股票代码：000752              股票简称：*ST西发              公告编号：2022-065

　　西藏发展股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开时间：

　　1、现场会议时间为：2022年6月28日（星期二）下午14:00

　　2、网络投票时间为：2022年6月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月28日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年6月28日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（二） 股东大会现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼。

　　（三） 股东大会召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（四） 股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗希先生主持。

　　（五） 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　（六） 股东大会出席情况

　　1、股东出席情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份53,469,125股，占上市公司总股份的20.2720％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股；通过网络投票的股东10人，代表股份53,469,025股。

　　2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份613,091股，占上市公司总股份的0.2324％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股；通过网络投票的中小股东8人，代表股份612,991股。

　　3、公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　公司2021年年度股东大会审议的议题均属普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。本次股东大会具体表决情况如下：

　　（一）审议《2021年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意53,306,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.6962％；反对162,421股，占出席会议所有股东所持股份的0.3038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意450,670股，占出席会议的中小股东所持股份的73.5078％；反对162,421股，占出席会议的中小股东所持股份的26.4922％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　审议结果：该项议案获有效表决通过。

　　（二）审议《2021年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意53,306,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.6962％；反对162,421股，占出

　　席会议所有股东所持股份的0.3038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意450,670股，占出席会议的中小股东所持股份的73.5078％；反对162,421股，占

　　出席会议的中小股东所持股份的26.4922％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　审议结果：该项议案获有效表决通过。

　　（三）审议《2021年年度报告全文及摘要》

　　总表决情况：

　　同意53,306,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.6962％；反对162,421股，占出席会议所有股东所持股份的0.3038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意450,670股，占出席会议的中小股东所持股份的73.5078％；反对162,421股，占出席会议的中小股东所持股份的26.4922％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　审议结果：该项议案获有效表决通过。

　　（四）审议《2021年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意53,306,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.6962％；反对162,421股，占出席会议所有股东所持股份的0.3038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意450,670股，占出席会议的中小股东所持股份的73.5078％；反对162,421股，占出席会议的中小股东所持股份的26.4922％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　审议结果：该项议案获有效表决通过。

　　（五）审议《2021年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意53,231,304股，占出席会议所有股东所持股份的99.5552％；反对237,821股，占出席会议所有股东所持股份的0.4448％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意375,270股，占出席会议的中小股东所持股份的61.2095％；反对237,821股，占出席会议的中小股东所持股份的38.7905％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　审议结果：该项议案获有效表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京通商（成都）律师事务所

　　2、律师姓名：黄磊、刘瑶

　　3、结论性意见：律师认为，公司2021年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序，均符合有关法律法规、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、西藏发展股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　2、西藏发展股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　西藏发展股份有限公司董事会

　　2022年6月28日

　　北京通商（成都）律师事务所

　　关于西藏发展股份有限公司2021年年度

　　股东大会的法律意见书

　　编号：308008210837-2022-G10

　　致：西藏发展股份有限公司

　　北京通商（成都）律师事务所（以下简称本所）接受西藏发展股份有限公司（以下简称公司、西藏发展）的委托，委派律师出席了公司2021年年度股东大会（以下简称本次股东大会），对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》（试行）等相关法律、法规及规范性文件（以下简称相关法律法规）、《西藏发展股份有限公司章程》（以下简称公司章程）以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

　　本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序是否符合相关法律法规及公司章程的规定以及表决结果是否合法、有效发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

　　本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，不可用作任何其他目的。

　　本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对于出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证，对本次股东大会发表法律意见书如下：

　　一、本次股东大会的召集、召开程序

　　本次股东大会由公司第九届董事会第十二次会议召集，召开本次股东大会的会议通知（以下简称会议通知）已于2022年4月29日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登，会议通知中包括本次股东大会的召开日期、时间、方式、出席对象、现场会议召开地点等相关事项。

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

　　本次股东大会现场会议于2022年6月28日下午14:00在成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼会议室如期召开，会议由董事长罗希先生主持，参加现场会议的股东或股东委托代理人就会议通知列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年 6月28日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年6月28日上午9:15至下午15:00 的任意时间。

　　本次股东大会实际召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。

　　经本所律师适当核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

　　二、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格

　　（一）经查验公司提供的股东名册、出席会议股东及经股东授权的委托代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证，以及深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共11人（含现场出席和网络投票），代表有表决权的股权共计53,469,125股，占公司有表决权股份总数的20.2720%。具体情况如下：

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共1人，代表有表决权的股权共计100股；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共10人，代表有表决权的股权共计53,469,025股。

　　中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东9人，代表股份613,091股，占公司总股份的0.2324％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股；通过网络投票的股东8人，代表股份612,991股。

　　（二）出席、列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员及本所律师。

　　（三）股东大会的召集人为公司董事会。

　　经本所律师适当核查，上述出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合相关法律法规及公司章程的规定。

　　三、出席本次股东大会的股东没有提出新的议案

　　四、本次股东大会的表决程序和表决结果

　　（一）表决程序

　　经本所律师见证，本次股东大会采用现场书面记名投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关规定。

　　本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了逐项表决，并按规定的程序进行计票和监票，对中小股东实行单独计票。股东代表、监事代表和本所律师对计票过程进行了监督，表决结果也已于当场公布。出席本次股东大会的股东及经股东授权的委托代理人未对表决结果提出异议。

　　经本所律师适当核查，本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

　　（二）表决结果

　　本次会议通知提请本次股东大会审议的议案共计5项，为普通决议议案，且为对中小股东单独计票的议案，具体情况如下：

　　1. 审议《2021年度董事会工作报告》

　　总表决情况：同意53,306,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.6962％；反对162,421股，占出席会议所有股东所持股份的0.3038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意450,670股，占出席会议中小股东所持股份的73.5078％；反对162,421股，占出席会议中小股东所持股份的26.4922％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2. 审议《2021年度监事会工作报告》

　　总表决情况：同意53,306,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.6962％；反对162,421股，占出席会议所有股东所持股份的0.3038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意450,670股，占出席会议中小股东所持股份的73.5078％；反对162,421股，占出席会议中小股东所持股份的26.4922％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　3. 审议《2021年年度报告全文及摘要》

　　总表决情况：同意53,306,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.6962％；反对162,421股，占出席会议所有股东所持股份的0.3038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意450,670股，占出席会议中小股东所持股份的73.5078％；反对162,421股，占出席会议中小股东所持股份的26.4922％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　4. 审议《2021年度财务决算报告》

　　总表决情况：同意53,306,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.6962％；反对162,421股，占出席会议所有股东所持股份的0.3038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意450,670股，占出席会议中小股东所持股份的73.5078％；反对162,421股，占出席会议中小股东所持股份的26.4922％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　5. 审议《2021年度利润分配预案》

　　总表决情况：同意53,231,304股，占出席会议所有股东所持股份的99.5552％；反对237,821股，占出席会议所有股东所持股份的0.4448％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意375,270股，占出席会议中小股东所持股份的61.2095％；反对237,821股，占出席会议中小股东所持股份的38.7905％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　中小股东已就涉及对中小股东单独计票的议案进行单独计票并单独披露表决结果。本次股东大会不存在对上述议案进行修改或变更前次股东大会决议的情况。

　　经本所律师适当核查，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、结论意见

　　综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。

　　本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。

　　本法律意见书正本一式叁份，无副本。

　　北京通商（成都）律师事务所

　　负责人：孙溦

　　经办律师：黄磊

　　经办律师：刘瑶

　　日期：2022年6月28日