本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●权益分派公告前一交易日（2022年7月11日）至权益分派股权登记日期间，本公司可转债将停止转股。

　　一、权益分派方案的基本情况

　　（一）中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年度利润分配方案为：以权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派送现金分红人民币0.72元（税前），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。由于本公司发行的可转债处于转股期，实际派发的现金股利总额将根据权益分派股权登记日登记在册的总股数确定，按前述计算的每股现金分红（税前）金额不变。

　　（二）公司2021年度利润分配方案已经2022年6月1日召开的2021年年度股东大会审议通过，具体内容详见2022年6月2日上海证券交易所网站刊登的《中国核建2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-030）。

　　（三）本次权益分派方案实施后，将根据《中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定，对可转债当期转股价格进行调整。

　　二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排

　　（一）公司将于2022年7月12日在指定信息披露媒体上发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

　　（二）自2022年7月11日至权益分派股权登记日期间，“核建转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“核建转债”恢复转股，欲享有权益分派的可转债持有人可在2022年7月8日（含2022年7月8日）之前进行转股。

　　三、联系方式

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系电话：021-31858805

　　传真：021-31858900

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月6日