证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2022-061号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　第八届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2022年6月24日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2022年7月1日以现场方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于制订〈公司债券信息披露管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（二）审议通过了《关于申请注册发行绿色公司债券的议案》

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《关于申请注册发行绿色公司债券的公告》，公告编号：2022-062号。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（三）审议通过了《关于四川省能投风电开发有限公司投资建设凉山州会东县淌塘二期风电场工程项目的议案》

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《关于投资建设会东县淌塘二期风电场工程项目的公告》，公告编号：2022-063号。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（四）审议通过了《关于四川能投节能环保投资有限公司组建石棉县农村生活垃圾收转运市场化项目公司的议案》

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（五）审议通过了《关于四川能投节能环保投资有限公司组建资阳市中心城区环卫一体化项目公司的议案》

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（六）审议通过了《关于召开2022年第3次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《关于召开2022年第3次临时股东大会的公告》，公告编号：2022-064号。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　三、备查文件

　　（一）第八届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2022年7月2日

　　证券代码：000155   证券简称：川能动力  公告编号：2022-062号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　关于申请注册发行绿色公司债券的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“川能动力”或“公司”）为充分发挥新能源业务优势，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，优化资本结构，公司拟向深圳证券交易所申请注册发行绿色公司债券。

　　一、本次债券拟注册申报情况

　　（一）总注册规模：不超过20亿元（注：公司可在该金额内申请发行绿色公司债券和碳中和公司债券，发行碳中和公司债券的具体金额将根据“碳中和认证”标的项目的基本情况和资金需求确定）。

　　（二）注册批文有效期：两年。

　　（三）交易场所：深圳证券交易所。

　　（四）发行方式：面向专业投资者公开发行。

　　（五）债券种类：绿色公司债券，并可适时发行碳中和公司债券。

　　（六）债券期限：不超过5年。

　　（七）募集资金用途：用于债务偿还、项目投资、置换项目贷款、补充营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。

　　二、审批程序

　　2022年7月1日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于申请注册发行绿色公司债券的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　三、本次注册发行绿色公司债券对公司的影响

　　本次申请注册发行绿色公司债券，有助于改善公司债务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，有利于公司在新能源领域的长期可持续健康发展，符合公司及全体股东的利益。

　　四、风险提示

　　本次申请注册发行绿色公司债券事项尚需经过公司股东大会审议通过，并经深圳证券交易所批准及中国证券监督管理委员会同意注册。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露相关进展情况。

　　五、备查文件

　　（一）第八届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2022年7月2日

　　证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2022-063号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　关于投资建设会东县淌塘二期风电场工程项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次投资概况

　　（一）基本情况

　　为加快四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“川能动力”或“公司”）新能源产业发展，持续提升公司盈利能力，公司控股子公司四川省能投风电开发有限公司（以下简称“川能风电公司”）所属四川省能投会东新能源开发有限公司（以下简称“川能会东公司”）拟投资建设会东县淌塘二期风电场工程项目，该项目装机规模120MW，总投资为87,175.56万元。

　　（二）审核程序

　　2022年7月1日，公司第八届董事会第十九会议审议通过了《关于四川省能投风电开发有限公司投资建设凉山州会东县淌塘二期风电场工程项目的议案》，根据《公司章程》有关规定，该项投资无需提交股东大会审议批准。

　　（三）是否构成关联交易

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体基本情况

　　1. 公司名称：四川省能投会东新能源开发有限公司

　　2. 注册资本：77,250万元。

　　3.股权结构：川能风电公司（持股95％）和成都明永投资有限公司（持股5％）。

　　4.经营范围：风能、太阳能、废料、沼气、生物能等发电项目的投资、开发、管理与咨询，电力电量及相关产品的生产。

　　三、项目基本情况

　　（一）工程概况

　　会东县淌塘二期风电场场址位于四川省凉山州会东县东南部老君滩乡金沙江左岸的高山山脊上，建设规模为120MW，拟安装30台单机容量为4MW的风电机组，新建一座220kV升压站，以5回35kV电缆集电线路汇集本风电场所有电力送至220kV升压站，以1回 220kV线路接入220kV拉马升压站。该项目已取得四川省发改委核准批复。

　　（二）建设周期

　　项目总工期约18个月，具体开工时间将根据接入审批及开工手续办理情况合理安排。

　　（三）资金来源

　　该项目总投资87,175.56万元，其中项目资本金占比20%，银行贷款占比80%。

　　四、本次投资对公司的影响

　　本次投资符合国家新能源产业发展相关政策以及公司战略规划，项目建成后将形成新的利润增长点，有助于进一步增强公司持续盈利能力。公司将积极推进该风电场投资建设工作，力争尽快实现并网发电、产生相应收益。

　　五、备查文件

　　公司第八届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2022年7月2日

　　证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2022-064号

　　四川省新能源动力股份有限公司关于

　　召开2022年第3次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

　　假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2022年第3次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性

　　2022年7月1日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2022年第3次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年7月18日 15:30

　　（2）网络投票时间为：

　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2022年7月18日9:15—15:00之间的任意时间；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2022年7月18日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

　　5.会议的召开方式：现场会议+网络投票

　　6.会议的股权登记日：2022年7月11日

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2022年7月11日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码

　　■

　　说明：以上提案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，详细内容见公司于2022年7月2日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第十九次会议决议公告》和《关于申请注册发行绿色公司债券的公告》。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记手续：

　　1.法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

　　2.个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　3、委托代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。

　　4、异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。

　　（二）参与现场会议的登记时间：

　　2022年7月12日至2022年7月15日工作日上午9：00—12：00，下午1：00—5：00。

　　（三）联系方式

　　联 系 人：赵先生

　　联系电话：（028）62070817

　　邮    编：610000

　　（四）会议费用

　　会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。

　　（五）特别提示

　　公司本次股东大会采取网络投票和现场投票方式。如股东、股东代理人需现场参会的，应遵守当地及公司所在地有关疫情防控政策要求，请予以理解配合。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）。

　　五、备查文件

　　第八届董事会第十九次会议决议。

　　六、授权委托书（附件2）

　　特此公告。

　　附件：

　　1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.出席股东大会的授权委托书

　　3.参加会议回执

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2022年7月2日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年7月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月18日（现场会议当天）上午9:15，结束时间为2022年7月18日（现场会议当日）下午3:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席四川省新能源动力股份有限公司2022年第3次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人：      被委托人：

　　委托人证券账户：    被委托人身份证号码：

　　委托人身份证号码：   委托日期：

　　委托人持股数：

　　■

　　注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。

　　2、本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　附件3

　　参加会议回执

　　截止_______年____月____日，我个人（单位）持有_______________公司股票，拟参加公司2022年第3次临时股东大会。

　　证券账户：________________________

　　持股数：__________________________

　　个人股东（签名）：________________

　　法人股东（签章）：________________

　　________年____月____日