证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫       公告编号：2022-027

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于监事辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事孔勇燊先生的辞职报告，因个人原因，孔勇燊先生申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后孔勇燊先生不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》和公司《公司章程》的相关规定，上述监事辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将于公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。

　　公司及监事会对孔勇燊先生在担任监事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　监 事 会

　　二○二二年七月七日

　　证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫       公告编号：2022-028

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2022年6月30日以邮件形式发出，于2022年7月6日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经通讯表决，形成如下决议：

　　一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

　　由于原独立董事孟红女士任期届满六年后不再担任公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和安全及风控管理委员会委员职务。根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，同意调整公司审计委员会、薪酬与考核委员会、安全及风控管理委员会委员如下：

　　审计委委员会：

　　主任委员：窦欢       委员：陈彩媛、梁华权

　　薪酬与考核委员会：

　　主任委员：叶伟明      委员：程文浩、窦欢

　　安全及风控管理委员会：

　　主任委员：张辛聿      委员：程文浩、叶伟明、窦欢

　　上述第五届董事会专门委员会委员任期与本届董事会相同。

　　二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

　　公司于2022年7月25日召开公司2022年第二次临时股东大会。

　　通知内容详见2022年7月7日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。

　　备查文件：

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年七月七日

　　证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫       公告编号：2022-029

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2022年6月30日以书面形式发出，于2022年7月6日以现场表决方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：

　　一、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《关于补选监事的议案》

　　监事会同意补选范晨皓先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，股东代表监事候选人简历附后。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　备查文件

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　监事会

　　二○二二年七月七日

　　附：股东代表监事候选人简历

　　范晨皓先生  1989年生，中国国籍，研究生学历。

　　曾任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司投资专员、珠海横琴新区恒基星瑞股权投资管理有限公司投资经理。

　　现任珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司投资经理、珠海汇鑫供应链科技管理有限公司董事、广州隆力行达供应链管理有限公司董事。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

　　范晨皓先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫       公告编号：2022-030

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十五次会议决定，公司将于2022年7月25日召开公司2022年第二次临时股东大会。现将股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2022年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　公司第五届董事会第十六次会议于2022年7月6日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《公司法》、《证券法》、公司章程及公司《股东大会议事规则》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年7月25日（星期一）下午16:00时。

　　（2）网络投票时间：

　　a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年7月25日上午9:15—9:25,上午09:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年7月25日上午09:15—2022年7月25日下午15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第二次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年7月20日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2022年7月20日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司现任董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：珠海市吉大石花西路167号西九大厦十八楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码例示表：

　　■

　　（二）披露情况

　　以上议案具体内容详见2022年7月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2022年7月21日（星期四）上午9:00-11:00，下午1:00-3:00。

　　2、登记地点：珠海市吉大石花西路167号西九大厦十八楼登记处，邮编：519015。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

　　4、会议联系方式：

　　联 系 人：赵怡

　　联系电话：0756-3359588

　　传    真：0756-3359588

　　5、会议费用：公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年七月七日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：《授权委托书》

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362492；

　　2、投票简称：恒基投票；

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各议案股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如有4位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如有3位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第二次有效投票为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年7月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月25日（现场股东大会结束当日）上午9:15，结束时间为2022年7月25日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　兹委托           先生（女士）代表本人/本单位出席珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并根据会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　■

　　附注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　委托人签名（法人股东加盖公章）

　　委托日期：      年    月   日