证券代码：002738        证券简称：中矿资源     公告编号：2022-074号

　　债券代码：128111        债券简称：中矿转债

　　中矿资源集团股份有限公司

　　2022年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1. “中矿转债”转股期为2020年12月17日至2026年6月10日。

　　2. 转股情况：2022年4月1日至2022年6月30日期间，“中矿转债”共有22,010,900元已转换成公司A股普通股，减少债券数量220,109张，转股数量为1,999,161股。

　　3. 未转股可转债情况：截至2022年6月30日，尚未转股的“中矿转债”金额为人民币114,997,600元，占“中矿转债”发行总量的14.37%。

　　一、可转债发行上市概况

　　1、可转债发行上市情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020] 920号核准），中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年6月11日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币80,000万元。

　　经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020] 593号”文同意，公司80,000万元可转换公司债券于2020年7月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“中矿转债”，债券代码“128111”。

　　2、可转债转股起始日期

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《中矿资源集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“中矿转债”自2020年12月17日起可转换为公司普通股股票。

　　3、可转债转股价格调整情况

　　“中矿转债”的初始转股价格15.53元/股。

　　2020年12月7日，公司披露了《关于“中矿转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-085）。因公司向90名激励对象授予共计253万股限制性股票。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自2020年12月10日起由15.53元/股调整为15.48 元/股。

　　2021年1月20日，公司披露了《关于“中矿转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-008）。因公司向3名激励对象授予62万股限制性股票。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自2021年1月22日起由15.48元/股调整为15.47 元/股。

　　2021年6月17日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-040）。因实施公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自2021年6月23日起由15.47元/股调整为15.42元/股。

　　2022年1月6日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-002）。因可行权之日2021年12月6日起至2021年12月31日，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期累计行权1,930,500股。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自2022年1月6日起由15.42元/股调整为15.45元/股。

　　2022年5月25日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-063）。因实施公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自2022年6月1日起由15.45元/股调整为10.96元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　2022年4月1日至2022年6月30日期间，“中矿转债”共有22,010,900元已转换成公司A股普通股，减少债券数量220,109张，转股数量为1,999,161股。

　　截至2022年6月30日，尚未转股的“中矿转债”金额为人民币114,997,600元，尚未转股的可转债数量为1,149,976张，占“中矿转债”发行总量的14.37%。

　　三、股本变动情况

　　■

　　注：上表本次变动增减股份数量中已包含2020年股票期权与限制性股票激励计划之部分限制性股票回购注销的23,600股和因2021年年度权益分派资本公积转增股本而增加的130,269,099股。

　　四、其他事项

　　投资者如需了解“中矿转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年6月9日披露的《中矿资源集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文，或拨打投资者专线 010-58815527进行咨询。

　　五、备查文件

　　1. 截至2022年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表。

　　2. 截至2022年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“中矿转债”股本结构表。

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2022年7月1日

　　证券代码：002738        证券简称：中矿资源     公告编号：2022-075号

　　债券代码：128111        债券简称：中矿转债

　　中矿资源集团股份有限公司

　　关于公司董事、高级管理人员减持计划实施完毕的公告

　　公司董事和高级管理人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月2日披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2022-032号），公司董事/部分实际控制人欧学钢、魏云峰、汪芳淼，公司董事/持股5%以上股东孙梅春，公司董事/高级管理人员肖晓霞及公司高级管理人员张学书合计直接持有本公司股份22,548,675股，计划自本公告之日起15个交易日后的6个月内以大宗交易或集中竞价交易方式减持不超过3,432,000股。

　　2022年5月27日，公司披露了《关于公司董事、高级管理人员减持计划实施进展情况的公告》（公告编号：2022-064号）；2022年6月10日，公司披露了《关于公司部分董事减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2022-070号）；2022年6月29日，公司披露了《关于公司高级管理人员减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2022-073号）。

　　2022年7月1日，公司接到通知，公司董事/部分实际控制人欧学钢、魏云峰、汪芳淼已完成减持。截至本公告日，公司董事、高级管理人员于2022年4月2日预披露的减持计划均已实施完毕。根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，现将有关情况公告如下：

　　一、股东减持情况

　　1、股东减持股份情况

　　■

　　注：1、减持股份来源：IPO前已发行股份取得的股份、因资本公积转增股本而相应增加的股份。

　　2、本公告中公司总股本以截至2022年6月30日收盘后总股本457,919,202股计算。

　　3、公司实施了2021年年度权益分派，欧学钢先生和魏云峰先生预披露减持股数27,000股均调整为37,800股，汪芳淼先生预披露减持股数40,500股调整为56,700股。魏云峰先生在其《股份减持结果告知函》中通知公司，已减持27,000股，并决定提前终止本次减持计划，未减持的10,800股不再减持。

　　2、股东本次减持前后持股情况

　　■

　　注：欧学钢先生、魏云峰先生、汪芳淼先生为公司的董事，根据相关法律法规的要求，其在担任公司董事期间按其上年末所持公司股份总数的75%自动锁定。上表中有限售条件股份为高管锁定股。

　　二、其他相关说明

　　1、本次减持计划的实施符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、截至本公告日，公司董事、高级管理人员本次减持计划均已实施完毕，减持人员已遵守做出的相关承诺，已按照相关规定进行了预先披露，除魏云峰先生提前终止减持计划外，其他减持人员实施情况与预先披露的减持计划一致。

　　3、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

　　三、备查文件

　　减持人员签署的《中矿资源集团股份有限公司股份减持结果告知函》。

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2022年7月1日