科技股份有限公司董事会

　　2022年7月7日

　　证券代码：002373        证券简称：千方科技        公告编号：2022-038

　　北京千方科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”、“千方科技”）为提高募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司拟使用部分闲置募集资金100,000万元暂时补充流动资金，其中拟使用2015年非公开发行募集资金20,000万元暂时补充流动资金，拟使用2020年非公开发行募集资金80,000万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。

　　一、 非公开发行股票募集资金情况

　　(一) 2015年非公开发行情况

　　1、 募集资金基本情况

　　公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]【2458】号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股46,680,497股，每股发行价格38.56元，募集资金人民币1,799,999,964.32元，募集资金净额为人民币1,773,873,283.82元。以上募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年11月26日出具的致同验字（2015）第110ZC00582号验资报告进行了审验。

　　2、 公司本次募集资金投资项目情况

　　公司发行募集资金总额（含发行费用）不超过180,000.00万元，用于以下项目：

　　■

　　3、 募集资金使用及余额情况

　　截止2022年6月30日，公司累计支付项目投资款共计115,615.51万元，本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额13,156.18万元，以募集资金永久补充流动资金52,000.00万元，期末募集资金未使用余额为22,928.00万元，于募集资金专用账户存储。募集资金投资项目累计已投入使用金额具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：1、公司于2018年8月20日召开的第四届董事会第十四次会议、于2018年9月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》，同意公司将2015年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通信息服务及运营项目”包含的明细项目“出租车综合信息服务及运营”募投资金13,178.10万元用途变更为收购甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司少数股东持有的16.89%股权。

　　2、公司于2018年11月30日召开的第四届董事会第二十次会议、于2018年12月17日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将2015年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通信息服务及运营项目”包含的明细项目“智能公交综合信息服务与运营”项目部分募集资金用途变更为永久补充流动资金，本次变更募集资金金额总计52,000万元。

　　3、公司于2019年7月9日召开的第四届董事会第二十七次会议、于2019年7月25日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途收购杭州交智科技有限公司少数股权的议案》，同意将2015年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通信息服务及运营项目”中未使用的募集资金26,260.81万元用途变更为支付收购宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）持有的杭州交智科技有限公司4.6798%股权的收购价款。

　　4、公司于2020年12月18日召开的第五届董事会第五次会议、于2021年1月6日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购北京盘天新技术有限公司51%股权的议案》，同意公司向北京盘天新技术有限公司股东张英杰等12方以支付现金的方式购买其持有北京盘天合计51%的股权，收购价款合计20,339.7912万元，收购价款全部用2015年非公开发行股票募集资金支付。

　　(二) 2020年非公开发行情况

　　1、 募集资金基本情况

　　公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1338号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股90,562,440股，每股发行价格20.98元，募集资金总额人民币1,899,999,991.20元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币为1,876,320,745.92元。本次发行募集资金已于2020年7月31日全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月3日出具的致同验字(2020)第110ZC00273号验资报告进行了审验。

　　2、 公司本次募集资金投资项目情况

　　根据公司对外披露的《北京千方科技股份有限公司非公开发行股票预案》，本次非公开发行募集资金总额不超过190,000万元（含发行费用），在扣除发行费用后用于投资以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　3、 募集资金使用及余额情况

　　截至2022年6月30日，公司累计支付项目投资款共计30,592.55万元，以募集资金永久补充流动资金57,000.00万元，本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额1,967.97万元，期末募集资金未使用余额为102,007.49万元。扣除以募集资金暂时性补充流动资金70,000.00万元后，募集资金专用账户及理财户余额合计为32,007.49万元（其中购买理财余额为25,000.00万元）。募集资金投资项目累计已投入使用金额具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、 募集资金闲置原因

　　公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要逐步投入募集资金，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在暂时部分闲置的情况。

　　三、 前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　公司于2021年7月7日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金100,000万元暂时补充流动资金，其中使用2015年募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用2020年募集资金80,000万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。

　　2021年11月15日，公司将使用的2020年募集资金10,000万元提前归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

　　2022年6月17日，公司将使用的2015年募集资金20,000万元提前归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

　　2022年7月5日，公司将使用的2020年募集资金70,000万元归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

　　截至本公告披露日，公司已累计归还募集资金100,000万元，即全额归还暂时补充流动资金的闲置募集资金，上述闲置募集资金暂时补充流动资金及归还事项实施完毕。

　　四、 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　根据公司募集资金使用计划及募投项目的建设进度，预计100,000万元募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态暂时不会使用。为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司拟使用闲置募集资金100,000万元暂时补充流动资金，占两次募集资金净额总额的27.40%，用于公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。按基于全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率（LPR）3.7%的假设计算，公司可节约财务费用约3,700万元。

　　本次借用资金不改变募集资金用途。期限届满时，将及时足额归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。若原募集资金投资项目因实施进度需要使用时，公司及时将借用资金归还至募集资金专户，以确保不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未从事过风险投资。公司承诺：本次借用资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易及其他风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　五、 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序以及是否符合监管要求

　　按相关监管要求，公司履行了必要的程序，具体如下：2022年7月6日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用部分闲置募集资金100,000万元暂时补充流动资金，相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和制度的规定。同时，独立董事表发了明确同意的独立意见。保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。

　　六、 专项意见说明

　　1、 独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益和公司盈利能力，符合公司和广大投资者的利益；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司募集资金项目建设的实际情况，符合相关法律、法规的规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。独立董事同意公司本次使用闲置募集资金100,000万元暂时补充流动资金。

　　2、 监事会意见

　　监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于减少财务费用，减轻财务负担，满足生产经营的流动资金需求，符合公司发展战略的要求，符合公司和广大投资者的利益。

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司募集资金项目建设的实际情况，符合有关法律、法规的规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会成员在对该事项的判断和审查方面履行了诚信义务。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金100,000万元暂时补充流动资金。

　　3、 保荐机构核查意见

　　作为千方科技非公开发行的保荐机构，国泰君安对公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，认为：

　　（1）千方科技本次将部分闲置募集资金短期用于临时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；

　　（2）千方科技本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金使用的内容及决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法规及公司章程要求。

　　因此，千方科技本次募集资金使用计划是合理、合规和必要的，国泰君安同意千方科技本次使用部分闲置募集资金100,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

　　七、 备查文件

　　1、 公司第五届董事会第十七次会议决议；

　　2、 公司第五届监事会第十四次会议决议；

　　3、 独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

　　4、 国泰君安证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　北京千方科技股份有限公司董事会

　　2022年7月7日

　　证券代码：002373              证券简称：千方科技             公告编号：2022-039

　　北京千方科技股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四、 监事会会议召开情况

　　北京千方科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2022年7月1日以邮件形式发出会议通知，于2022年7月6日上午11:30在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座5层会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席孙大勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

　　五、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经核查，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于减少财务费用，减轻财务负担，满足生产经营的流动资金需求，符合公司发展战略的要求，符合公司和广大投资者的利益。

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司募集资金项目建设的实际情况，符合有关法律、法规的规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会成员在对该事项的判断和审查方面履行了诚信义务。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金100,000万元暂时补充流动资金。

　　六、 备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　北京千方科技股份有限公司监事会

　　2022年7月7日

　　证券代码：002373              证券简称：千方科技             公告编号：2022-040

　　北京千方科技股份有限公司

　　关于职工代表监事辞职暨补选职工

　　代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年7月6日收到职工代表监事谢昀女士的书面辞职报告，谢昀女士因个人原因提请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司及控股子公司的任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，谢昀女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职报告将在公司补选出新的职工代表监事之日起生效。

　　截至本公告披露日，谢昀女士持有公司股票8,700股，谢昀女士辞职后将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件中关于股份变动的限制性规定。

　　公司及监事会对谢昀女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

　　为保障监事会的正常运行，公司于2022年7月6日召开职工代表大会，补选黄华女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自通过职工代表大会选举之日起至公司第五届监事会任期届满为止。黄华女士作为职工代表监事，将按照《公司法》及公司章程的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

　　特此公告。

　　北京千方科技股份有限公司监事会

　　2022年7月7日

　　附件：第五届监事会职工代表监事简历

　　黄华，女，1978年11月生，中国国籍，大学本科，工程师。曾任汉王科技股份有限公司知识产权部项目经理，2009年3月加入公司，一直从事科研管理、知识产权和产学研合作等科技管理工作，现任公司市场开发中心总经理。截至本公告披露日，黄华女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。