本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●权益分派公告前一交易日（2022年7月7日）至权益分派股权登记日期间，西藏天路股份有限公司可转换公司债券“天路转债”将停止转股。

　　一、2021年度权益分派方案的基本情况

　　西藏天路股份有限公司（以下简称“西藏天路”、“公司”）于2022年5月31日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《公司2021年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。

　　公司拟以实施2021年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），以截止2021年12月31日的总股本918,557,327股为参考计算分配现金红利总额约为73,484,586.16元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本年度不进行资本公积金转增股本、不送红股。具体内容详见公司分别于2022年4月19日和2022年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊登的《西藏天路股份有限公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-23号）和《西藏天路2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-49号）。

　　本次利润分配方案实施后，公司将根据《西藏天路股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对可转换公司债券当期转股价格进行调整。

　　二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

　　（一）公司将于2022年7月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

　　（二）自2022年7月7日至权益分派股权登记日（具体日期详见公司将于2022年7月8日披露的权益分派实施公告）期间，“天路转债”（债券代码110060）将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“天路转债”（债券代码110060）恢复转股，欲享受权益分派的可转债持有人可在2022年7月6日（含当日）之前进行转股。

　　三、其他

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0891-6902701

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事会

　　2022年7月1日