证券代码：002123         证券简称：梦网科技  公告编号：2022-068

　　梦网云科技集团股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2022年6月28日以专人送达、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2022年7月1日以现场加书面通讯表决的形式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下决议：

　　（一）以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2022年第二期股票期权激励计划相关事项的议案》，副董事长徐刚、董事田飞冲、董事杭国强对本议案回避表决。

　　鉴于本次激励计划确定的首次授予激励对象中7人因个人原因自愿放弃拟授予的股票期权，根据公司《2022年第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司2021年度股东大会的授权，董事会同意对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行相应调整。调整后，公司本次激励计划的首次授予激励对象人数由168人调整为161人，首次授予的股票期权由18,900,000份调整为18,879,000份，预留的股票期权2,100,000份无变化。

　　除此之外，本次授予权益的激励对象及其所获授股票期权的数量、价格与公司2021年度股东大会审议通过的一致。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网云科技集团股份有限公司关于调整2022年第二期股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-070）。

　　特此公告。

　　梦网云科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月2日

　　证券代码：002123         证券简称：梦网科技  公告编号：2022-069

　　梦网云科技集团股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2022年6月28日以专人送达、电子邮件等书面形式通知了公司全体监事，会议于2022年7月1日以现场表决的形式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议由监事会主席石永旗先生主持，审议并通过了以下决议：

　　（一）以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2022年第二期股票期权激励计划相关事项的议案》，监事会主席石永旗对本议案回避表决。

　　监事会对公司2022年第二期股票期权激励计划的激励对象名单及授予数量的调整事项进行了核查，认为：鉴于本次激励计划确定的首次授予激励对象中7人因个人原因自愿放弃拟授予的股票期权，根据公司《2022年第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行相应调整。公司本次激励计划的首次授予激励对象人数由168人调整为161人，首次授予的股票期权由18,900,000份调整为18,879,000份，预留的股票期权2,100,000份无变化。除此之外，本次授予权益的激励对象及其所获授股票期权的数量、价格与公司2021年度股东大会审议通过的一致。

　　以上调整符合公司《2022年第二期股票期权激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网云科技集团股份有限公司关于调整2022年第二期股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-070）。

　　特此公告。

　　梦网云科技集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年7月2日

　　证券代码：002123         证券简称：梦网科技  公告编号：2022-070

　　梦网云科技集团股份有限公司

　　关于调整2022年第二期股票期权激励计划相关事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月1日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整2022年第二期股票期权激励计划相关事项的议案》，现将有关事项说明如下：

　　一、股权激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2022年4月29日，公司分别召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈2022年第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《草案》”）、《关于〈2022年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。监事会对公司本次激励计划的激励对象名单进行了核实。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了独立意见。北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

　　2、2022年5月18日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了《关于〈2022年第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2022年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年第二期股票期权激励计划有关事项的议案》。

　　3、2022年5月18日，公司分别召开了第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

　　4、2022年7月1日，公司分别召开了第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2022年第二期股票期权激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

　　二、调整事项说明

　　鉴于在确定授予日后的股份登记过程中，7名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的股票期权，根据公司《2022年第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司2021年度股东大会的授权，董事会决定对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行相应调整。

　　调整后，公司本次激励计划的首次授予激励对象人数由168人调整为161人，首次授予的股票期权由18,900,000份调整为18,879,000份，预留的股票期权2,100,000份无变化。

　　除此之外，本次授予权益的激励对象及其所获授股票期权的数量、价格与公司2021年度股东大会审议通过的一致。

　　三、本次调整对公司的影响

　　公司本次对激励对象人数及其所获授的股票期权的数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、独立董事意见

　　公司本次对2022年第二期股票期权激励计划的激励对象及授予权益数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指南第1号——业务办理/第三部分：3.2股权激励》以及公司《2022年第二期股票期权激励计划（草案）》中的相关规定，并履行了必要的审批程序。

　　我们一致同意公司董事会对2022年第二期股票期权激励计划的激励对象及授予权益数量进行调整。

　　五、监事会意见

　　鉴于本次激励计划确定的首次授予激励对象中7人因个人原因自愿放弃拟授予的股票期权，根据公司《2022年第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行相应调整。公司本次激励计划的首次授予激励对象人数由168人调整为161人，首次授予的股票期权由18,900,000份调整为18,879,000份，预留的股票期权2,100,000份无变化。除此之外，本次授予权益的激励对象及其所获授股票期权的数量、价格与公司2021年度股东大会审议通过的一致。

　　以上调整符合公司《2022年第二期股票期权激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。

　　六、律师出具的法律意见

　　北京国枫律师事务所出具法律意见书，认为：公司已就本次调整事项履行了必要的批准程序，符合《激励管理办法》和《激励计划》的规定。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第五次会议决议；

　　2、第八届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　4、北京国枫律师事务所《关于梦网云科技集团股份有限公司调整2022年第二期股票期权激励计划相关事项的法律意见书》（国枫律证字[2022]AN077-3号）。

　　特此公告。

　　梦网云科技集团股份有限公司董事会

　　2022年7月2日