证券代码：600335     证券简称：国机汽车     公告编号：临2022-31号

　　国机汽车股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2022年6月24日以电子邮件方式发出，会议于2022年6月29日以通讯表决方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于制定《董事会授权管理办法》的议案

　　具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会授权管理办法》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、报备文件

　　董事会决议

　　特此公告。

　　国机汽车股份有限公司董事会

　　2022年6月30日