证券代码：002183            证券简称：怡亚通          公告编号：2022-092

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　第六届董事会第六十九次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十九次会议通知于2022年6月23日以电子邮件形式发出，会议于2022年7月1日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

　　一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向广东华兴银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

　　因业务发展需要，公司向广东华兴银行股份有限公司申请敞口总额不超过人民币50,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，具体以合同约定为准。同时授权公司董事长周国辉先生签署所需相关授信文件，周国辉先生的亲笔签名或印章签名同等有效。

　　二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向宁波银行股份有限公司及其子公司永赢金融租赁有限公司申请综合授信额度的议案》

　　因业务发展需要，公司向宁波银行股份有限公司及其子公司永赢金融租赁有限公司申请总额不超过人民币40,000万元的综合授信额度，授信期限为二年，具体以合同约定为准。

　　三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行申请流动资金贷款的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行申请总额不超过人民币1,000万元的流动资金贷款，贷款期限为一年，具体以合同约定为准。

　　四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市怡明科技有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳罗湖支行申请融资额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司深圳市怡明科技有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳罗湖支行申请总额不超过人民币3,000万元的融资额度，授信期限为二年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过二年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向交通银行股份有限公司深圳梅林支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向交通银行股份有限公司深圳梅林支行申请总额不超过人民币13,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司北京市金元子商贸有限公司向北京银行股份有限公司阜成支行申请综合授信额度，并由公司及全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司北京市金元子商贸有限公司向北京银行股份有限公司阜成支行申请总额不超过人民币2,500万元的综合授信额度，授信期限为一年，由公司及全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司北京怡福康宝商贸有限公司向北京银行股份有限公司阜成支行申请综合授信额度，并由公司及全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司北京怡福康宝商贸有限公司向北京银行股份有限公司阜成支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，由公司及全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于2022年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的议案》

　　根据2022年度公司部分参股公司生产经营的资金需求及融资情况，相关参股公司拟向其股东及银行等金融机构申请综合授信额度，申请有效期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止，由公司为部分参股公司合计提供额度不超过人民币121,822万元的担保,担保期限均不超过四年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度公司为部分参股公司提供担保额度预计公告》。

　　九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，经公司参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司（以下简称“唐山文旅投怡亚通”）股东协商，唐山文旅投怡亚通拟向下列银行申请综合授信额度合计不超过人民币5,000万元，授信期限均为一年，该事项由唐山市文化旅游投资集团有限公司为唐山文旅投怡亚通提供54.255%比例担保（即最高担保金额不超过人民币2,712.75万元，含唐山文旅投怡亚通小股东唐山文怡供应链管理合伙企业（有限合伙）3.255%的担保义务），公司为唐山文旅投怡亚通提供45.745%比例担保（即最高担保金额不超过人民币2,287.25万元，含唐山文旅投怡亚通小股东唐山文怡供应链管理合伙企业（有限合伙）2.745%的担保义务），担保期限不超过四年，具体以合同约定为准。在公司提供上述担保期间，唐山文怡供应链管理合伙企业（有限合伙）需将其所持有的唐山文旅投怡亚通2.745%的股权以质押方式为公司上述担保事项提供反担保措施，且将其对应2.745%股权的表决权、分红权、优先购买权转让给公司享有。

　　唐山文旅投怡亚通申请授信额度计划表

　　单位：人民币/万元

　　■

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司2022年度金融衍生品交易的相关议案》

　　公司及下属控股子公司日常经营过程中会涉及大量的外币业务（包括贸易项下外汇资金收付、海外投资引起的资本性收支、外币融资风险敞口、海外外币净资产风险敞口等）。在全球经济急剧变化的环境中，公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。公司及下属控股子公司利用金融衍生工具（包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的组合）对上述业务进行汇率及利率风险管理。

　　公司预测2022年度金融衍生品交易合约量不超过80亿美元（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等）。如超过80亿美元，则须依据《证券投资及衍生品交易内控制度》，上报公司董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度金融衍生品交易预测的公告》。

　　十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司2022年度购买银行低风险理财产品的议案》

　　随着公司各类业务的稳步增长，公司日常经营收付的资金量随之增加，为进一步提高运营资金的使用效率，综合降低公司财务成本，提高效益，回报广大股东，在确保资金安全、操作合法合规、保证公司日常经营不受影响的前提下，公司拟于2022年度内购买银行低风险理财产品累计总量不超过人民币80亿元，低风险理财产品期限不超过二年。在额度范围内授权周国辉先生签署相关文件，并授权韦兰女士办理上述额度项下具体事项。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2022年度购买银行低风险理财产品的公告》。

　　十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司受让赣州发展

　　临港供应链管理有限公司部分股权及后续投资的议案》

　　因业务发展需要，公司以人民币0元的价格受让赣州发展临港供应链管理有限公司（暂未实缴注册资本）49%的股权，公司后续将依据具体情况，对赣州发展临港供应链管理有限公司实缴注册资本人民币2,450万元。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司受让赣州发展临港供应链管理有限公司部分股权及后续投资的公告》。

　　十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

　　2022年4月29日，公司2021年度股东大会审议通过了《2021年度利润分配预案》，以2021年末的总股本2,597,009,091股为基数，实施现金股利每10股派发人民币0.40元（含税），共需派发现金股利103,880,364元。根据公司股东大会的授权，董事会对公司授予的2022年股票期权激励计划股票期权的行权价格进行调整，调整后的行权价格为5.45元/股。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。

　　十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2022年第七次临时股东大会的议案》

　　提请董事会于2022年7月18日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年第七次临时股东大会。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第七次临时股东大会通知的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2022年7月1日

　　证券代码：002183           证券简称：怡亚通         公告编号：2022-100

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　第六届监事会第五十二次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五十二次会议通知于2022年6月23日以电子邮件形式发出，会议于2022年7月1日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：

　　一、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于2022年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的议案》

　　根据2022年度公司部分参股公司生产经营的资金需求及融资情况，相关参股公司拟向其股东及银行等金融机构申请综合授信额度，申请有效期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止，由公司为部分参股公司合计提供额度不超过人民币121,822万元的担保,担保期限均不超过四年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度公司为部分参股公司提供担保额度预计公告》。

　　二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司参股公司唐山文

　　旅投怡亚通供应链有限公司向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，经公司参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司（以下简称“唐山文旅投怡亚通”）股东协商，唐山文旅投怡亚通拟向下列银行申请综合授信额度合计不超过人民币5,000万元，授信期限均为一年，该事项由唐山市文化旅游投资集团有限公司为唐山文旅投怡亚通提供54.255%比例担保（即最高担保金额不超过人民币2,712.75万元，含唐山文旅投怡亚通小股东唐山文怡供应链管理合伙企业（有限合伙）3.255%的担保义务），公司为唐山文旅投怡亚通提供45.745%比例担保（即最高担保金额不超过人民币2,287.25万元，含唐山文旅投怡亚通小股东唐山文怡供应链管理合伙企业（有限合伙）2.745%的担保义务），担保期限不超过四年，具体以合同约定为准。在公司提供上述担保期间，唐山文怡供应链管理合伙企业（有限合伙）需将其所持有的唐山文旅投怡亚通2.745%的股权以质押方式为公司上述担保事项提供反担保措施，且将其对应2.745%股权的表决权、分红权、优先购买权转让给公司享有。

　　唐山文旅投怡亚通申请授信额度计划表

　　单位：人民币/万元

　　■

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司2022年度金融衍生品交易的相关议案》

　　公司及下属控股子公司日常经营过程中会涉及大量的外币业务（包括贸易项下外汇资金收付、海外投资引起的资本性收支、外币融资风险敞口、海外外币净资产风险敞口等）。在全球经济急剧变化的环境中，公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。公司及下属控股子公司利用金融衍生工具（包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的组合）对上述业务进行汇率及利率风险管理。

　　公司预测2022年度金融衍生品交易合约量不超过80亿美元（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等）。如超过80亿美元，则须依据《证券投资及衍生品交易内控制度》，上报公司董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度金融衍生品交易预测的公告》。

　　四、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司2022年度购买银行低风险理财产品的议案》

　　随着公司各类业务的稳步增长，公司日常经营收付的资金量随之增加，为进一步提高运营资金的使用效率，综合降低公司财务成本，提高效益，回报广大股东，在确保资金安全、操作合法合规、保证公司日常经营不受影响的前提下，公司拟于2022年度内购买银行低风险理财产品累计总量不超过人民币80亿元，低风险理财产品期限不超过二年。在额度范围内授权周国辉先生签署相关文件，并授权韦兰女士办理上述额度项下具体事项。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2022年度购买银行低风险理财产品的公告》。

　　五、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

　　2022年4月29日，公司2021年度股东大会审议通过了《2021年度利润分配预案》，以2021年末的总股本2,597,009,091股为基数，实施现金股利每10股派发人民币0.40元（含税），共需派发现金股利103,880,364元。根据公司股东大会的授权，董事会对公司授予的2022年股票期权激励计划股票期权的行权价格进行调整，调整后的行权价格为5.45元/股。

　　监事会认为：公司对2022年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的规定，与公司2022年第二次临时股东大会的相关授权一致，调整程序合法、合规。同意公司董事会对2022年股票期权激励计划行权价格进行调整。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

　　2022年7月1日

　　证券代码：002183         证券简称：怡亚通          公告编号：2022-094

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于2022年度公司为部分参股公司

　　提供担保额度预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　截至公告日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，本次被担保对象珠海航城怡通供应链管理有限公司、保定交投怡亚通供应链管理有限公司、济宁怡亚通供应链管理有限公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　1、公司于2022年7月1日召开了第六届董事会第六十九次会议，最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于2022年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的议案》，具体内容如下：

　　根据2022年度公司部分参股公司生产经营的资金需求及融资情况，相关参股公司拟向其股东及银行等金融机构申请综合授信额度，申请有效期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止，由公司为部分参股公司合计提供额度不超过人民币121,822万元的担保,以下参股公司其他股东均按持股比例为参股公司提供同等担保，担保期限均不超过四年，具体以合同约定为准。其中：公司为资产负债率超过70%的参股公司提供担保额度不超过81,220万元，为资产负债率不超过70%的参股公司提供担保额度不超过40,602万元。

　　2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

　　二、担保额度预计情况表

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　1、被担保人基本信息

　　■

　　2、被担保方一年又一期的财务数据

　　单位：人民币/万元

　　■

　　3、经核查，上述被担保人不属于失信被执行人。

　　四、董事会意见

　　董事会认为2022年度公司为上述参股公司提供担保额度预计是满足参股公司正常的生产经营需求，有利于拓展其融资渠道，促进参股公司稳健发展。本次年度担保额度预计事项符合公司整体利益，不存在与法律、法规相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为 人民币3,340,395.00万元（或等值外币），实际担保金额为人民币1,375,817.36 万元，合同签署的担保金额为人民币2,103,291.14万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产857,536.08万元的245.27%，其中逾期担保数量为0元。

　　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币195,905.75万元，实际担保金额为人民币42,739.40万元，合同签署的担保金额为人民币109,469.30万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产857,536.08万元的12.77%。

　　公司将严格按照证监会公告〔2022〕26号文《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及深证上〔2022〕13号文《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　六、独立董事、保荐机构对公司为合并报表外公司提供担保的意见

　　1、独立董事意见

　　独立董事认为：公司为参股公司提供担保的事项，均基于参股公司的正常业务发展需要，是公司作为其股东所应履行的正常职责，体现了公司对参股公司业务发展的支持，有利于参股公司更好的开展业务。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定，涉及公司代小股东承担部分担保义务的情况，公司采取了让小股东向公司提供再担保的风险控制措施，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司上述担保事项并将相关担保事项提交至股东大会审议。

　　2、保荐机构意见

　　经核查，中信证券认为：公司本次担保事项符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，被担保人不属于《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联方，但属于会计准则中规定的关联方。本次担保事项独立董事发表了同意的意见，审议程序完备；公司为参股公司提供担保是为了满足公司下属公司生产经营的需要，确保其经营的可持续发展，符合公司及全体股东的长远利益；上述参股公司的其他股东已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求按出资比例提供同等担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述担保事项已经公司第六届董事会第六十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。综上，本保荐机构对公司本次2022年度为部分参股公司提供担保额度预计的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六十九次会议决议》；

　　2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第五十二次会议决议》；

　　3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六十九次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《中信证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年度为部分参股公司提供担保额度预计的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2022年7月1日

　　证券代码：002183  证券简称：怡亚通  公告编号：2022-095

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于2022年度金融衍生品交易预测的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司及下属控股子公司（以下简称“公司”）在日常经营过程中会涉及大量的外币业务（包括贸易项下外汇资金收付、海外投资引起的资本性收支、外币融资风险敞口、海外外币净资产风险敞口等）。在全球经济急剧变化的环境中，公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。公司及下属控股子公司利用金融衍生工具（包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的组合）对上述业务进行汇率及利率风险管理。现对2022年度公司将发生的外汇金融衍生品交易作出以下预测。

　　一、交易目的

　　利用金融衍生产品工具管理汇率及利率风险，达到套期保值的目的。

　　二、金融衍生品交易情况

　　公司预测2022年度金融衍生品交易合约量不超过80亿美元（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等）。如超过80亿美元，则须依据《证券投资及衍生品交易内控制度》，上报公司董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。

　　三、金融衍生品交易风险分析

　　1、价格波动风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

　　2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

　　3、履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展衍生品业务，存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　4、内部控制风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

　　5、操作风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险及操作人员误操作。

　　四、公司拟采取的风险控制措施

　　1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。

　　2、慎重选择从事金融衍生业务的交易对手。

　　3、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控和报告各类风险，在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，积极应对，妥善处理。

　　4、金融衍生交易以套保为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高套保效果。公司金融衍生品交易业务只限于以公司及其全资控股的联怡（香港）有限公司、联怡国际（香港）有限公司、上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通供应链管理有限公司、上海怡亚通仓储物流有限公司、Eternal Asia (s) PTE. Ltd.、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市怡亚通冷链供应链有限公司、深圳市怡明科技有限公司、湖南怡亚通智慧供应链有限公司为主体进行操作，其他全资及控股子公司未获批准前一律不得从事。严格控制金融衍生品交易合约量，预计公司及上述控股子公司2022年金融衍生品交易合约量不超过80亿美元，超过部分须依据公司《证券投资及衍生品交易内控制度》上报董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。

　　5、严格控制金融衍生交易的资金规模，合理计划和安排使用保证金。公司严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值。

　　6、设立专门的风险控制岗位，实行严格授权和岗位制衡制度。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制衡制度，同时加强相关人员的业务培训及职业道德教育，增强相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

　　7、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。公司将保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，以减少损失。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司开展金融衍生品交易业务有利于管理外汇风险，降低购汇成本，具有一定的必要性；公司制定了《证券投资及衍生品交易内控制度》，完善了相关内控制度，公司拟采取的针对性风险控制措施是可行的；从业务的性质上看，其所进行的金融衍生品交易均双边锁定，不进行无锁定的单边交易；同时公司从事金融衍生品交易的人员具有多年操作经验，对市场及业务较为熟悉，风险在一定程度上是可控的。因此，我们同意公司2022年度金融衍生品交易预测的事项。

　　六、保荐机构意见

　　经核查，中信证券认为：公司开展金融衍生品交易是以减少汇率、利率波动带来的风险为目的，与日常经营需求相关，具有一定的必要性。公司已按照相关法规的规定制定了相应内控制度，建立了内控制度及风险应对措施。公司2022年金融衍生品交易预测事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。综上，本保荐机构对本次公司2022年度金融衍生品交易预测的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六十九次会议决议》；

　　2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第五十二次会议决议》；

　　3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六十九次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《中信证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年度金融衍生品交易预测的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2022年7月1日

　　证券代码：002183             证券简称：怡亚通         公告编号：2022-093

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于第六届董事会第六十九次会议的担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　截至公告日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，本次被担保对象深圳市怡明科技有限公司、深圳市安新源贸易有限公司、北京怡福康宝商贸有限公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　1、公司于2022年7月1日召开了第六届董事会第六十九次会议，公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，会议具体内容如下：

　　（1）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市怡明科技有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳罗湖支行申请融资额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司深圳市怡明科技有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳罗湖支行申请总额不超过人民币3,000万元的融资额度，授信期限为二年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过二年，具体以合同约定为准。

　　（2）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向交通银行股份有限公司深圳梅林支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向交通银行股份有限公司深圳梅林支行申请总额不超过人民币13,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　（3)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司北京市金元子商贸有限公司向北京银行股份有限公司阜成支行申请综合授信额度，并由公司及全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司北京市金元子商贸有限公司向北京银行股份有限公司阜成支行申请总额不超过人民币2,500万元的综合授信额度，授信期限为一年，由公司及全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　(4)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司北京怡福康宝商贸有限公司向北京银行股份有限公司阜成支行申请综合授信额度，并由公司及全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司北京怡福康宝商贸有限公司向北京银行股份有限公司阜成支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，由公司及全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　(5)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，经公司参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司（以下简称“唐山文旅投怡亚通”）股东协商，唐山文旅投怡亚通拟向下列银行申请综合授信额度合计不超过人民币5,000万元，授信期限均为一年，该事项由唐山市文化旅游投资集团有限公司为唐山文旅投怡亚通提供54.255%比例担保（即最高担保金额不超过人民币2,712.75万元，含唐山文旅投怡亚通小股东唐山文怡供应链管理合伙企业（有限合伙）3.255%的担保义务），公司为唐山文旅投怡亚通提供45.745%比例担保（即最高担保金额不超过人民币2,287.25万元，含唐山文旅投怡亚通小股东唐山文怡供应链管理合伙企业（有限合伙）2.745%的担保义务），担保期限不超过四年，具体以合同约定为准。在公司提供上述担保期间，唐山文怡供应链管理合伙企业（有限合伙）需将其所持有的唐山文旅投怡亚通2.745%的股权以质押方式为公司上述担保事项提供反担保措施，且将其对应2.745%股权的表决权、分红权、优先购买权转让给公司享有。

　　唐山文旅投怡亚通申请授信额度计划表

　　单位：人民币/万元

　　■

　　2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

　　二、被担保公司基本情况

　　（一）合并报表内的担保

　　1、被担保公司基本信息

　　■

　　2、被担保公司最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币/万元

　　■

　　3、经核查，上述被担保人不属于失信被执行人。

　　（二）合并报表外的担保

　　1、被担保公司基本信息

　　■

　　2、被担保公司最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币/万元

　　■

　　3、经核查，上述被担保人不属于失信被执行人

　　三、董事会意见

　　董事会认为上述担保是为了满足子公司与参股公司正常的生产经营需求，有利于拓展其融资渠道，促进子公司与参股公司稳健发展。本次担保符合公司整体利益，不存在与法律、法规相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为 人民币3,340,395.00万元（或等值外币），实际担保金额为人民币1,375,817.36 万元，合同签署的担保金额为人民币2,103,291.14万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产857,536.08万元的245.27%，其中逾期担保数量为0元。

　　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币195,905.75万元，实际担保金额为人民币42,739.40万元，合同签署的担保金额为人民币109,469.30万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产857,536.08万元的12.77%。

　　公司将严格按照证监会公告〔2022〕26号文《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及深证上〔2022〕13号文《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、独立董事、保荐机构对公司为合并报表外公司提供担保的意见

　　1、独立董事意见

　　独立董事认为：公司为参股公司提供担保的事项，均基于参股公司的正常业务发展需要，是公司作为其股东所应履行的正常职责，体现了公司对参股公司业务发展的支持，有利于参股公司更好的开展业务。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定，涉及公司代小股东承担部分担保义务的情况，公司采取了让小股东向公司提供再担保的风险控制措施，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司上述担保事项并将相关担保事项提交至股东大会审议。

　　3、保荐机构意见

　　经核查，中信证券认为：公司本次担保符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，被担保人不属于《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联方，但属于会计准则中规定的关联方。本次担保事项独立董事发表了同意的意见，审议程序完备；公司为参股公司提供担保是为了满足公司下属公司生产经营的需要，确保其经营的可持续发展，符合公司及全体股东的长远利益；唐山文旅怡亚通的控股股东已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求按出资比例提供同等担保，小股东唐山文怡供应链管理合伙企业（有限合伙）的部分担保额度由公司承担，并向公司提供了反担保，其股权的表决权、分红权、优先购买权同时转让给公司享有，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述担保事项已经公司第六届董事会第六十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。综上，本保荐机构对公司本次为参股公司提供担保的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六十九次会议决议》；

　　2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第五十二次会议决议》；

　　3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六十九次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《中信证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司为参股公司提供担保的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2022年7月1日

　　证券代码：002183         证券简称：怡亚通          公告编号：2022-098

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月24日实施了2021年年度权益分派方案（每10股派发现金红利0.40元（含税））。根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的规定及2022年第二次临时股东大会的授权，公司于2022年7月1日召开第六届董事会第六十九次会议和第六届监事会第五十二次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，同意对2022年股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整，股票期权的行权价格由5.49元/股调整为5.45元/股。现将具体情况公告如下：

　　一、公司2022年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2022年2月23日，公司召开第六届董事会第六十次会议审议通过了《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　2022年2月23日，公司召开第六届监事会第四十四次会议审议通过了《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司〈2022年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

　　深圳价值在线信息科技股份有限公司出具了独立财务顾问报告，北京市金杜（广州）律师事务所出具了法律意见书。

　　2、2022年2月25日，公司将2022年股票期权激励计划激励对象名单在公司内部系统进行了公示，公示期自2022年2月25日至2022年3月6日止。在公示期内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。

　　2022年3月8日，公司监事会出具了《关于公司2022年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，公司监事会认为，列入公司本次《激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本激励计划规定的激励对象条件，其作为公司2022年股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

　　3、2022年3月14日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》。

　　4、2022年3月23日，公司分别召开第六届董事会第六十二次会议和第六届监事会第四十六次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。鉴于公司2022年股票期权激励计划中有1名激励对象因离职不再符合2022年股票期权激励计划的激励对象资格，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对2022年股票期权激励计划授予的激励对象及授予权益数量进行了相应调整。调整后，授予的激励对象总人数由182人调整为181人，原拟授予给该名激励对象的份额在除董事、高级管理人员以外的其他激励对象之间进行分配和调整，2022年股票期权激励计划授予的股票期权总量仍为7,791万份不变；公司董事会确定2022年股票期权激励计划的授权日为2022年3月23日，以5.49元/份的价格向符合条件的181名激励对象授予7,791万份股票期权。独立董事对此发表了同意的独立意见，深圳价值在线信息科技股份有限公司出具了独立财务顾问报告，北京市金杜（广州）律师事务所出具了法律意见书。

　　5、2022年5月9日，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了2022年股票期权激励计划的授予登记工作。

　　6、2022年7月1日，公司分别召开第六届董事会第六十九次会议及第六届监事会第五十二次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。

　　二、本次调整情况

　　1、调整原因

　　2022年4月29日，公司2021年度股东大会审议通过了《2021年度利润分配预案》，以2021年末的总股本2,597,009,091股为基数，实施现金股利每10股派发人民币0.40元（含税），共需派发现金股利103,880,364元，并于2022年6月24日实施完毕。

　　2、调整方法

　　根据本激励计划的规定，在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格将做相应的调整：

　　P＝P0-V

　　（P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。）

　　根据2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会拟对公司2022年股票期权激励计划的行权价格作如下调整：

　　2021年年度权益分派实施中每股派息金额为0.04元，根据上述方法计算可得：调整后的股票期权行权价格P=5.49元/股-0.04元/股=5.45元/股。

　　三、本次激励计划行权价格调整对公司的影响

　　公司对2022年股票期权激励计划行权价格进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司对2022年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的规定，与公司2022年第二次临时股东大会的相关授权一致，调整程序合法、合规。同意公司董事会对2022年股票期权激励计划行权价格进行调整。

　　五、独立董事的独立意见

　　公司独立董事认为：公司本次对2022年股票期权激励计划行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，且本次调整已取得股东大会授权，履行了必要的程序，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司董事会本次对2022年股票期权激励计划行权价格进行调整。

　　六、法律意见书的结论意见

　　北京市金杜（广州）律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次调整已取得现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年股票期权激励计划》的规定；公司尚需就本次调整依法履行信息披露义务。

　　七、备查文件

　　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六十九次会议决议》；

　　2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第五十二次会议决议》；

　　3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六十九次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《北京市金杜（广州）律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司调整2022年股票期权激励计划行权价格的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2022年7月1日

　　证券代码：002183       证券简称：怡亚通        公告编号：2022-096

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于公司2022年度购买银行低风险理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　随着公司各类业务的稳步增长，公司日常经营收付的资金量随之增加，为进一步提高运营资金的使用效率，综合降低公司财务成本，提高效益，回报广大股东，在确保资金安全、操作合法合规、保证公司日常经营不受影响的前提下，公司拟于本年度内购买银行低风险理财产品。

　　一、本次使用日常运营资金购买银行理财产品的基本情况

　　1、资金来源

　　公司购买银行低风险理财产品的资金来源为日常运营资金，不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的理财产品。

　　2、低风险理财产品的额度及期限

　　公司2022年度累计购买低风险理财产品总量不超过人民币80亿元，低风险理财产品期限不超过二年。

　　3、可操作主体

　　公司以及下属控股子公司。

　　4、履行的审批程序的说明

　　本事项尚需提交公司董事会和股东大会审议通过。

　　5、购买低风险理财产品的要求

　　公司在对2022年资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司日常对外支付需求，及时进行银行低风险理财产品购买或赎回，以上操作以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

　　二、投资风险及风险管控措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管本次拟购买银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观

　　经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、资金存放与使用风险。

　　3、相关人员操作和道德风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司董事会、股东会审议通过后，授权周国辉先生在额度内签署相关文件，并授权韦兰女士办理上述额度项下具体事项。为简化在以上额度内每次办理业务的手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字与加盖其私人印章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。

　　2、在上述额度内，公司财务中心根据银行提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司资金状况，提出购买理财产品方案，报审计工作组。

　　3、审计工作组对理财产品的风险性进行分析，并提出意见和建议，经公司财务总监审批。

　　4、公司财务中心安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

　　5、审计工作组每个季度末对所有理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，提出监管报告向董事会审计委员会报告。

　　6、董事、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　7、公司将制定相应银行理财产品的内控制度，通过制度的规范以及流程的管控，有效规避银行理财产品的相关风险。同时公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品投资以及相应的损益情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司将会对理财产品的风险和收益对于公司日常经营的影响，以及未来的资

　　金需求进行充分的预估和测算，相应的资金使用不会影响公司日常经营运作和发

　　展的需求，并有利于提高资金使用效率，降低财务成本。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高运营资金的使用效率，降低公司财务成本，提高效益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司购买银行低风险理财产品的事项。

　　五、备查文件

　　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六十九次会议决议》；

　　2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第五十二次会议决议》；

　　3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六十九次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2022年7月1日

　　证券代码：002183             证券简称：怡亚通         公告编号：2022-097

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司受让赣州发展临港供应链管理有限公司部分股权及后续投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、情况概述

　　1、因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”、“公司”或“乙方”）以人民币0元的价格受让赣州发展临港供应链管理有限公司（暂未实缴注册资本）49%的股权，公司后续将依据具体情况，对赣州发展临港供应链管理有限公司实缴注册资本人民币2,450万元。本次交易完成后，公司将持有赣州发展临港供应链管理有限公司49%的股权。

　　2、公司于2022年7月1日召开的第六届董事会第六十九次会议最终以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司受让赣州发展临港供应链管理有限公司部分股权及后续投资的议案》，本次交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　公司名称：赣州发展供应链管理有限公司（简称“甲方”）

　　成立日期：2016年03月23日

　　注册资本：50,000万元人民币

　　注册地址：江西省赣州市章贡区兴国路65号赣州总部经济区西座办公大楼8层

　　法定代表人：陈民

　　统一社会信用代码：91360700MA35GYXM7U

　　经营范围：许可项目：食品销售，酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务，国内货物运输代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），财务咨询，报关业务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），高性能有色金属及合金材料销售，有色金属合金销售，木材销售，水泥制品销售，金属材料销售，建筑材料销售，婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，汽车新车销售，汽车零配件批发，计算机软硬件及辅助设备批发，日用百货销售，日用品销售，化妆品批发，电线、电缆经营，制冷、空调设备销售，非居住房地产租赁，煤炭及制品销售，电力电子元器件销售，电子元器件与机电组件设备销售，集成电路销售，半导体器件专用设备销售，集成电路芯片及产品销售，电子元器件批发，金属矿石销售，非金属矿及制品销售，货物进出口，进出口代理，建筑用钢筋产品销售，农副产品销售，食品销售（仅销售预包装食品），工程塑料及合成树脂销售，林业产品销售，五金产品批发，矿山机械销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），建筑陶瓷制品销售，针纺织品销售，建筑砌块销售，特种设备销售，润滑油销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　实际控制人：赣州市国有资产监督管理委员会

　　公司与赣州发展供应链管理有限公司不存在关联关系，经查询，赣州发展供应链管理有限公司不属于失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　公司名称：赣州发展临港供应链管理有限公司

　　成立日期：2021年01月07日

　　注册资本：5,000万元人民币

　　注册地址：江西省赣州市南康区龙岭镇赣州港综合楼一楼

　　经营范围：一般项目：货物进出口，供应链管理服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国际货物运输代理，木材销售，汽车新车销售，食品进出口，食用农产品批发，食品经营（仅销售预包装食品），家具销售，人造板销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　截止至目前的股权结构及实际控制人：

　　■

　　实际控制人:赣州市国有资产监督管理委员会

　　资产权属：有关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。

　　所在地：江西省赣州市

　　标的公司是否为失信被执行人：否

　　标的公司章程中是否存在法律法规之外其他限制股东权利的条款：否

　　交易是否涉及债权债务转移：否

　　上市公司是否存在为标的公司提供担保、财务资助、委托该标的公司理财，以及其他该标的公司占用上市公司资金的情况：否

　　标的公司是否与上市公司经营性往来情况：否

　　标的公司是否存在为他人提供担保、财务资助等情况：否

　　2、标的公司最近一年及最近一期的主要财务数据：该公司尚未实际运作，因此无相关财务数据。

　　四、交易协议的主要内容

　　1、经协商，甲方拟向乙方转让持有目标公司49%股权。股权转让完成后，目标公司股权结构为：

　　■

　　2、经协商，鉴于甲方暂未对目标公司出资，甲乙双方约定甲方向乙方转让其持有的目标公司49%股权的价格为人民币零元，甲乙双方按如下约定缴付目标公司注册资本金：

　　在本协议生效，目标公司按本协议之约定完成全部工商变更登记之日起三个月内，甲乙双方按持股比例向目标公司出资至20%，即甲方完成实缴人民币伍佰壹拾万元的义务，乙方完成实缴人民币肆佰玖拾万元的义务；其余出资由甲乙双方按目标公司实际运营情况进行缴付，最迟不超过2024年12月31日。

　　3、股权转让完成后，目标公司因经营需要需对外融资的，由公司以其自有财产进行担保，需要股东提供担保的，根据双方股东单位的规定和银行等金融机构要求，由各方协商以合适的方式处理或其他合法合规合理的方式提供担保，原则为甲乙双方按持有合资公司股权比例为合资公司提供担保。甲方向目标公司提供股东借款的，由乙方按持有目标公司股权比例向甲方提供担保。

　　4、本协议任何一方违反本协议约定的，应向每一守约方赔偿守约方所遭受的损失。赔偿损失的范围，应当包括但不限于该守约方的直接经济损失和可以获得的利益；守约方为挽回损失、追偿等目的，支付的公证、鉴定、律师服务等费用。如守约方的损失无法计量的，则按目标公司注册资本的20%标准赔偿。此外，守约方有权解除本协议，并有权要求违约方按解除协议时目标公司净资产金额为基准收购守约方的股份。

　　5、本协议经各方加盖公章，并经各自有权机关审批同意后生效。

　　五、涉及受让资产的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

　　六、对上市公司的影响

　　公司本次股权受让后，公司持有赣州发展临港供应链管理有限公司49%股权，不并入公司财务报表，本次股权受让后对公司财务报表无影响。本次股权受让事项是为了结合合作方在江西省当地的业务资源，依托于公司成熟先进的供应链体系及运营管理模式，搭建特色产品展销平台与全国分销渠道，助力公司产业链升级创新发展，促进当地供应链行业的发展。

　　七、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六十九次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2022年7月1日

　　证券代码：002183   证券简称：怡亚通   公告编号：2022-099

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于召开2022年第七次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年第七次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：本公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本公司于2022年7月1日召开的第六届董事会第六十九次会议审议通过了《关于召开公司2022年第七次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、本次股东大会的召开时间

　　现场会议时间为：2022年7月18日（周一）（14：30）

　　网络投票时间为：2022年7月18日9:15—15:00

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年7月18日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年7月18日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年7月11日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

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　　提案1-7属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；提案8属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。

　　上述提案已经公司第六届董事会第六十九次会议审议通过，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。具体内容详见2022年7月2日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

　　2、登记时间：2022年7月13日上午9:30至11:30，下午13:30至17:30。

　　3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2022年7月13日17:30前送达本公司。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。

　　采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。

　　4、会议联系方式：

　　（1）会议联系人：张磊、常晓艳

　　联系电话：0755-88393181

　　传真：0755-88393322-3172

　　电子邮箱：002183@eascs.com

　　联系地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

　　（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六十九次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2022年7月1日

　　附件1：

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362183

　　2、投票简称：怡亚投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年7月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月18日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2022年7月18日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书格式

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　2022年第七次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托__________先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年第七次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

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　　委托人签名（盖章）：身份证号码：

　　持股数量：股股东账号：

　　受托人签名：身份证号码：

　　受托日期：年月日

　　注：1、股东请在选项中打√；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。