证券代码：600744        证券简称：华银电力     公告编号：2022-032

　　大唐华银电力股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：长沙市天心区黑石铺路35号华银本部A409会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定,由董事长贺子波主持会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席9人，董事长贺子波、董事王俊启、初曰亭、陈自强、苗世昌、彭建刚、刘冬来、徐莉萍、谢里出席会议，董事孙延文、叶河云因工作原因，未出席会议；

　　2、 公司在任监事7人，出席3人，监事梁翠霞、王明恒、唐登国出席会议，监事霍雨霞、柳立明、郑丙文、肖军因工作原因，未出席会议；

　　3、 总经理陈自强、副总经理李宇奇、王继才、董事会秘书、总会计师、总法律顾问康永军出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2021年董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：公司2021年监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：公司2021年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：关于公司2021年度利润分配及公积金转增股本的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：公司2021年财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：公司2022年财务预算方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：关于公司2021年度内部控制评价报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：关于公司2021年内部控制审计报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：关于聘任2021年度内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、 议案名称：大唐华银电力股份有限公司2022年日常关联交易议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、 议案名称：关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支付2021年度审计费的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、 议案名称：关于公司2022年大中型基本建设项目、小型基建、参股投资及资金计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、 议案名称：关于公司投资建设大唐华银涟源石漠化区光伏发电项目一期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、 议案名称：关于公司投资建设大唐华银新化石漠化区光伏发电项目一期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、 议案名称：关于修订《大唐华银电力股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、 议案名称：关于公司投资建设大唐华银冷水江市锡矿山重金属污染区光伏发电项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南人和人律师事务所

　　律师：杨雅晴、郝童杰

　　2、 律师见证结论意见：

　　华银电力2021年年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式、程序和表决结果等，均符合我国现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司2021年年度股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　大唐华银电力股份有限公司

　　2022年6月30日

　　股票简称：华银电力    股票代码：600744      编号：临2022-033

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2022年第7次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会于2022年6月20日发出书面会议通知， 6月29日在长沙市天心区黑石铺路35号公司本部A409会议室召开本年度第7次会议。本次会议采用现场加视频的方式举行。会议应到董事11人，实到董事11人，其中，现场出席会议董事9人，视频出席会议董事2人，董事孙延文先生、叶河云先生通过视频方式参加。本次会议由董事长贺子波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

　　一、大唐华银电力股份有限公司“十四五”发展规划纲要

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大唐华银电力股份有限公司“十四五”发展规划纲要》。

　　同意11票，反对0票，弃权0票；

　　二、关于制定《大唐华银电力股份有限公司2021年度社会责任报告》的议案

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大唐华银电力股份有限公司2021年度社会责任报告》。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于审议公司领导班子2021年度业绩考核兑现结果的议案

　　领导正职含税绩效薪金标准为42.89万元/人.年，领导班子其他成员含税绩效薪金平均标准为36.45万元/人.年。

　　公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

　　经回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司

　　2022年6月30日