本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于修改公司章程的议案》。鉴于公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）所涉及的3名激励对象因个人原因离职或退休，不在公司内担任任何职务，已不再符合激励计划相关的激励条件。根据《激励计划》中的相关规定及公司2020年第二次临时股东大会对公司董事会的授权，公司决定对上述人员已获授但尚未解除限售的143,000股限制性股票进行回购注销。2022年5月25日公司办理完成上述限制性股票回购注销事项，公司股份总数由 439,534,220股变更为439,391,220股，注册资本由人民币439,534,220.00元变更为人民币 439,391,220.00元。

　　具体内容详见2022年4月22日和2022年5月25日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了大连保税区市场监督管理局换发的营业执照，公司注册资本由人民币439,534,220.00元变更为人民币 439,391,220.00元，其他登记事项未发生变更。

　　变更后的营业执照具体内容如下：

　　名称：大连电瓷集团股份有限公司

　　统一社会信用代码：91210200118469736M

　　类型：股份有限公司

　　法定代表人：应坚

　　经营范围：高压电瓷、避雷器、互感器、开关、合成绝缘子、高压线性电阻片、工业陶瓷、铸造件制造（待取得生产许可证后方可生产）、研发及技术服务； 房屋租赁；机器设备租赁；计算机软硬件技术开发及技术服务；电子设备的研发、制造和销售；工程管理服务、工程技术咨询；货物进出口、技术进出口，国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　注册资本：人民币肆亿叁仟玖佰叁拾玖万壹仟贰佰贰拾元零角零分

　　成立日期：2003年11月25日

　　营业期限：自2003年11月25日至长期

　　住所：辽宁省大连经济技术开发区双D港辽河东路88号

　　特此公告。

　　大连电瓷集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年七月五日