本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证监会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]3205号《关于华达汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格人民币为31.18元，募集资金总额为124,720.00万元，扣除承销及保荐费、审计验资费用、律师费、发行登记费以及其他费用等共计9,723万元后，募集资金净额为人民币114,997.00万元。

　　募集资金于2017年1月19日到帐，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字[2017]第320ZA0003号《验资报告》。

　　二、募集资金存放与管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理使用作出了明确规定。公司与保荐机构中泰证券股份有限公司分别与中国建设银行靖江支行、中国农业银行靖江支行、上海浦东发展银行泰州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专项账户，对募集资金实施专项管理。

　　公司募集资金专项账户开设情况如下：

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　　三、募集资金专户注销情况

　　公司于2022年5月19日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见2022年4月29日、2022年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2022-026号和2022-036号公告。

　　截至本公告日，公司已将节余募集资金199,217,490.37元从募集资金专项账户转至公司在银行开设的基本结算账户。开设于以上所列3家银行的募集资金专项账户的销户手续已全部办理完毕。公司就该募集资金专项账户与保荐机构中泰证券股份有限公司以及3家银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　　特此公告。

　　华达汽车科技股份有限公司董事会

　　2022年7月1日