证券代码：600750     证券简称：江中药业     公告编号：2022-037

　　江中药业股份有限公司

　　关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年6月28日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》，公司拟对回购专用证券账户股份56,042股的用途进行调整，由“用于员工持股计划或者股权激励计划”调整为“用于注销以减少注册资本”。截止本公告日，公司登记在册股份总数629,912,000股，扣除公司于2022年5月19日召开的第九届董事会第四次会议审议通过的拟回购注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票274,000股后，公司股份总数629,638,000股；本次注销完成后，公司股份总数将由629,638,000股变更为629,581,958股。现将有关事项说明如下：

　　一、回购方案实施及使用情况

　　（一）回购方案实施情况

　　2021年6月17日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《以集中竞价交易方式回购公司股份方案》，决定通过自有资金以集中竞价交易方式回购股份，用于实施股权激励计划，回购股份数量不低于630万股且不超过700万股，回购价格不超过16.5元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（2021-025）。

　　2021年7月28日，公司首次实施回购股份，并于2021年7月29日披露了首次回购股份情况。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（2021-030）。

　　2021年7月3日、2021年8月2日，公司分别披露股份回购进展公告，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购进展公告》（2021-028）、《关于股份回购进展情况的公告》（2021-031）。

　　2021年8月27日，公司完成本次股份回购工作。通过集中竞价交易方式累计回购股票6,300,042股，占公司总股本的比例为1.00%，成交的最高价为11.88元/股，最低价为11.34元/股，回购均价为11.63元/股，已支付的总金额为7327.27万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（2021-035）。

　　（二）股份使用情况

　　2021年6月17日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《江中药业2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，拟授予激励对象限制性股票630万股，占2021年限制性股票激励计划公告时公司股本总额63,000万股的1.0%。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划（草案）摘要的公告》（2021-024）。

　　2021年11月15日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，同意以2021年11月15日为首次授予日，向符合授予条件的89名激励对象首次授予579万股限制性股票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（2021-058）。

　　2021年11月30日，公司完成首次授予登记，在确定授予日后的资金缴纳过程中，2名激励对象因个人原因自愿放弃本次获授的限制性股票5.6万股。因此，公司本次实际授予权益人数为87人，实际授予的限制性股票数量为573.4万股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（2021-061）。

　　2022年4月21日，公司召开第九届董事会第三次会议，同意以2022年4月25日为激励计划预留限制性股票的授予日，向17名激励对象授予51万股限制性股票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（2022-020）。

　　2022年5月30日，公司完成上述预留股份授予登记。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划预留授予结果的公告》（2022-032）。

　　二、本次调整公司回购专用证券账户股份用途的原因及内容

　　鉴于公司2021年限制性股票激励计划授予工作已完成，结合公司财务状况和经营状况，公司拟对回购专用证券账户剩余股份56,042股用途进行调整，由“用于股权激励计划”调整为“用于注销以减少注册资本”。

　　三、本次回购专用证券账户股份注销后公司股本结构变动情况

　　截止本公告日，公司登记在册股份总数629,912,000股，扣除公司于2022年5月19日召开的第九届董事会第四次会议审议通过的拟回购注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票274,000股后，公司股份总数629,638,000股；本次注销完成后，公司股份总数将由629,638,000股变更为629,581,958股。

　　■

　　注：以上股本结构变动的最终情况，以本次变更回购股份用途并注销事项完成后，中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　本次调整回购专用证券账户股份用途并注销事项尚需要公司股东大会审议批准及按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理注销手续。本次股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不

　　会改变公司的上市地位。

　　四、本次调整回购专用证券账户股份用途并注销对公司的影响

　　本次调整回购专用证券账户股份用途并注销是公司结合目前实际情况做出的决策，有利于进一步提升公司每股收益水平，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次调整回购专用证券账户股份用途并注销是结合公司实际情况和发展战略，基于公司可持续发展的价值增长考虑，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意本次公司注销回购股份并减少注册资本事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江中药业股份有限公司董事会

　　2022年6月30日

　　证券代码：600750     证券简称：江中药业     公告编号：2022-038

　　江中药业股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年7月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。为配合新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员流动和聚集，公司倡议股东优先通过网络投票方式进行表决。

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年7月15日14点00分

　　召开地点：江西省南昌市高新开发区火炬大街788号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年7月15日

　　至2022年7月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　第1-3项议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司第九届董事会第五次会议决议公告（2022-035）。

　　2、 特别决议议案：第1、2项议案

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第2、3项议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　（二） 个人股东登记：个人股东须持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；

　　（三） 登记时间：2022年7月13日、7月14日9:00-11:30，13:30-17:00；

　　（四） 登记方式：到公司投资证券部、电话、信函或传真方式；

　　（五） 登记地点：公司投资证券部。

　　注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

　　六、 其他事项

　　（一） 本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　（二） 联系方式：

　　地址：江西省南昌市高新区火炬大道788号江中药业投资证券部

　　邮编：330096

　　联系人：彭琬清

　　电话：0791-88169323

　　传真：0791-88164004

　　（三）为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，同时为保证股东大会顺利召开，特就有关事宜提示如下：

　　（1）公司倡议广大股东通过网络投票方式进行投票；

　　（2）本次会议现场将严格落实疫情防控相关要求，股东（或股东代理人）如确需到现场参会，请严格落实江西省南昌市疫情防控要求。股东大会当日仅接受已登记股东（或股东代理人）参会，参会人员需服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，体温正常、昌通码为绿色的股东可进入会场，请全程佩戴口罩。

　　特此公告。

　　江中药业股份有限公司董事会

　　2022年6月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：

　　授权委托书

　　江中药业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2:

　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600750     证券简称：江中药业     公告编号：2022-035

　　江中药业股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2022年6月28日以通讯方式召开，会议通知以书面形式发出，全体董事以通讯方式参会及表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案：

　　一、关于选举公司董事长的议案

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经全体董事一致同意，选举刘为权先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会期届满止。简历见附件。

　　二、关于增补公司董事的议案

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　鉴于卢小青女士因组织调动原因，已申请辞去公司董事等职务，根据《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会任职资格审查后，董事会提名胡凤祥先生担任公司第九届董事候选人。简历见附件。

　　公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、关于增补公司董事会专门委员会委员的议案

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　鉴于卢小青女士已辞去公司董事会战略发展委员会召集人和提名委员会委员职务，为完善公司治理结构、保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，董事会一致推选刘为权先生担任公司董事会战略发展委员会召集人和提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会期届满止。

　　四、关于修改《公司章程》的议案

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　为贯彻落实国企改革三年行动决策部署，结合公司实施限制性股票激励计划等实际情况，对《公司章程》相关条款进行了修订。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（2022-036）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、关于制定《董事会授权管理制度》的议案

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会授权管理制度》。

　　六、关于制定《经理层成员经营业绩考核管理办法》的议案

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　七、关于制定《经理层成员薪酬管理办法》的议案

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　八、关于公司经理层2022年度业绩合同的议案

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　九、关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的公告》（2022-037）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　公司将于2022年7月15日召开2022年第一次临时股东大会。会议通知详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（2022-038）。

　　特此公告。

　　江中药业股份有限公司董事会

　　2022年6月30日

　　附件：

　　刘为权：男，汉族，1971年出生，中共党员，持有中国人民大学计划经济系经济学学士学位和江西财经大学管理学硕士学位，正高级会计师。曾任江中药业财务负责人，中江地产股份有限公司财务总监、董事会秘书，江西江中制药（集团）有限责任公司计划财务部部长、财务总监、常务副总经理、董事。现任华润江中党委委员、董事、总经理；本公司董事长。

　　胡凤祥：男，汉族，1970年出生，中共党员，持有燕山大学工学学士学位、流体传动及控制专业大学本科毕业，中级工程师。曾任赛科药业党委委员、工会主席，北京医药集团工会副主席、纪检监察部主任，华润医药纪检监察高级总监、华润紫竹党委书记、总经理，华润医药纪委副书记、纪委办公室主任、纪检监察部总经理。现任华润江中党委委员、纪委书记；本公司董事。

　　证券代码：600750     证券简称：江中药业     公告编号：2022-036

　　江中药业股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为贯彻落实国企改革三年行动决策部署，结合江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）实施限制性股票激励计划等实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

　　具体修订情况如下：

　　■

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　江中药业股份有限公司董事会

　　2022年6月30日