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　　《公司章程》中第三条第三款的修改将自公司股东大会审议通过并于优先股发行之日起生效，其他条款的修改自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　二、《股东大会议事规则》修订具体内容一览表

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　　《股东大会议事规则》相关条款的修改将自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、《董事会议事规则》修订具体内容一览表

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　　《董事会议事规则》相关条款的修改将自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、《监事会议事规则》修订具体内容一览表

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　　《监事会议事规则》相关条款的修改将自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　经上述修改后，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的条款、页码的编排顺序、引用前文条款编号等作相应的调整。

　　特此公告。

　　五矿资本股份有限公司董事会

　　二○二二年七月一日