本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次注销的股票期权授予日期为2019年12月2日，涉及人数为209人，注销的股票期权数量合计为4,695,210份，占股权激励计划中全部股票期权总数(1,665.17万份)的28.20%。

　　2、公司已于2022年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股票期权注销的手续。

　　一、本次股票期权注销审批情况

　　2022年5月30日，公司召开第五届董事会第三次会议以及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》(以下简称“激励计划”)等规定，因未满足2021年度业绩考核目标，公司决定注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计469.5210万份，占股权激励计划股票期权总数(1,665.17万份)的28.20%。此议案已经公司2022年第三次临时股东大会审议通过。

　　二、本次股票期权注销完成情况

　　1、注销股票期权的原因及数量

　　根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》第五章“股权激励计划具体内容”之“一、股票期权激励计划”之“（六）股票期权的授予、行权的条件”中“2、股票期权的行权条件”之“（3）公司层面业绩考核要求”中“公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。”鉴于公司2021年度营业收入及利润总额均未达成公司层面业绩考核目标，公司按照本激励计划的相关规定，对激励对象已获授但尚未行权的469.5210万份股票期权进行注销处理，占股权激励计划股票期权总数(1,665.17万份)的28.20%。

　　2、实施情况

　　截至2022年6月30日，上述股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。

　　三、本次股票期权注销对公司的影响

　　本次注销股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造更大的价值。

　　特此公告。

　　山东龙大美食股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月30日