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　　华润三九医药股份有限公司董事会2022年第十次会议于2022年6月28日上午11:00在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2022年6月25日发出。本次会议应到董事11人，实到董事10人，董事长邱华伟先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事杨旭东先生代为出席并行使表决权。经公司半数以上董事共同推选，会议由董事赵炳祥先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

　　一、关于公司对外担保管理制度的议案

　　《华润三九医药股份有限公司对外担保管理制度》全文详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于公司负债管理制度的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于公司投资并购管理制度的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于公司工资总额管理办法的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于公司经理层成员绩效管理办法的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于公司经理层成员薪酬管理办法的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　七、关于公司及经理层三年业绩合同的议案

　　兼任高级管理人员的董事赵炳祥先生、周辉女士回避表决。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、关于公司及经理层2022年业绩合同的议案

　　兼任高级管理人员的董事赵炳祥先生、周辉女士回避表决。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华润三九医药股份有限公司董事会

　　二○二二年六月二十八日