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　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　第七届董事会第三十九次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议于2022年6月28日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2022年6月21日以电子邮件方式发出。应参加会议董事12名，实际参加会议董事12名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。

　　会议审议并经表决通过了：

　　1.《公司关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会（普惠金融发展委员会）工作细则〉的议案》

　　同意：12票弃权：0票反对：0票

　　2．《公司关于2021年消费者权益保护工作总结及2022年工作计划的议案》

　　同意：12票弃权：0票反对：0票

　　3.《公司关于资产损失核销的议案》

　　同意：12票弃权：0票反对：0票

　　4．《公司关于修订〈互联网贷款合作机构管理政策〉的议案》

　　同意：12票弃权：0票反对：0票

　　5.《公司关于修订信用风险风控模型验证管理相关制度的议案》

　　同意：12票弃权：0票反对：0票

　　6．《公司关于2022年IFRS9减值计量模型更新和优化方案的议案》

　　同意：12票弃权：0票反对：0票

　　7.《公司关于投资企业变更资本事项的议案》

　　同意公司投资企业浦银安盛基金管理有限公司注册资本金由人民币19.1亿元变更至12亿元，公司持股比例维持不变，并授权高级管理层完成变更资本的相关事宜。

　　同意：12票弃权：0票反对：0票

　　特此公告。

　　上海浦东发展银行股份有限公司董事会

　　2022年6月28日

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　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　第七届监事会第三十八次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十八次会议于2022年6月28日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件已于2022年6月21日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事9名，实际参加表决监事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　会议审议并经表决通过了：

　　1.《公司关于2021年度监督评价报告的议案》

　　同意：9票弃权：0票反对：0票

　　2.《公司关于2021年消费者权益保护工作总结及2022年工作计划的议案》

　　同意：9票弃权：0票反对：0票

　　3.《公司关于资产损失核销的议案》

　　同意：9票弃权：0票反对：0票

　　4.《公司关于修订〈互联网贷款合作机构管理政策〉的议案》

　　同意：9票弃权：0票反对：0票

　　5.《公司关于修订信用风险风控模型验证管理相关制度的议案》

　　同意：9票弃权：0票反对：0票

　　6.《公司关于2022年IFRS9减值计量模型更新和优化方案的议案》

　　同意：9票弃权：0票反对：0票

　　7.《公司关于投资企业变更资本事项的议案》

　　同意：9票弃权：0票反对：0票

　　特此公告。

　　上海浦东发展银行股份有限公司监事会

　　2022年6月28日

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　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　关于可转换公司债券2022年跟踪评级结果的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●前次债项评级：“AAA”，主体评级：“AAA”，评级展望：稳定

　　●本次债项评级：“AAA”，主体评级：“AAA”，评级展望：稳定

　　●根据本次评级结果，上海浦东发展银行股份有限公司（简称“公司”）可转换公司债券（简称“浦发转债”，代码“110059”）仍可作为债券质押式回购交易的质押券

　　根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司债券发行与交易管理办法》的有关规定，公司委托信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）对公司2019年10月发行的“浦发转债”进行了跟踪信用评级。

　　公司前次主体信用评级结果为“AAA”；“浦发转债”前次信用评级结果为“AAA”；前次评级展望为“稳定”；评级机构为上海新世纪，评级时间为2021年5月24日。

　　评级机构上海新世纪在对公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于2022年6月27日出具了《上海浦东发展银行股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》（以下简称“本次信用评级报告”），本次公司主体信用等级维持“AAA”，评级展望维持“稳定”，“浦发转债”的信用等级维持“AAA”。本次评级结果较前次没有变化，“浦发转债”仍可作为债券质押式回购交易的质押券。

　　本次信用评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.spdb.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海浦东发展银行股份有限公司董事会

　　2022年6月28日