证券代码：002278              证券简称：神开股份              公告编号：2022-033

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2022年6月27日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2022年6月30日以通讯会议形式召开。本次会议由董事长李芳英召集和主持，会议应出席董事9名，到会出席董事9名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。

　　该议案具体内容详见2022年7月1日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月1日

　　证券代码：002278              证券简称：神开股份              公告编号：2022-034

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　关于为子公司申请银行授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“神开股份”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，公司预计2022年度公司及子公司对子公司提供担保的总金额不超过28,000万元人民币。

　　公司于2022年6月30日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意增加上海银行闵行支行为公司全资子公司可申请授信的银行之一，申请授信额度不超过1,000万元，并由公司在该授信额度内提供担保，由董事会授权经营层在2022年度总授信额度不变的范围内根据实际情况进行审批。

　　一、担保的主要内容

　　公司作为担保方为被担保方公司子公司提供保证担保，担保方式为连带责任，担保期限为1年（自银行批准授信之日起），其中单笔担保协议的金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%。

　　二、董事会意见

　　公司对子公司的担保有利于满足公司的融资需求，实现公司的业务需要，促进公司长远发展。公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及中小股东的利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　　三、公司累计对外担保情况

　　本次担保生效后，公司及子公司对子公司合计担保额度仍为28,000万元，无对除子公司以外的对外担保事项。公司及子公司对子公司担保余额为8,657.24万元，占公司最近一期经审计净资产的7.81%，无违规及逾期担保。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月1日

　　证券代码：002278              证券简称：神开股份        公告编号：2022-035

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》，同意公司使用任一时点最高额度不超过20,000万元，且单笔委托金额不超过5,000万元的自有资金，适时投资安全性高、流动性好的理财产品，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　具体内容详见公司于2022年4月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　一、近期公司购买理财产品情况

　　截至2022年6月29日，公司自上次披露后累计使用闲置自有资金购买理财产品的金额为11,580万元，超过公司最近一个会计年度经审计的净资产的10%，达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的披露标准。相关理财产品主要内容如下：

　　单位：元

　　■

　　公司与上述发行机构无关联关系，前次购买的理财产品已按期收回本金及预期收益。上述金额未超过公司董事会的授权额度。

　　二、产品风险提示

　　以上理财产品主要包括但不限于下述风险：

　　1、政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏

　　观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财产品收益降低甚至本金损失。

　　2、信用风险：因本理财产品在存续期内，本理财产品所投资标的资产的债务人发生违约、未按期偿付本金或利息，即发生信用违约事件，将导致理财资产投资组合收益减少甚至损失本金，进而导致本理财产品收益降低甚至本金损失。

　　3、市场风险：如果在实际投资期限内，市场利率变化，本理财产品的收益率不随市场利率变化而变化。

　　4、投资风险：客户只能获得本理财产品明确约定的收益。除产品说明书中明确约定的收益及收益分配方式外，任何预计收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表客户可能获得的实际收益，亦不构成银行对理财产品的任何收益承诺，仅供客户进行投资决定时参考。

　　5、税收风险：国家财政税收政策及相关法律、法规的调整与变化将会影响本产品的设立及管理。如相关法律法规或监管规定要求产品运营过程中的相关交易缴纳税款的，则银行有权以产品承担该等税款，且银行有权根据产品缴纳税款的情况自行决定相应调整产品收益，该等税收风险将可能直接影响客户的收益水平。

　　6、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而影响本理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行导致客户将面临本金和收益遭受损失的风险。在此情况下，银行不保证理财本金及收益。

　　三、采取的风险控制措施

　　公司制定了《投资理财管理制度》，主要防范措施有：

　　1、公司财务部负责投资理财的运作和管理，并指定专人负责投资理财的调研、洽谈、评估，确定具体的投资配置策略、理财品种，执行具体操作事宜。

　　2、公司审计部负责对投资理财的审计与监督，每个会计年度末应对所有投资理财项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项理财产品可能发生的收益和损失，并向董事会报告。

　　3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对上市公司的影响

　　公司本次使用自有资金购买理财产品不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，可获得一定的投资收益。

　　五、公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况

　　截至2022年6月29日，公司目前续存的理财产品金额为11,940万元，具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　六、备查文件

　　1、《中国工商银行“工银同利”系列随心E人民币理财产品说明书》。

　　2、《（机构专属）中银理财-乐享天天理财产品说明书》。

　　3、《中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品A181C9424》。

　　4、《中信银行理财之共赢稳健周期35天理财产品（新客专享）B160C0232》。

　　5、《中信理财之共赢稳健周期63天理财产品说明书》。

　　6、《建信理财“惠众 日申周赎”开放式净值型人民币理财产品说明书》。

　　7、《中国农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期开放式人民币理财产品说明书》。

　　8、《中银日积月累-日计划产品说明书》。

　　9、《南银理财珠联璧合日日聚鑫现金管理类公募人民币理财产品》。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月1日