证券代码：002393         证券简称：力生制药                 公告编号：2022-038

　　天津力生制药股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“力生制药”)于2022年6月24日以书面方式发出召开第七届董事会第六次会议的通知，会议于2022年6月30日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事8名，实际参加的董事8名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司生化制药对外公开转让所持天津空港经济区环河南路9号房地产及部分设备的议案》。

　　公司全资子公司天津生物化学制药有限公司所属的天津空港经济区环河南路9号房地产及部分设备（以下简称“该项目资产”或“拟转让资产”）利用效率较低，为盘活资产，提高运营效率，降低运营成本，优化公司资产结构，公司拟将该项目资产在天津产权交易中心公开挂牌转让。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

　　2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会同意董事会办理天津空港经济区环河南路9号房地产及部分设备挂牌转让相关事宜的议案》。

　　为提高天津空港经济区环河南路9号房地产及部分设备（以下简称“拟转让资产”）挂牌转让推进效率，公司董事会拟提请股东大会同意董事会办理本次拟转让资产挂牌转让的相关事宜，拟转让资产首次正式信息披露的转让底价，不低于经备案的拟转让资产评估结果。如拟转让资产在天津产权交易中心首次信息披露期满未征集到意向受让方，在按照《企业国有资产交易监督管理办法》及相关国资监管规定履行必要的决策或上级国资监管单位批复程序后，由董事会依照决策或批复事项调整挂牌价格，继续挂牌交易。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》。

　　李静女士因工作原因，不再担任公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审核，控股股东天津金浩医药有限公司提名刘浩先生为公司第七届董事会董事候选人。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　刘浩先生简历详见附件。

　　4、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　依据《公司章程》的规定，公司定于2022年7月18日下午2:45，在公司会议室召开2022年第二次临时股东大会。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.独立董事对第七届董事会第六次会议的独立意见；

　　3.深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司

　　董事会

　　2022年06月30日

　　附件：

　　刘浩先生简历：1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任天津天药药业股份有限公司车间副主任，天津药业集团有限公司经济运行部副部长，天津市医药集团有限公司经济协调部副部长、部长，天津金耀集团有限公司总经理助理、天津药业集团副总经理。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002393            证券简称：力生制药             公告编号：2022-039

　　天津力生制药股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年6月24日以书面方式发出召开第七届监事会第六次会议的通知，会议于2022年6月30日以通讯表决方式召开。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司生化制药对外公开转让所持天津空港经济区环河南路9号房地产及部分设备的议案》。

　　公司全资子公司天津生物化学制药有限公司所属的天津空港经济区环河南路9号房地产及部分设备（以下简称“该项目资产”或“拟转让资产”）利用效率较低，为盘活资产，提高运营效率，降低运营成本，优化公司资产结构，公司拟将该项目资产在天津产权交易中心公开挂牌转让。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会同意董事会办理天津空港经济区环河南路9号房地产及部分设备挂牌转让相关事宜的议案》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补第七届监事会监事的议案》。

　　鉴于杨庆文先生因工作变动原因不再担任监事，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会应尽快完成监事空缺的增补及后续工作，控股股东天津金浩医药有限公司提名朱立延先生为公司第七届监事会监事候选人。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　朱立延先生简历详见附件。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司

　　监事会

　　2022年06月30日

　　附件：

　　朱立延先生简历：1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，高级会计师。历任天津宏仁堂药业有限公司职员，天津市医药集团有限公司副主任科员、主任科员，天津哈娜好医材有限公司财务总监，天津市医药集团有限公司财务部副部长，天津金耀集团有限公司副总经理，现任天津药业集团有限公司副总经理。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002393            证券简称：力生制药            公告编号：2022-040

　　天津力生制药股份有限公司

　　关于全资子公司生化制药对外公开

　　转让所持天津空港经济区环河南路9号房地产及部分设备的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年12月28日召开的第六届董事会第二十二次会议、2021年02月05日召开的2021年第一次临时股东大会通过决议，终止天津生物化学制药有限公司（以下 简称“生化制药”）23价肺炎球菌多糖疫苗项目（以下简称“该项目”），该项目坐落地为天津空港经济区环河南路9号。具体公告内容详见2020年12月31日、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该项目终止后所属土地，房产，设备等资产（以下简称“该项目资产”或“拟转让资产”）利用效率较低，为盘活资产，提高运营效率，降低运营成本，优化公司资产结构，公司拟将该项目资产在天津产权交易中心公开挂牌转让。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易将不构成重大资产重组。 该事项尚需要提交上级主管单位和公司股东大会批准后，在天津产权交易中心挂牌交易。

　　二、 交易标的的基本情况

　　1. 拟转让资产情况

　　（1）该项目，占地面积20,999.90平方米，建筑面积27,750.71平方米，建筑结构为钢混，用途为工业用地/非居住，权力性质为出让，使用期限自2010年12月15日至2060年12月14日；（2）疫苗项目生产及辅助配套设备，其中：机器设备220项、电子设备1项。

　　2.权属情况说明

　　生化制药疫苗厂区资产不存在抵押、质押及限制转让情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　3.交易标的的评估情况

　　根据中瑞世联资产评估集团有限公司的评估报告，截至评估基准日2021年12月31日，拟转让资产评估价值总计16890.38万元。具体情况如下：

　　资产评估结果汇总表

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　注：上述评估结果已经履行评估备案程序

　　三、 交易安排

　　依据国家法律、法规及证券监管部门、国资监管部门、产权交易机构及公司章程的有关规定，该项目资产转让事宜将依照企业国有产权交易规则在天津产权交易中心公开挂牌中征集意向受让方，并依照交易程序确定最终交易对方（受让方），最终交易价格将以挂牌交易成交价格为准。

　　拟转让资产首次正式信息披露的转让底价，不低于经备案的拟转让资产评估结果。如拟转让资产在天津产权交易中心首次信息披露期满未征集到意向受让方的，在按照《企业国有资产交易监督管理办法》及相关国资监管规定履行必要的决策或上级国资监管单位批复程序后，由董事会依照决策或批复事项调整挂牌价格，继续挂牌交易。

　　如自首次正式挂牌之日起超过12个月未征集到合格受让方的，需重新履行审计、资产评估以及信息披露等产权转让工作程序的，需另行提请公司股东大会审议。

　　四、 交易协议情况

　　交易合同或协议将根据天津产权交易中心公开市场挂牌交易情况及结果另行签署。公司将根据交易进展情况，及时履行信息披露义务。

　　五、本次交易对公司的影响

　　公司拟转让生化制药疫苗厂区资产，有利于公司盘活存量资产，提高资产运营效率，符合公司战略部署和实际经营发展需要。本公司将积极寻找意向受让方，稳妥地按照法定程序完成转让相关工作。对于公司财务状况的影响，以最终成交价格为依据，具体以会计师审计确认后的结果为准。

　　六、风险提示

　　本次交易存在未征集到意向受让方的风险。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第六次会议决议。

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司

　　董事会

　　2022年06月30日

　　证券代码：002393            证券简称：力生制药            公告编号：2022-041

　　天津力生制药股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三次会议、第六次会议及第七届监事会第三次会议、第六次会议审议的相关事宜，按照公司章程规定，董事会、监事会审议通过后，须提交股东大会进行审议。2022年第二次临时股东大会的有关事宜如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　2．会议召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第七届董事会第六次会议决议召开。

　　3．会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4．会议召开时间

　　现场会议召开时间：2022年7月18日（星期一）下午2:45开始

　　网络投票时间为：2022年7月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年7月18日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年7月18日9:15～15:00期间的任意时间。

　　5．股权登记日：2022年7月11日（星期一）

　　6．会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室

　　天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

　　7．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　8．出席会议对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截止2022年7月11日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　9．参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述提案（一）已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，（二）至（四）已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，提案（五）已经公司第七届监事会第六次会议审议通过，详细内容请参见2022年4月27日、2022年7月1日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、本次会议登记方法

　　1．登记时间：2022年7月12日至7月15日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00

　　2．登记方式：

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、委托人身份证办理登记。

　　（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

　　3．登记地点及授权委托书送达地点：

　　地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

　　天津力生制药股份有限公司董事会办公室

　　邮编：300385

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　2．出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　3．会务联系方式：

　　联系地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

　　邮政编码：300385

　　联系人：刘子珑

　　联系电话：（022）27641760

　　联系传真：（022）27641760

　　六、特别提示

　　受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为减少人群聚集、保护股东健康，就参加本次股东大会的相关注意事项等具体内容提示如下：

　　1、为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

　　2、为降低公共卫生风险及个人感染风险，保护股东健康，参加现场会议的股东及股东代表须符合天津市有关疫情防控及本公司疫情防控要求，请提前联系公司董事会办公室履行审批程序，采取有效的防护措施（如佩戴好口罩等），现场出示“健康码”、“行程码”、“新冠肺炎疫苗接种标识码”“本市24小时内核酸阴性证明”等，扫“场所码”，登记并测量体温后，由工作人员陪同方可进入公司。 如不配合防疫工作的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

　　3、请参加现场会议的股东及股东代理人自备个人防疫用品，做好往返途中的防疫措施。

　　七、备查文件

　　1．公司第七届董事会第六次会议决议；

　　2．公司第七届监事会第六次会议决议；

　　3．其他备查文件。

　　八、附件

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2：授权委托书

　　特此公告

　　天津力生制药股份有限公司

　　董事会

　　2022年06月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362393

　　2.投票简称：力生投票

　　3.填报表决意见。

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年7月18日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月18日9:15，结束时间为2022年7月18日15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授 权 委 托 书

　　兹 全 权 委 托           先 生（ 女 士 ） 代 表 我 单 位（个人 ）         ，出席天津力生制药股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：                    委托人持股数量：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：            委托人股东账户：

　　受托人签名：                                  受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                             委托日期：      年    月    日

　　附注：1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　2.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次年度股东大会结束止。