本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2022年6月27日以书面、电子邮件方式发出。

　　2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2022年6月30日以通讯表决方式召开。

　　3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数9人，实际出席会议人数9人。

　　4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。

　　5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

　　1.审议通过了《关于制定公司〈董事会向经理层授权管理办法〉的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

　　2.审议通过了《关于制定公司〈外部董事履职保障工作管理办法〉的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

　　3.审议通过了《关于T2X项目投资调整的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

　　4.审议通过了《关于对公司相关应收账款债务人合并重整计划（草案）投票的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

　　会议同意公司对相关应收账款债务人合并重整计划（草案）投赞成票，并提请董事会授权公司法定代表人对《重整计划（草案）》进行投票、授权公司法定代表人作为债务人信托计划受益人大会的公司代表，对受益人大会的一般事项及重大事项进行表决。

　　三、备查文件

　　1．公司第七届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　　2022年7月1日