本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

　　2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2022年7月5日 15:00

　　网络投票具体时间为：2022年7月5日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年7月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年7月5日9:15-15:00。

　　2.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　3.会议召开地点：济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：董事长郑玉芝

　　会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份65,983,234股，占上市公司有表决权股份总数的7.1025%。

　　其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的股东7人，代表股份65,983,234股，占上市公司有表决权股份总数的7.1025%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场投票和网络投票的中小股东6人，代表股份114,200股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0123%。

　　公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

　　三、会议审议表决情况

　　以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》。

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　　其中，中小股东对该议案的表决结果为：

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　　该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所： 上海市海华永泰（济南）律师事务所

　　2．律师姓名： 张忠永   刘洋

　　3．结论性意见：公司2022年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1．股东大会决议；

　　2．法律意见书。

　　特此公告。

　　中润资源投资股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月6日