本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道18号本公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　2022年第一次A股类别股东会议出席情况

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　　2022年第一次H股类别股东会议出席情况

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　1、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议主持人：公司董事长俞培根先生。

　　4、本次会议的召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席2人，董事徐鹏先生、张彦军先生、刘登清先生、黄峰先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事2人，出席2人；

　　3、 公司总会计师刘智全先生、董事会秘书龚丹先生出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：审议及批准本公司2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：审议及批准本公司2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：审议及批准本公司2021年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：审议及批准本公司2021年度经审计的财务报告及2022年财务预算和投资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：审议及批准聘任本公司2022年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：审议及批准修订《独立董事工作规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：选举胡卫东为本公司第十届监事会成员的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：审议及批准回购注销部分限制性股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：审议及批准修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：审议及批准修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：审议及批准修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 2022年第一次A股类别股东会议审议议案

　　议案名称：审议及批准回购注销部分限制性股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(三) 2022年第一次H股类别股东会议审议议案

　　议案名称：审议及批准回购注销部分限制性股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（四）累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

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　　（五）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　（六）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次年度股东大会全部议案、A股类别股东会议全部议案及H股类别股东会

　　议全部议案，均获得通过。

　　2、本次年度股东大会的议案8-11、A股类别股东会议及H股类别股东会议审议的议案均为特别决议案，已获得出席股东（或股东代表）有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

　　律师：刘浒、谢艾玲

　　2、律师见证结论意见：

　　北京金杜（成都）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关中国境内法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　东方电气股份有限公司

　　2022年6月30日