证券代码：600481           证券简称：双良节能    编号：2022-085

　　双良节能系统股份有限公司七届董事会2022年第十一次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月30日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开七届董事会2022年第十一次临时会议的通知，会议于2022年7月1日在双良节能办公大楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持,审议通过了如下议案：

　　（1）审议公司《关于全资子公司签订重大采购合同的议案》

　　表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

　　公司全资子公司双良硅材料（包头）有限公司近期与通威股份有限公司旗下四家子公司（四川永祥多晶硅有限公司、四川永祥新能源有限公司、内蒙古通威高纯晶硅有限公司、云南通威高纯晶硅有限公司）签订了《多晶硅购销框架协议》，合同约定2022年至2026年向对方采购多晶硅料约22.25万吨，按照中国有色金属工业协会硅业分会最新公布（2022年6月29日）的单晶硅致密料成交均价28.42万元/吨（含税）测算，预计采购金额约为560亿元（不含税，本测算价格不构成价格承诺）。该金额仅为根据当前市场价格测算，实际以每月订单签署为准。

　　详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号2022-086）。

　　特此公告。

　　双良节能系统股份有限公司

　　二〇二二年七月二日

　　证券代码：600481    证券简称：双良节能   编号：2022-086

　　双良节能系统股份有限公司关于全资子公司签订重大采购合同的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●合同类型及金额：

　　合同类型：长单采购合同

　　合同金额：双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司双良硅材料（包头）有限公司（以下简称“买方”）近期与通威股份有限公司旗下四家子公司（四川永祥多晶硅有限公司、四川永祥新能源有限公司、内蒙古通威高纯晶硅有限公司、云南通威高纯晶硅有限公司，以下合称“卖方”）签订了《多晶硅购销框架协议》，合同约定2022年至2026年买方向卖方采购多晶硅料约22.25万吨，按照中国有色金属工业协会硅业分会最新公布（2022年6月29日）的单晶硅致密料成交均价28.42万元/吨（含税）测算，预计采购金额约为560亿元（不含税，本测算价格不构成价格承诺）。双方约定，实际采购价格采取月度议价方式，故采购数量及采购金额可能随市场价格产生波动，实际以每月订单签署为准。

　　●协议生效及履行期限：自买卖双方授权代表签字及盖章之日起生效，有效期自买卖双方授权代表签字及盖章之日起至2026年12月31日止。

　　●本次事项不属于关联交易，经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

　　●对上市公司当期业绩的影响：本合同为长单采购合同,本合同的签订将会增加公司本年度及未来的营业成本，但有利于提前保障公司大尺寸单晶硅片业务原材料的稳定供应。合同中约定的采购量及占公司多晶硅料采购总量的比例合理，符合行业特点和公司硅片产能及销售的计划。

　　●特别风险提示：

　　1、价格风险：本合同为长单合同，具体采购价格采取月度议价方式，并且2022年第三季度方开始实际采购硅料，最终实际的采购金额可能随市场价格及实际采购数量的浮动产生波动，故未来各期的实际采购金额存在不确定性，对未来各期营业成本的影响存在不确定性。

　　2、履约风险：本次合同履行中，存在行业政策调整、市场环境变化等不可预计因素及其他不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法全面、如期履行。

　　3、违约风险：合同执行过程中存在公司未能按时付款、实际采购数量不满足协议要求等情况进而导致公司承担违约责任的风险。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、合同签订的基本情况及审议程序

　　公司全资子公司双良硅材料（包头）有限公司近期与通威股份有限公司旗下四家子公司（四川永祥多晶硅有限公司、四川永祥新能源有限公司、内蒙古通威高纯晶硅有限公司、云南通威高纯晶硅有限公司）签订了《多晶硅购销框架协议》，合同约定2022年至2026年买方向卖方采购多晶硅料约22.25万吨，按照中国有色金属工业协会硅业分会最新公布（2022年6月29日）的单晶硅致密料成交均价28.42万元/吨（含税）测算，预计采购金额约为560亿元（不含税，本测算价格不构成价格承诺）。该金额仅为根据当前市场价格测算，实际以每月订单签署为准。

　　公司于2022年7月1日召开了七届董事会2022年第十一次临时会议，会议审议通过了《关于全资子公司签订重大采购合同的议案》；本次交易属于签订日常经营重大买卖合同，不涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，无须提交公司股东大会审议。

　　二、合同标的和对方当事人情况

　　1、合同标的情况

　　本合同的标的为原生多晶硅料，预计2022年至2026年期间采购数量合计约为22.25万吨。每月采购数量以每月实际订单签署为准。

　　2、合同对方当事人情况

　　（1）四川永祥多晶硅有限公司

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　统一社会信用代码：91511100660281872G

　　注册地址：乐山市五通桥区竹根镇永祥路100号

　　法定代表人：刘逸枫

　　注册资本：165,378万人民币

　　经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；危险化学品仓储；移动式压力容器/气瓶充装；货物进出口；技术进出口；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　（2）四川永祥新能源有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　统一社会信用代码：91511112MA633M5847

　　注册地址：四川省乐山市五通桥区龙翔路999号

　　法定代表人：李斌

　　注册资本：280,000万人民币

　　经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口；检验检测服务；危险化学品生产；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　（3）内蒙古通威高纯晶硅有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　统一社会信用代码：91150203MA0NFKQ26T

　　注册地址：内蒙古自治区包头市昆都仑区金属深加工园区荣华大街1号

　　法定代表人：袁中华

　　注册资本：280,000万

　　经营范围：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；检验检测服务

　　（4）云南通威高纯晶硅有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　统一社会信用代码：91530524MA6PEG4C47

　　注册地址：云南省保山市工贸园区昌宁园中园

　　法定代表人：杜炳胜

　　注册资本：160,000万人民币

　　经营范围：研究、开发、生产、销售多晶硅、单晶硅、电子级多晶硅；光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；经营本企业自产产品及附产品的出口业务，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　四川永祥多晶硅有限公司、四川永祥新能源有限公司、内蒙古通威高纯晶硅有限公司、云南通威高纯晶硅有限公司均为通威股份有限公司控股子公司。根据Wind企业库查询，通威股份有限公司近三年度主要财务数据如下：

　　单位：亿元

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　　通威股份有限公司及其子公司与公司及其子公司之间不存在任何关联关系。

　　三、合同主要条款

　　买方：双良硅材料（包头）有限公司

　　卖方：四川永祥多晶硅有限公司

　　四川永祥新能源有限公司

　　内蒙古通威高纯晶硅有限公司

　　云南通威高纯晶硅有限公司

　　1、合同金额：本协议为长单采购合同，约定采取月度议价方式进行，因此金额暂不能确定。本协议约定2022年至2026年期间买方向卖方采购多晶硅料约22.25万吨，按照中国有色金属工业协会硅业分会最新公布（2022年6月29日）的单晶硅致密料成交均价28.42万元/吨（含税）测算，预计采购金额约为560亿元（不含税，本测算价格不构成价格承诺）。该金额仅为根据当前市场价格测算，实际以每月订单签署为准，每月采购数量根据合同约定。

　　2、定价规则：买方与卖方根据合同约定的定价原则按月协商硅料价格。

　　3、付款方式：买方根据合同约定的结算方式向卖方支付货款，其中买方向卖方支付约定金额保证金，以保障合同的顺利执行，该保证金可用于抵扣合同货款。

　　4、履约方式：买卖双方根据合同数量签署采购订单，卖方应按双方订单中确认的数量、时间和方式送达买方指定地点。

　　5、违约责任：

　　5.1、卖方逾期交货（经买方同意或双方确认延迟交货除外）、延迟或拒绝交货的，应当按合同约定承担违约责任。

　　5.2、买方不按合同约定支付货款（经卖方同意或双方确认延迟付款的除外）、逾期付款、延迟或拒绝接收货物的，应当按合同约定承担违约责任。

　　5.3、如一方就成交数量或价格未按约定执行，应当按照合同约定承担违约责任。

　　5.4、卖方交付货物的型号、规格、质量不符合合同约定时，卖方应当按照合同约定承担更换或违约责任。

　　5.5、任何一方应当免除遭受不可抗力事件另一方的违约责任。

　　6、合同生效：自买卖双方授权代表签字及盖章之日起生效，有效期自买卖双方授权代表签字及盖章之日起至2026年12月31日止。

　　7、争议解决：因本协议发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，当事人双方同意在原告方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。双方仅对合同项下各自承担的责任和义务导致对方的直接损失进行赔偿，不承担间接损失。

　　四、说明合同履行对上市公司的影响

　　1、本合同为长单采购合同，合同双方约定了2022年至2026年期间的采购数量，具体采购价格采取月度议价方式。按照中国有色金属工业协会硅业分会最新公布（2022年6月29日）的单晶硅致密料成交均价28.42万元/吨（含税）测算，预计采购金额约为560亿元（不含税，本测算价格不构成价格承诺）。

　　2、公司于2021年开始布局大尺寸单晶硅片业务，随着项目建设推进顺利，公司在2022年底将具备40GW+产能的投产条件，在手订单充足。为确保公司已签大尺寸单晶硅片订单的如期交付，公司签订了本次采购合同。本次长单采购合同中约定的采购量及占公司多晶硅料采购总量的比例合理。本次合同的签订将会增加公司本年度及未来的营业成本，但有利于提前保障公司原材料的稳定供应，保障公司硅片产能及销售计划的实现。

　　3、合同的履行对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因合同的履行而与合同对方形成依赖。

　　五、合同履行的风险分析

　　1、价格风险：本合同为长单合同，具体采购价格采取月度议价方式，并且2022年第三季度方开始实际采购硅料，最终实际的采购金额可能随市场价格及实际采购数量的浮动产生波动，故未来各期的实际采购金额存在不确定性，对未来各期营业成本的影响存在不确定性。

　　2、履约风险：本次合同履行中，存在行业政策调整、市场环境变化等不可预计因素及其他不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法全面、如期履行。

　　3、违约风险：合同执行过程中存在公司未能按时付款、实际采购数量不满足协议要求等情况进而导致公司承担违约责任的风险。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、上网公告备查附件

　　1、公司七届董事会2022年第十一次临时会议决议

　　2、各方签署的《多晶硅购销框架协议》。

　　特此公告。

　　双良节能系统股份有限公司

　　二〇二二年七月二日