本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年7月4日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长王伟林先生主持了会议。本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席6人，独立董事辛茂荀先生、王宝英先生因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席会议；公司全体高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1.00议案名称：关于公司进行重大资产重组的议案

　　1.01议案名称：本次重大资产重组的方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.02  议案名称：交易对方

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.03 议案名称：标的资产

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.04议案名称：交易价格及定价依据

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.05议案名称：标的资产自基准日至交割日期间损益的归属

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.06议案名称：标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.07议案名称：本次重大资产重组相关决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于《华丽家族股份有限公司重大资产出售报告书(草案) (修订稿)》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于签订本次重大资产重组相关协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案均获得本次股东大会审议通过，本次股东大会议案均为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：张隽、王伟

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 华丽家族股份有限公司二〇二二年第一次临时股东大会决议；

　　2、 国浩律师（上海）事务所关于华丽家族股份有限公司二〇二二年第一次临时股东大会的法律意见书；

　　华丽家族股份有限公司

　　2022年7月5日