股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2022-025号

　　万达电影股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2022年7月5日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场及通讯相结合的表决方式召开，会议通知于2022年7月4日以电话、电子邮件及书面形式送达。会议应参加董事5人，实际参加董事5人，符合《公司法》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的相关规定。会议由全体董事推举陈洪涛先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》

　　经公司控股股东北京万达投资有限公司提名和董事会提名委员会审核通过，董事会同意增补张霖先生为第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止，独立董事对此发表了同意意见。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于增补第六届董事会非独立董事的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会同意公司于2022年7月22日（星期五）在北京市朝阳区建国路93号万达广场12号楼20层第一会议室召开公司2022年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　万达电影股份有限公司董事会

　　2022年7月6日

　　股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2022-028号

　　万达电影股份有限公司

　　关于拟回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年6月9日、2022年6月30日召开第六届董事会第三次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于发行股份购买资产2021年度业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》，鉴于万达影视传媒有限公司（以下简称“万达影视”）2021年度受疫情影响未能完成承诺，根据公司与补偿义务主体签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议约定，同意由北京万达投资有限公司补偿股份51,356,310股，并由公司以总价人民币1.00元定向回购并依法予以注销。公司拟回购并注销业绩补偿股份，现将相关情况公告如下：

　　一、业绩承诺实现情况及业绩补偿安排

　　万达影视承诺2018年度、2019年度、2021年度及2022年度实现业绩分别不低于7.63亿元、8.88亿元、10.69亿元、12.74亿元。经审计，万达影视2021年度实现业绩421,913,966.67元，未能完成当年业绩承诺。2021年度补偿义务人应向公司补偿的股份数为：

　　（1）当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数2,720,000,000.00元-截至当期期末累积实际净利润数1,521,616,106.40元）÷盈利预测补偿期限内的承诺净利润数总和3,994,000,000元×标的资产交易价格10,523,929,472元-累积已补偿金额1,452,633,900.74元= 1,705,029,488.50元

　　（2）当期应补偿股份数量=当期应补偿金额1,705,029,488.50元÷本次发行的发行价格33.2元/股= 51,356,310股

　　公司将以总价人民币1.00元定向回购并依法予以注销上述股份，具体内容请参见公司于2022年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份购买资产2021年度业绩补偿方案暨回购注销股份的公告》。

　　二、公司总股本变动及减资说明

　　本次回购注销完成后，公司总股本将由2,230,725,120股减少至2,179,368,810股，公司注册资本将由2,230,725,120元减少至2,179,368,810元。

　　由于公司定向回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　三、债权申报所需材料及申报方式

　　1、债权申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

　　债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　2、债权申报方式

　　债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体联系方式如下：

　　（1）申报地址：北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层（邮编：100022）

　　（2）联系方式

　　联系电话：010-85587602

　　联系邮箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn

　　公司将根据相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，注销完成后及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　万达电影股份有限公司董事会

　　2022年7月6日

　　股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2022-026号

　　万达电影股份有限公司关于增补第六届董事会非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月5日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审核，同意增补张霖先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

　　本次增补董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　万达电影股份有限公司董事会

　　2022年7月6日

　　附件：张霖先生简历

　　张霖，男，1972年出生，中国国籍，毕业于东北财经大学，会计学学士学位，北京大学高级管理人员工商管理硕士学位，中国注册会计师协会及注册税务师协会非执业会员。2000年3月加入万达集团，曾担任万达文化集团总裁、万达集团副总裁、万达集团财务总监等多个职务。2012年11月至2020年12月担任万达电影董事长，现任万达集团董事、万达商管集团董事兼总裁、万达地产集团董事长。

　　截至本公告日，张霖先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2022-027号

　　万达电影股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议决定召开公司2022年第一次临时股东大会，具体内容如下：

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第六届董事会

　　3、会议召集、召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2022年7月22日（星期五）14:30

　　网络投票时间：网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年7月22日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年7月22日9:15－15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内进行投票行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年7月15日

　　7、会议出席对象：

　　（1）2022年7月15日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　8、现场会议召开地点：北京市朝阳区建国路93号万达广场12号楼20层万达电影第一会议室。

　　9、注意事项

　　（1）鉴于疫情防控考虑，为减少人员聚集，公司建议股东及股东代表尽可能通过网络形式参加本次股东大会。

　　（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的疫情防护措施，并提供北京健康宝实时绿码及大数据行程码参会，外埠进京人员（包括14日内有京外旅居史在京人员）需严格遵守北京市政府疫情防控要求，积极配合公司查验、测温及登记工作。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　■

　　2、议案披露情况

　　上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、本次股东大会现场会议登记办法

　　1、登记时间：2022年7月18日-7月20日（9：00-11：30，13：30-16：30）

　　2、登记办法：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；

　　委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（附件二），采取信函或邮件方式登记。采取信函或邮件方式办理登记的送达公司证券投资部的截止时间为：2022年7月20日16:30，股东或委托代理人出席现场会议时需携带相关证件原件到场。

　　3、登记地点：

　　现场登记地点：万达电影股份有限公司证券投资部

　　信函送达地址：北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层万达电影证券投资部，信函请注明“万达电影2022年第一次临时股东大会”字样。

　　联系电话：010-85587602

　　邮箱地址：wandafilm-ir@wanda.com.cn

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他

　　1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

　　2、会议联系方式：

　　联系人：彭涛、弥婷

　　联系电话：010-85587602

　　联系邮箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn

　　联系地址：北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层

　　3、请参会人员提前10分钟到达会场

　　六、备查文件

　　1、 万达电影股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件二：《授权委托书》

　　附件三：《万达电影股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议回执》

　　万达电影股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月6日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：362739

　　投票简称：万达投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年7月22日的交易时间，9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月22日上午9:15,结束时间为2022年7月22日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　万达电影股份有限公司

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表个人/本单位出席万达电影股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人有权按照自己意愿表决。

　　■

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签字：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：

　　委托人联系电话：

　　附件三：

　　万达电影股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会会议回执

　　致：万达电影股份有限公司

　　本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席万达电影股份有限公司于2022年7月22日下午14:30举行的2022年第一次临时股东大会。

　　股东姓名或名称(签字或盖章)：

　　身份证号码或营业执照号码：

　　持股数：

　　股东账号：

　　联系电话：

　　1、请拟参加现场股东大会的股东于2022年7月20日前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执通过信函或邮件方式送达公司。

　　传真：010-85587500；邮箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn

　　2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。