证券代码：002857        证券简称：三晖电气       公告编号：2022-030

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、获得补助的基本情况

　　郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司郑州三晖互感器有限公司（以下简称“三晖互感器”）自2022年1月1日至今累计收到与收益相关的各类政府补助资金共计2,634,907.80元，已累计达到公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的13.51%，现将有关情况公告如下：

　　■

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　1、公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用；

　　2、按照《企业会计准则 16 号—政府补助》等有关的规定，公司拟将上述政府补助中计入其他收益2,634,907.80元，并在确认相关费用的期间转入当期损益。

　　3、风险提示和其他说明

　　政府补助的具体的会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1、有关补助的政府批文；

　　2、收款凭证。

　　特此公告。

　　郑州三晖电气股份有限公司董事会

　　2022年7月1日

　　证券代码：002857        证券简称：三晖电气       公告编号：2022-031

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　关于募投项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月30日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，现就相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州三晖电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】314 号）核准，截止2017年3月16日，郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）已向社会公众股股东公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股面值人民币1元，发行价格为10.26元/股，共计募集资金总额为人民币205,200,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 28,725,711.36 元（含增值税），募集资金净额为人民币 176,474,288.64 元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了信会师报字[2017]第 ZE10096 号验资报告，且公司已将全部募集资金存放于募集资金专户进行管理。

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次募集资金用于电能计量自动化管理系统生产平台建设项目”、“互感器生产线技术改造及扩产项目”。截至2022年5月31日，电能计量自动化管理系统生产平台建设项目累计投入金额为10,944.43万元，募集资金承诺投资总额进度为66.79%；互感器生产线技术改造及扩产项目累计投入金额为1,251.42万元，募集资金承诺投资总额进度为99.31%。

　　二、募投项目拟延期的具体情况

　　1、前次募投项目延期情况

　　2018年10月22日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将项目达到预定可使用状态日期为2018年12月31日调整为2020年6月30日。

　　2020年4月21日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将项目达到预定可使用状态日期延期至2021年6月30日。

　　2021年4月22日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将项目达到预定可使用状态日期延期至2021年12月31日。

　　2021年12月29日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将项目达到预定可使用状态日期延期至2022年6月30日。

　　2、本次募投项目延期情况

　　公司根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及内外部环境因素，决定将以下募投项目进行延期。调整后募投项目的完成日期如下：

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　　三、募投项目拟延期的原因

　　根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及内外部环境因素，公司无法在原计划建设期内完成募投项目建设使用，本次募投项目延期的主要原因：因上半年疫情原因，导致项目验收工作和设备采购安装工作延缓，致使项目无法如期达到可使用状态。

　　四、募投项目延期对公司的影响

　　本次募投项目拟延期是根据募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　五、董事会、独立董事、监事会、保荐机构对募投项目延期的意见

　　1、董事会意见

　　公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，同意公司将募投项目达产期延长6个月，即延期至2022年12月31日。

　　2、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次对募投项目延期的事项，募投项目实施进度等客观因素做出的审慎决定，仅涉及募投项目实施期限的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不会对公司正常生产经营和业务发展产生不利影响。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此同意公司将募投项目进行延期。

　　3、监事会意见

　　监事会认为：公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将募投项目进行延期。

　　4、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期事项已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。

　　公司本次部分募集资金投资项目延期事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向、投资总额以及建设规模均保持不变，本次调整不会对项目产生实质性的影响，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第八次会议决议；

　　2、第五届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

　　4、民生证券股份有限公司关于郑州三晖电气股份有限公司募投项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　郑州三晖电气股份有限公司董事会

　　2022年7月1日

　　民生证券股份有限公司

　　关于郑州三晖电气股份有限公司

　　募投项目延期的核查意见

　　民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“三晖电气”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，自三晖电气上市之日起持续督导其履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，并授权保荐代表人具体负责持续督导事宜。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定对三晖电气募投项目延期事项进行了审慎核查，核查情况及具体核查意见如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州三晖电气股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可【2017】314号）核准，截止2017年3月16日， 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已向社会公众股股东公开发行人民币普通股（A股）2000万股，每股面值人民币1元，发行价格为10.26元/股，共计募集资金总额为人民币205,200,000.00元，扣除各项发行费 用 人 民 币28,725,711.36元（ 含 增 值 税 ），募 集 资 金 净 额 为 人 民 币176,474,288.64元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了信会师报字[2017]第ZE10096号验资报告，且公司已将全部募集资金存放于募集资金专户进行管理。

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次募集资金用于电能计量自动化管理系统生产平台建设项目”、“互感器生产线技术改造及扩产项目”。截至2022年5月31日，电能计量自动化管理系统生产平台建设项目累计投入金额 为10,944.43万元，募集资金承诺投资总额进度为66.79%；互感器生产线技术改 造及扩产项目累计投入金额为1,251.42万元，募集资金承诺投资总额进度为99.31%。

　　二、募投项目拟延期的具体情况

　　1、前次募投项目延期情况

　　2018年10月22日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将项目达到预定可使用状态日期为2018年12月31日调整为2020年6月30日。

　　2020年4月21日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将项目达到预定可使用状态日期延期至2021年6月30日。

　　2021年4月22日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将项目达到预定可使用状态日期延期至2021年12月31日。

　　2021年12月29日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将项目达到预定可使用状态日期延期至2022年6月30日。

　　2、本次项目延期情况

　　公司根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及内外部环境因素，决定将以下募投项目进行延期。调整后募投项目的完成日期如下：

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　　三、募投项目拟延期的原因

　　根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及内外部环境因素，公司无法在原计划建设期内完成募投项目建设使用，本次募投项目延期的主要原因：因上半年疫情原因，导致项目验收工作和设备采购安装工作延缓，致使项目无法如期达到可使用状态。

　　四、募投项目延期对公司的影响

　　本次募投项目拟延期是根据募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司业务整体规划及长远健康发展。

　　五、公司董事会、监事会、独立董事及保荐机构意见

　　1、董事会意见

　　公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，同意公司将募投项目达产期延长6个月，即延期至2022年12月31日。

　　2、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次对募投项目延期的事项，募投项目实施进度等客观因素做出的审慎决定，仅涉及募投项目实施期限的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不会对公司正常生产经营和业务发展产生不利影响。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此同意公司将募投项目进行延期。

　　3、监事会意见

　　监事会认为：公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将募投项目进行延期。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期事项已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。

　　公司本次部分募集资金投资项目延期事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向、投资总额以及建设规模均保持不变，本次调整不会对项目产生实质性的影响，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

　　保荐代表人：肖继明  汪 兵

　　民生证券股份有限公司

　　2022年6月30日

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　独立董事关于第五届董事会第八次

　　会议相关事项的独立意见

　　根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求和《公司章程》的有关规定，我们作为郑州三晖电气股份有限公司（下称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，就公司第五届董事会第八次会议审议的有关议案发表如下独立意见：

　　一、《关于募投项目延期的议案》

　　独立董事意见：本次对募投项目延期的事项，依据募投项目实施进度等客观因素做出的审慎决定，仅涉及募投项目实施期限的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不会对公司正常生产经营和业务发展产生不利影响。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此同意公司将募投项目进行延期。

　　全体独立董事（签字）： 曹 芳    赵婷婷

　　【签署日期】： 2022年 6月 30日