本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、本次股东大会审议的第4、6项提案对中小投资者的表决单独计票。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2022年6月28日（星期二）下午14:30；

　　网络投票时间为：2022年6月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月28日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月28日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　5、会议主持人：董事长马道杰先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议股东总体情况

　　参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东共274名，代表有表决权的股份315,234,695股，占公司有表决权股份总数606,862,517股的51.9450%。

　　参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）共273名，代表有表决权的股份118,672,095股，占公司有表决权股份总数的19.5550%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东共8名，代表有表决权的股份202,851,640股，占公司有表决权股份总数的33.4263%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东共266名，代表有表决权的股份112,383,055股，占公司有表决权股份总数的18.5187%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席会议，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师对大会进行了见证。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

　　1、审议通过《2021年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意315,216,995股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9944%；反对1,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权16,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

　　根据上述表决结果，该提案获得通过。

　　2、审议通过《2021年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意315,216,995股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9944%；反对1,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权16,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

　　根据上述表决结果，该提案获得通过。

　　3、审议通过《2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意315,216,995股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9944%；反对1,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权16,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

　　根据上述表决结果，该提案获得通过。

　　4、审议通过《2021年度利润分配预案》。

　　表决结果：同意315,172,095股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9801%；反对62,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0199%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意118,609,495股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9472%；反对62,600股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0528%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　根据上述表决结果，该提案获得通过。

　　5、审议通过《2021年年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意315,216,995股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9944%；反对1,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权16,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

　　根据上述表决结果，该提案获得通过。

　　6、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　该提案涉及关联交易事项，公司控股股东西藏紫光春华投资有限公司为关联股东，其所持有表决权股份数量为196,562,600股，审议该提案时，其回避表决。

　　表决结果：同意118,609,495股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9472%；反对62,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0528%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意118,609,495股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9472%；反对62,600股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0528%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　根据上述表决结果，该提案获得通过。

　　四、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事崔若彤女士代表独立董事进行了述职。《公司独立董事2021年度述职报告》全文刊登于2022年4月21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、律师见证意见

　　北京市中伦律师事务所刘鑫律师、韩雅华律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、紫光国芯微电子股份有限公司2021年度股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所关于紫光国芯微电子股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　紫光国芯微电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月29日