本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事、副总裁李大伟先生主持，会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书彭曦德先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：董事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：中储发展股份有限公司2021年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：监事会2021年工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：中储发展股份有限公司2021年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：中储发展股份有限公司2021年年度报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：中储发展股份有限公司2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于为中储郑州陆港物流有限公司新增借款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于预计2022年度对外担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于向银行申请2022年度授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

　　议案号：4

　　议案名称：中储发展股份有限公司2021年度利润分配方案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　说明：上表为剔除公司董监高的5%以下股东的表决情况

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　上述第7项议案为关联交易，关联股东中国物资储运集团有限公司、李勇昭已回避表决，所持有的1,006,859,732股表决权不计入有效表决权总数。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津精卫律师事务所

　　律师：贾伟东、袁青

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开、与会股东和参会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》、《自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　中储发展股份有限公司

　　2022年6月29日