证券代码：600122       证券简称：ST宏图    公告编号：临2022-041

　　江苏宏图高科技股份有限公司

　　第八届董事会临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于2022年7月6日在公司总部以通讯方式召开，会议通知及相关材料于2022年7月1日以书面方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

　　根据公司第八届董事会董事变动情况，并按照公司《董事会专门委员会工作细则》的相关规定，同意对董事会各专门委员会成员进行如下调整：

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　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏宏图高科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年七月七日