证券代码：601966   证券简称：玲珑轮胎     公告编号：2022-059

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年7月6日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省招远市金龙路777号，公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长王锋先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书孙松涛、副总裁李伟、吕晓燕、冯宝春参加本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案

　　■

　　2、 关于公司董事会换届选举第五届独立董事的议案

　　■

　　3、 关于公司监事会换届选举第五届监事的议案

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会的议案均已审议通过；

　　2、议案1-3需对中小投资者单独计票；

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所

　　律师：朱云霄、周浩

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会由北京市中伦（青岛）律师事务所的律师代表现场见证并出具了法律意见书。中伦律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　2022年7月6日

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2022-060

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　关于职工代表监事选举结果的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，须进行监事会换届选举。公司第五届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

　　经公司2022年7月6日召开的三届四次职工代表大会审议，选举赵华润先生为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后）。赵华润先生将与公司股东大会选举产生的其他两名监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届其他监事一致。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2022年7月6日

　　附件：职工代表监事简历

　　赵华润，男，1988年生，中共党员，本科学历。曾任山东玲珑轮胎股份有限公司董事办综合管理员、人力资源及体系部行政处科长、总裁办行政处科长。现任山东玲珑轮胎股份有限公司监事、总裁办招标处科长。

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2022-061

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年7月6日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　１、关于选举公司第五届董事会董事长的议案

　　推举王锋董事为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

　　2、关于设立董事会可持续发展委员会并选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案

　　为保证公司实现持续、规范、健康的发展，进一步完善公司治理结构，加强可持续发展决策科学性，发展并落实公司可持续发展工作，提高公司可持续发展能力，公司拟设立董事会可持续发展委员会，指导公司的环境、社会及治理以及相关信息披露工作。

　　第五届董事会专门委员会委员情况如下：

　　战略委员会由董事王锋、刘惠荣、潘爱玲、王琳、孙松涛组成，董事王锋任召集人；审计委员会由董事潘爱玲、刘惠荣、李伟组成，董事潘爱玲任召集人；提名委员会由董事刘惠荣、温德成、张琦组成，董事刘惠荣任召集人；薪酬与考核委员会由董事温德成、潘爱玲、冯宝春组成，董事温德成任召集人；可持续发展委员会由董事王锋、李伟、冯宝春、孙松涛组成，董事王锋任召集人。

　　表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

　　3、关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-063）。

　　表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

　　4、关于制定《董事会可持续发展委员会工作细则》的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会可持续发展委员会工作细则》。

　　表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第五届董事会第一次会议有关事项的独立意见；

　　3、上海证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2022年7月6日

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2022-062

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年7月6日下午在公司会议室召开。本次会议应参加监事３名，实际参加监事３名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由曹志伟先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　1、关于选举公司第五届监事会主席的议案

　　推举曹志伟监事为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满为止。

　　表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第一次会议决议；

　　2、上海证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司监事会

　　2022年7月6日

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2022-063

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月6日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，现将公司聘任总裁、副总裁等高级管理人员的事项公告如下：

　　聘任王锋先生为公司总裁，李伟先生、吕晓燕女士、冯宝春先生、孙松涛先生、陈雪梅女士、李建星先生为公司副总裁，同时李伟先生兼任公司财务总监，孙松涛先生兼任公司董事会秘书，聘任赵文磊先生为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。

　　公司本次聘任人员均具备法律法规要求的任职资格。孙松涛先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且向上海证券交易所报备的候选董秘资格备案已审议无异议。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2022年7月6日

　　附件：高级管理人员及证券事务代表简历

　　王锋先生简历

　　王锋，男，1972年生，中共党员，博士研究生学历。曾任招远市橡胶工业集团公司车间副主任、主任，山东玲珑橡胶集团公司车间主任，山东玲珑橡胶集团公司副厂长，招远市蚕庄镇党委、委员，山东玲珑橡胶集团公司副总经理兼进出口公司经理，山东玲珑橡胶有限公司总经理、党委书记、董事，玲珑集团有限公司总裁、董事。现任玲珑集团有限公司党委书记、副董事长，山东玲珑轮胎股份有限公司董事长、总裁。受聘中国企业家协会第九届理事会、中国企业联合会副会长，中国石化联合会副会长，国家经济安全研究院理事会副理事长，中国化工学会橡胶专业委员会副主任委员，中国橡胶工业协会副会长，中国橡胶协会轮胎分会副理事长，山东省小球运动联合会副主席，山东大学校董等。

　　李伟先生简历

　　李伟，男，1972年生，中共党员，大专学历。曾任建设银行招远支行计划信贷科副科长，山东玲珑橡胶有限公司办公室主任兼项目办主任，玲珑集团有限公司项目办主任、副总经理，山东玲珑轮胎股份有限公司监事。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁、财务总监。

　　吕晓燕女士简历：

　　吕晓燕，女，1967年生，硕士学历。曾任固特异大连财务行政经理、固特异新加坡项目经理、固特异亚太区财务分析师、固特异大连财务总监、董事会副主席，美国CTS公司电子零部件、EMS事业部全球财务总监，美国Thermo Fisher LPG事业部亚太区财务总监，山东玲珑轮胎股份有限公司总经理助理、财务总监、副总裁。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁。

　　冯宝春先生简历

　　冯宝春，男，1969年生，中共党员，大专学历。曾任招远县轮胎厂基建科员，烟台轮胎厂总务科副科长、设备科副科长，招远橡胶集团公司技改处副处长、开发处处长，山东玲珑橡胶集团有限公司销售公司副经理、经理，山东玲珑轮胎股份有限公司总经理助理兼国内配套部部长、山东玲珑轮胎股份有限公司副总经理。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁。

　　孙松涛先生简历

　　孙松涛，男，1979年生，中共党员，本科学历。曾任山东玲珑橡胶有限公司总经理秘书，玲珑集团有限公司办公室副主任，山东玲珑轮胎股份有限公司办公室副主任、品牌部部长、人力资源部部长、副总裁。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁、董事会秘书, 山东阿特拉斯智能科技有限公司常务副总,烟台玲珑轮胎有限公司法定代表人。受聘烟台市公众公司监事。

　　陈雪梅女士简历：

　　陈雪梅，女，1953年生，中共党员，大专学历。曾任山东玲珑橡胶有限公司技术处副处长、质保部副部长，山东玲珑轮胎股份有限公司质管部副部长、总经理助理、高级经理、监事。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总经理兼研究总院常务副院长。

　　李建星先生简历：

　　李建星，男，1979年生，本科学历。曾任中国惠普有限公司咨询经理，山东玲珑轮胎股份有限公司信息化总监，现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总经理。

　　赵文磊先生简历

　　赵文磊，男，1979年生，专科学历。曾任山东玲珑轮胎股份有限公司车间主任，项目处副处长。现任山东玲珑轮胎股份有限公司董事办主任、证券事务代表。

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2022-064

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　关于提前归还部分募集资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年4月13日，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十四次会议以及第四届监事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意吉林玲珑轮胎有限公司（以下简称“吉林玲珑”）使用部分闲置募集资金共计35,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司监事会和独立董事分别发表了同意的意见，公司保荐机构发表了同意的核查意见。具体内容请详见公司于2022年4月14日在上海证券交易所网站披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-024）。

　　2022年7月6日，吉林玲珑将暂时用于补充吉林玲珑流动资金的募集资金中的10,000万元提前归还至吉林玲珑募集资金专户并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。

　　截至本公告披露日，吉林玲珑已累计归还募集资金暂时补充流动资金金额为10,000万元，暂时补充流动资金余额25,000万元暂未归还。吉林玲珑将在规定到期日之前悉数归还至募集资金专户，届时公司将及时履行相关信息披露义务。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2022年7月6日