证券代码：600728        证券简称：佳都科技        公告编号：2022-076

　　佳都科技集团股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《佳都科技集团股份有限公司章程》等有关规定，经公司工会委员提名及讨论，选举刘光天先生为公司第十届监事会职工代表监事，任期同第十届监事会（简历附后）。刘光天先生将与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第十届监事会。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司监事会

　　2022年6月30日

　　附：简历

　　刘光天先生，1989年9月生，暨南大学国民经济学硕士。2018年6月入职佳都科技集团股份有限公司，历任公司战略经营中心经营管理经理、经营管理与指挥中心高级经营管理经理、经营管理中心经营计划部总监。

　　证券代码：600728        证券简称：佳都科技        公告编号：2022-079

　　佳都科技集团股份有限公司

　　关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月17日召开第九届董事会2022年第一次临时会议、第九届监事会2022年第一次临时会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金不超过30,000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。具体内容详见公司于2022年1月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《佳都科技关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-005）。

　　在使用募集资金临时补充流动资金期间，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《佳都科技募集资金管理制度》的相关规定，对资金进行合理安排，提高了募集资金使用效益。

　　2022年6月30日，公司将暂时补充流动资金的2,000万元闲置募集资金提前归还至公司募集资金专用账户，并及时将募集资金归还情况通知了公司保荐机构广发证券股份有限公司和保荐代表人。截至本公告披露日，已归还暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为9,000万元，剩余暂时补充流动资金的21,000万元闲置募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2022年6月30日

　　证券代码：600728   证券简称：佳都科技     公告编号：2022-075

　　佳都科技集团股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年06月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区新岑四路2号 公司三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘伟先生主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，陈凌子因工作原因未出席会议；

　　3、 董事会秘书徐炜出席本次会议，部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司第十届董事会董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于公司第十届监事会监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第十届董事会董事的议案

　　■

　　2、 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举公司第十届监事会监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的半数以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：温定雄、曲艺

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京国枫律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 《佳都科技集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》；

　　2、 《北京国枫律师事务所关于佳都科技集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　佳都科技集团股份有限公司

　　2022年7月1日

　　证券代码：600728   证券简称：佳都科技  公告编号：2022-077

　　佳都科技集团股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于2022年6月20日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2022年6月30日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长刘伟先生主持，董事刘锋、刘佳，独立董事卢馨、赖剑煌、鲁晓明出席现场会议，董事GU QINGYANG （顾清扬）、何华强通过网络连线方式参会。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议经审议通过了以下议案：

　　1、《关于选举第十届董事会董事长的议案》；

　　选举刘伟先生为公司第十届董事会董事长，任期同第十届董事会。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于选举第十届董事会专业委员会成员的议案》；

　　公司第十届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专业委员会，各专业委员会组成人员如下：

　　刘伟、QINGYANG （顾清扬）、刘锋为董事会战略委员会委员，刘伟为战略委员会主任委员；

　　卢馨、赖剑煌、何华强为董事会审计委员会委员，卢馨为审计委员会主任委员；

　　鲁晓明、卢馨、刘佳为董事会薪酬与考核委员会委员，鲁晓明为薪酬与考核委员会主任委员；

　　赖剑煌、鲁晓明、何华强为董事会提名委员会委员，赖剑煌为提名委员会主任委员。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3、逐项表决《关于聘任高级管理人员的议案》；

　　（1）关于聘任首席执行长的议案

　　经董事会提名委员会审议，董事会同意继续聘任刘伟先生为公司首席执行长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日为止。

　　关联董事刘伟回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　（2）关于聘任执行总裁的议案

　　经公司首席执行长刘伟先生提名，董事会提名委员会审议，董事会同意继续聘任何华强先生为公司执行总裁（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日为止。

　　关联董事何华强回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　（3）关于聘任高级副总裁的议案

　　经公司首席执行长刘伟先生提名，董事会提名委员会审议，董事会同意继续聘任刘锋先生、刘佳先生、熊剑峰先生为公司高级副总裁（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日为止。

　　关联董事刘锋、刘佳回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　（4）关于聘任财务总监的议案

　　经公司首席执行长刘伟先生提名，董事会提名委员会审议，董事会同意继续聘任刘佳先生为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日为止。

　　关联董事刘佳回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　（5）关于聘任董事会秘书的议案

　　公司董事会秘书徐炜先生本届任职到期卸任，不再担任董事会秘书职务，经公司董事长刘伟先生提名，董事会同意聘任赵捷先生担任公司董事会秘书（简历附后），赵捷先生已于2018年7月取得上海证券交易所董事会秘书资格，符合担任董事会秘书的条件。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日为止。

　　董事会对徐炜先生担任董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　4、关于高级管理人员薪酬方案的议案；

　　公司第十届董事会聘任的高级管理人员，根据其在公司分管工作范围和主要职责领取相应的薪酬。公司董事会薪酬与考核委员会负责审查公司高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，按绩效评价标准和程序，审核高级管理人员的业绩考核结果。

　　公司独立董事对本议案发表独立意见。

　　关联董事何华强、刘锋、刘佳回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　5、关于聘任证券事务代表的议案；

　　董事会同意继续聘任王文捷女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日为止。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2022年6月30日

　　附：高级管理人员简历

　　刘伟先生，1965年5月生，1987年毕业于中山大学应用力学系，高级工程师。佳都集团创始人，任佳都集团有限公司董事长至今。2008年2月1日起任公司董事长，2013年6月起担任公司首席执行长。曾获评为中国信息产业年度十大经济人物、广东十大经济风云人物、广东省优秀民营企业家。曾任第十二届全国人大代表、民建广东省委副主委、广东省现代信息服务行业协会会长。现任第十三届全国政协委员、粤港澳大湾区企业家联盟副主席、中山大学校友总会常务副会长、中山大学顾问董事会董事。

　　何华强先生，1972年10月生，广东华之源信息工程有限公司创始人。2003年9月至今，历任广东华之源信息工程有限公司监事、董事长、总经理；2018年5月至2021年8月，任广州新科佳都科技有限公司总经理；2018年6月至今，历任广州华佳软件有限公司总经理、执行董事；2018年11月至今，任广州智慧安检科技有限公司董事；曾任公司智能轨道交通业务群总裁；2021年3月31日至今，任公司执行总裁。2021年7月6日至今，任公司董事。

　　刘锋先生，1970年10月生，中共党员，研究生学历，毕业于中山大学经济地理学与城乡区域规划专业。曾任广州市南华西经济发展有限公司副董事长兼总经理，广东广业集团有限公司战略顾问，粤港澳大湾区联合控股有限公司总裁、深圳市金新农科技股份有限公司董事、董事长。2021年8月13日起任公司高级副总裁，2021年8月31日起任公司董事。

　　刘佳先生，1983年10月生，暨南大学电子商务专业本科毕业，中山大学工商管理硕士，第十四届广州市政协委员。兼任广州市新的社会阶层人士联谊会副会长，天河区工商联副主席、广州市人工智能产业发展促进会会长等职务。曾获评“广州市产业高端人才”、“广州市高层次金融专业人才”、“广州市优秀共产党员”等称号。历任时代财富科技项目管理部经理，佳都集团企业发展部高级经理，佳都科技战略管理中心总监助理、总监、董事会秘书。2019年7月2日起任公司董事，2020年1月1日起任公司高级副总裁，2021年5月10日起任公司财务总监。

　　熊剑峰先生，1970年7月出生，北京工业大学机械工程专业本科毕业，获得北大光华管理学院工商管理硕士学位。2008年-2011年任佳杰科技（中国）有限公司高级副总裁，2012年至2013年12月31日任佳都集团有限公司副总裁。2014年1月1日至2018年12月31日担任公司副总裁，2019年1月1日起担任公司高级副总裁。

　　赵捷先生，1987年3月生，中国注册会计师，2012年毕业于暨南大学区域经济学专业,取得硕士学位。2012年-2014年，任广东省电信规划设计院有限公司高级咨询经理，2015年起入职佳都科技集团股份有限公司，先后任公司企业发展经理、高级投资经理、投资者关系总监。2018年7月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

　　证券代码：600728   证券简称：佳都科技  公告编号：2022-078

　　佳都科技集团股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议通知于2022年6月20日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会议于2022年6月30日在公司会议室召开，会议由张利连女士主持，监事何月姣、刘光天出席会议。参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

　　一、关于选举第十届监事会主席的议案

　　选举张利连女士为公司第十届监事会主席，任期同第十届监事会。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司监事会

　　2022年6月30日